1.股東會決議日:113/09/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：朱達中
(2)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：潘煦邦
(3)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：鄭家宜
(4)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：黃信煒
(5)董事：渥鈞股份有限公司及其代表人：張安和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/09/18~116/09/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東,
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理/朱達中
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除對本案有利益關係之董事朱達中
已迴避外，其餘出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/08/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王宗貽/群健有線電視股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:朱達中/群健有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會改派
6.新任生效日期:113/08/08
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由:本公司於113年5月27日公告本公司董事會決議
與渥鈞股份有限公司進行股份轉換案。
本轉換案原公告之股份轉換基準日暫定為113年7月11日
因尚需經主管機關核准，因此需變更股份轉換基準日。
3.因應措施:本股份轉換案待取得經濟部投資審議司與國家通訊傳播委員會許可核准後
經雙方協商後再行訂定股份轉換基準日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
群健有線電視股份有限公司　公告
中華民國113年4月24日 群董字第113-2號
主旨： 113年股東常會召開事宜(新增議案)。
依據：公司法及本公司113年4月24日董事會會議決議。
說明：
一、開會時間：中華民國113年6月3日(星期一)下午2時。
二、開會地點：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）本公司112年度營業報告。
（2）監察人審查本公司112年度各項表冊查核報告。
（3）112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）本公司以股份轉換方式成為渥鈞股份有限公司百分之百子公司(新增)
（二）承認事項：
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度盈餘分配案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第165條規定停止過戶期間自113年4月5日起至6月3日止，最後過戶日為
113年4月4日因適逢假日故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月3日(三)
下午4時30分前至本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市　
大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2703-5000)，辦理過戶手續;以掛號郵寄者，以
113年4月4日（最後過戶日）郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關
資料送達本公司(地址：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7)
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：113年3月30日起至113年4月9日止(採到達主義)，受理股東就本次
股東會之提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送)
(四)受理提案處所：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
特此公告。

1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/03/20
(2)功能性委員會名稱:併購特別委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
劉榮進-安永聯合會計師事務所執業會計師
李宏崑-安永聯合會計師事務所協理
蔡文婷-思源聯合會計師事務所執業會計師
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:考量公司未來營運狀況設置
(7)原任期:不適用
(8)新任期:113/03/20
(9)其他應敘明事項:無