1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
一、開會時間：民國114年1月14日（星期二）上午10時整，
並自民國113年12月16日至114年1月14日停止股票過戶。
二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段16號國際會議廳。
三、本次股東會採實體召開。
四、本次股東會得以電子方式行使表決權，
行使期間民國113年12月28日至民國114年1月11日止，
股東得以前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
五、會議事項：
(一)、報告事項：
(1) 訂定「公司治理實務守則」案。
(2) 訂定「公司誠信經營守則」案。
(3) 訂定「公司永續發展實務守則」案。
(4) 訂定「道德行為準則」案。
(5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6) 修訂「董事會議事規範」案。
(二)、討論及選舉事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5) 修訂「背書保證作業程序」案。
(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8) 本公司擬申請股票上(市)櫃案。
(9) 辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(10) 全面改選董事案。
(11) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三)、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額。
(2)本次股東會應選7名董事(含3名獨立董事)，凡欲提名董事之股東，
本公司訂於民國113年12月7日至113年12月16日，每日上午九時至下午五時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事(含獨立董事)
候選人名單。
(3)受理股東提名董事、獨立董事候選人處所：
禾榮科技股份有限公司總經理室 (地址：新竹縣竹北市生醫五路66-2號)

1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
(1)召開人說明會之日期：113年11月22日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

　　漢民集團小金雞禾榮科技8日宣布，取得台灣TFDA核發AB-BNCT（加 速型硼中子補獲治療技術）設備的醫療器材許可證，這是首台國產癌 症標靶放射治療設備。總經理沈孝廉表示，目前也與神隆合作發展含 硼藥物BPA，鎖定復發性頭頸癌臨床試驗，力拚2026年取得藥證。

　　禾榮已啟動IPO計畫，目標今年底登興櫃，明年以科技事業申請上 市櫃。

　　BNCT（硼中子捕獲治療）是一種標靶放射治療，原理是讓無毒的含 硼藥物大量被腫瘤細胞攝取後，利用硼與中子產生核反應的特性，放 出殺傷力強但範圍短且密集的阿法粒子，達到細胞級的放射治療，殺 死癌細胞，卻不造成周圍組織損傷。這種結合標靶治療和放射治療優 點的方法，使治療過程更加精準有效。

　　禾榮是在2017年以6,000萬技術股技轉由清華大學與工研院開發的 AB-BNCT技術，漢民持股超過8成。2019年確立跟中國醫藥大學的合作 關係啟動在院內建置AB-BNCT系統，去年中完成土建，去年底正式出 中子射束。

　　禾榮目前已積極和國內中大型醫院洽談，可能會採取賣斷、租賃或 BOT等合作方式；另外，海外市場也開始布局，配合政府南向政策， 目前規劃以新加坡為東南亞市場首站，而後輻射到其他國家。

台灣首座硼中子捕獲癌症治療系統方案商-禾榮科技，日前參加在新加坡舉行的粒子治療醫療展會（PTCOG），展示最新設備及技術，並與來自醫療界、投資界及相關周邊設備廠商展開深度交流，該公司透過這次參展，促進與學術研究機構的合作，推動先進醫療技術的研發與應用。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，非常榮幸參加PTCOG此一重要國際展會，不僅是展示公司新技術的機會，更是與全球領先醫療專家和投資者建立聯繫的絕佳平台。

在展會期間，禾榮科技吸引眾多學研單位前來參觀，探討多種合作模式，前來接洽的學研單位對於該公司的展示設備表現出極大的興趣，希望在技術層面展開深度合作；也有單位表達臨床合作的興趣，期待能共同開發和推廣新型治療方案。

禾榮科技致力在醫療領域不斷創新，透過與全球頂尖合作夥伴的協作，推動醫療技術的進步，參加PTCOG展會彰顯公司在推動全球醫療技術合作方面邁出重要一步。

台灣醫療界迎來了一個歷史性的時刻，台灣首座硼中子捕獲治療中心日前在中國醫藥大學新竹附設醫院隆重落成啟用。禾榮科技硼中子捕獲治療中心的落成啟用，不僅是癌症治療領域的嶄新突破，更是台灣在醫療科技領域的一次重大飛躍。

硼中子捕獲治療的原理是利用含硼藥物在腫瘤細胞中的累積，並通過中子引發的物理反應進行細胞級的放射治療。這種結合標靶治療和放射治療優點的方法，使治療過程更加精準，為癌症患者帶來了全新的治療希望。

禾榮科技硼中子捕獲治療中心的每一個設計規畫都經過精心打造，從治療室到設備室，從硬體設備到治療軟體控制系統，是禾榮科技多年努力的結晶，也是台灣醫療科技發展的新里程碑。禾榮科技將繼續致力於科技研發和醫療創新，共同開創台灣醫療產業的美好未來。同時也將與全球醫療界攜手合作，共同推動醫療科技的進步，為人類健康事業貢獻力量。

禾榮科技也將推動硼中子捕獲治療技術的臨床應用，今年3月，禾榮科技已遞交查驗登記審查，預計在第三季度取得中子放射照射系統台灣醫材許可，並同時申請硼中子捕獲治療的臨床試驗案。

此次臨床試驗將以復發性頭頸癌為研究對象，北、中、南各地的合作醫院將一同參與收案，這一舉措標誌著禾榮科技正式進入臨床應用的新階段。

禾榮科技期望在政府和社會各界的支持下，推動硼中子捕獲治療技術的普及，為癌症治療帶來革命性的突破，造福更多癌症患者。

助新創公司打世界盃，國家新創獎1日宣布，籌組「新創幫投資聯 盟」，引進百億投資基金，第一階段已獲得國泰、富邦、台新等三大 金控，以及瑞昱半導體響應，首波入選的有宇康生科、幻景啟動等1 1家新創公司可望獲得資金奧援。

　　生策會副會長楊泮池表示，國家新創獎是國內最具規模的新創平台 ，2008年開始評估學界和醫界的新創技術、初創團隊後，15年來堆累 至今評估超過2,500項技術，建立台灣生醫新創技術案源資料庫，且 每年持續審視各項技術的研發精進進程，至今成功創業已有172家、 募得初創資金235.85億元，其中種子輪、天使輪投入超過一半，更有 12家上市櫃企業市值已近1,500億元。

　　為突破最難的早期新創募資困境，2015年國家新創獎與鑽石生技合 作，第一階段投資即達38億元，不僅幫助五個學研團隊創業，更帶動 10至20倍的投資效益，可見台灣早期新創確實有投資潛力。

　　展望下個階段，楊泮池表示、國家新創獎將正式籌組「新創幫投資 聯盟」，引進百億投資基金，幫助國內新創資金庫做大，除了種子／ 天使輪，也會擴大到Scale up募資輪，讓新創企業能夠在資金無虞下 加速研發突破與市場布局。除資金需求，新創公司也需要規模製造、 全球通路、國際智財、商模策略和法規驗證等專家扶持，因此「新創 幫投資聯盟」也由新創平台的尋找案源開始，分階段引進金控、科技 、創投和生技業進行一條龍式的整合，加速新創公司前進國際市場。

　　此外，國家新創獎也在1日進行醫療創新Demo Day（媒合會），由 11組新創團隊發表技術，據悉來自學校和醫生團隊研發的產品是大贏 家，獲得約16家創投青睞，另外，宇康生科、鈦隼生技、禾榮科技、 瀚源生醫、奎克生技、銳準生醫和幻景啟動等，也有逾10家創投表達 投資興趣。

　　楊泮池期待，透過百億資金加持，新創企業募資可以一棒接一棒， 創造台灣新創投資循環壯大，打造台灣成為有利生醫創新的資本環境 。