1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/10/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 李定遠 產品暨市場整合事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 陳冠志 投資部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/10/19
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志銘/財務主管/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:本公司何志銘財務長因個人健康因素向公司申請留職停薪
7.生效日期:113/10/07
8.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，周漲幅前十大由老將上演季底衝刺行 情，冠軍由光電業的研晶（6559）以漲幅34.7％奪下，生技醫療業的 世基生醫（7595）以周漲16.39％居亞軍，數位雲端類股的美賣*（6 473）則以15.19％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有167檔股價在平盤以上，占比51％，相比上周3 8.3％大幅上升；在市場最大不確定因素、聯準會降息2碼確定塵埃落 定後，股市利多解讀看待，台股多日的低成交量有望呈現逐漸增溫態 勢，加權指數全周上漲1.84％，力圖挑戰季線，美中不足為高檔賣壓 浮現，使指數開高走低。

　　櫃買指數則是周漲1.03％，幅度雖小於加權指數，且20日資金出現 流入大型權值股，但仍力守所有均線之上。由於櫃買指數已經率先加 權指數站上季線，中小型股在技術型態上仍較為強勢，帶動興櫃市場 本周平盤以上家數超越5成，下周則觀察資金流向是否持續轉向大型 股。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為研晶、世基生醫、美賣*、歐付寶、 沅聖、眾智、普惠醫工、振大環球、物聯、暄達等，漲幅34.7％～1 0.13％不等，成交量則介於1,616～102張之間；在產業類別上，電子 族群、生技醫療業各有三檔最多，數位雲端類股也有二檔入列。

　　研晶光電主要從事大功率UV／IR LED封裝技術的發展和製造，是台 灣工業級大功率UV／IR LED封裝廠，主要為非可見紫外光LED及紅外 光山LED的封裝、模組及光學系統，應用於監控光學追蹤、固化、消 毒殺菌暨健康等產業。

　　研晶今年上半年每股稅後純益（EPS）0.32元、較去年同期轉虧為 盈；今年累計前八月營收5,201萬元、年增11.31％，8月單月營收也 年增逾30％，相較前兩個月恢復正向年增長。

　　世基生醫主要從事藥物基因及醫學分子診斷試劑的產品開發、生產 及行銷，提供用藥前的基因檢測服務，避免藥物不良反應；新經營團 隊於四年前進駐，規畫已從藥物不良反應的伴隨式診斷，拓展到癌症 相關檢測工具，新加坡及越南子公司也已完成成立，海外事業部將陸 續開展業務，且國內的新莊新廠辦於20日開幕，瞄準精準醫療商機。

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，328檔興櫃個股本周平均上漲0.6%，而本周表現最亮眼的是光電股研晶（6559），周漲34.7%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心20日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為90.9億元、成交1.1億股、成交8.3萬筆，買盤持續縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現漲多跌少，其中，漲幅超過一成的檔數，由前一周的五檔增加至十檔。

本周漲幅前十強，漲幅落在10.1%至34.7%間；以產業分布來觀察，本周多以個股表現，電子股三檔、生技醫療三檔、數位雲端兩檔、紡織纖維和金融業各一。

興櫃本周最強一檔是LED股研晶，漲幅高達34.7%，另外，電腦及周邊設備股沅聖周漲12.3%、半導體股眾智漲11.1%。

生技醫療股部分，生物科技股世基生醫漲16.3%、醫療耗材股普惠醫工漲10.9%、醫療級氣墊床股暄達漲10.1%。

1.董事會決議日期:113/08/09
2.發行期間:本公司本次員工認股權憑證發行期間預定於金融監督管理委員會申
報生效通知到達之日起二年內視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期授
權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以本公司認股權發行日之全職員工與正式核准聘任之員工為限。實際得為
認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌專業、年資、職等、工作績效、整
體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，經董事
長核定後，提請董事會決議認定之，惟認股權人為本公司經理人或兼任董事之
員工者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會同意之；如為非經理人
身分者，需先提報審計委員會討論，再提報董事會同意之。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法令、本公司聘僱契約、
勞動契約、工作規則、公司規定等故意或重大過失、工作績效明顯低落時，本
公司得依情節輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權數量。
(三)任一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定累計被授予之員工認股權
憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發
行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分
之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑
證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
3,500,000股。
7.認股價格:
(一)發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，
且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
(二)發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公
司普通股之收盤價。
(三)實際每股認股價格授權董事長於符合上開條件訂定之。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列條件行使認股權利
。認股權憑證之存續期間為五年(自發行日起算)，不得轉讓、質押、贈予他人
、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張
其認股權利。累計可行使認股權比例如下:
(1)自被授予本員工認股權憑證授予屆滿二年後，得行使可就被授予之本員工認
股權憑證數量之百分之五十為限，行使認股權利。
(2)自被授予本員工認股權憑證授予屆滿三年後，累計得行使可就被授予之本員
工認股權憑證數量之百分之百為限，行使認股權利。
(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或規則等重大
過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利
；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)開 除：已具行使權之認股權憑證，得自勞動契約終止生效日起三十天內行
使認股權利；未具行使權之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。
(三)退 休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。惟該認股權利應自
退休日起三十天內行使之。
(四)死 亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起三個月
內行使認股權利；若未及於三個月內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆
滿前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟，延展期間不得超過三
個月；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
(五)因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使
全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起三十天內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股
權利。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起三十天內行使之。
(六)資 遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權
利；未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由
董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內，核定其認股權
利及行使時限。
(七)調 職：如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其認股權
憑證應比照離職人員方式處理。惟，為應本公司之要求而調動者，得由董事長
或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行
使時限。
(八)留職停薪：已具行使權之認股權證，得自留職停薪日起三個月內行使權利
;未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權利，惟認股權憑證行使期間應往
後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(九)其他終止僱傭關係：除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關
係調整，由董事長核定其認股權利及行使時限，事後報請董事會追認。
(十)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:
認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發
行。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種
有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份
發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股份發行新股
等)，認股價格依下列公式於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變
更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者
於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格＝調整前認股價格×（已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股
數）/每股時價)/（已發行股數＋新股發行股數）
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票
面額變更後已發行普通股股數）
(1).已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司
買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(2).每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(3).遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(4).與他公司合併、受讓他公司股份或股票分割時，其認股價格之調整方式依
合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(二)本認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減
少時，認股價格依下列公式於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通
股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五
入)：
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行
普通股股數)
現金減資時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（1-每股退還現金金額占換發新股票前最後
交易日收盤價之比率）×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票
面額變更後已發行普通股股數）。
(三)本認股權憑證發行後，遇有發放現金股利時，認股價格於除息基準日依下列
公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公
告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；
於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三
、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈
餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整
認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂
之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。
(1).當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(2).當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日
或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間。
(3).其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。認股
權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同未請求認股。
(三)本公司於確認收足股款後，由股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於本
公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
(四)本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因員工認股權憑證行使認購所交
付之股票數額予以公告，並於每季至少一次，向公司登記之主管機關申請已完
成認股股份資本額變更登記，前述如有特殊情形經董事長核准後辦理。
15.認股後之權利義務:
(一)認股後取得之股票之權利義務與本公司普通股股票相同。
(二)本公司完成法定認股權憑證發行程序後，由承辦部門通知認股權人簽署「員
工認股權憑證受領意願書」，經認股權人簽署「員工認股權憑證受領意願書」後
，即視為取得受領權利；未依規定簽署者，即視為放棄受領權利。
(三)認股權人凡經通知簽署「員工認股權憑證受領意願書」後，均應遵守保密規
定，不得將認股權相關內容及個人權益告知他人，若有違反，公司有權就其尚未
行使權之認股憑證予以收回並註銷。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
18.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意，並報經主管機
關核准後生效，如於實際發行前修正，亦同。日後如基於法令變更、主管機關核
定變更或基於客觀環境變動時，得授權董事長修訂之，並於次一董事會追認後始
得發行。
(二)員工認股權憑證實際發行後，如須變更原發行與認股辦法，應釐清適法性暨
對股東與員工權益之影響，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一之同意，與員工協商後為適法之處理，並於發行與認股辦法變更後公告及提
報最近一次股東會報告。若修改內容影響股東權益，則應由股東會決議同意後為
之。
19.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:1130/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,956
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,289
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,696)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,651)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,686)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,686)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):1,024,682
12.期末總負債(仟元):634,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390,436
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴忠志
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/07/31
8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管任命案待董事會通過後再行公告

　　興櫃市場本周冠軍由生技醫療業的新兵吉晟生（7762）以漲幅23. 67％奪下，儘管本周遭遇颱風假休市兩天使交易天數減少，仍然上演 交易首日蜜月行情，其餘老將的周漲幅因衝刺天數減少而有所縮減， 亞軍由光電業的山太士（3595）以周漲16.62％拿下，電子零組件的 榮炭（6555）則以10.54％漲幅摘下第三。

　　本周326檔興櫃股有79檔股價上揚，占比24.2％，相較上周相比明 顯下滑；加權指數本周重挫3.28％並失守季線，櫃買指數則是周跌2 .68％，且26日櫃買指數留長下影線收腳，成功守住季線，代表內資 低接買盤強勁、偏多護盤心態堅定，這也是近期櫃買指數二度向下測 試季線有守，中小型股預期在下周將相對遭外資大幅提款的權值股走 勢還強，興櫃市場可望同步受惠。

　　至於興櫃股本周漲幅前十大分別為吉晟生、山太士、榮炭、芯測、 甲尚、旭東環保、兆聯實業、紘通、博盛半導體、世基生醫等，漲幅 5.26％～23.67％不等，成交量則介於47～3,754張之間。

　　以產業來看，電子族群為大宗有六檔，次產業中電子零組件、半導 體各有二檔；綠能環保、生技醫療業有各有二檔入列。

　　吉晟生技為PIC/S GMP放射性無菌製劑藥廠，主要從事正子斷層造 （PET）藥品（簡稱正子藥品）之製造及銷售。

　　截至今年6月底，吉晟生技共通過6張食藥署放射性藥品製造藥證（ 癌症診斷產品），在熟悉數項關鍵製造藥物技術並具備開發製劑技術 平台之前提下，將自行開發製程或與國外研究機構合作研發多種具有 經濟價值之放射性核種。

　　吉晟生技未來將持續強化與國內外核醫藥廠合作以滿足國內醫療院 所之需，聚焦核醫人才、核醫藥品開發、核醫藥品市場，以正子藥品 的研發與應用為主力，供應對象跨足各大醫療院所及研究單位。

　　山太士近年來積極轉型，卡位半導體材料市場並且順利搭上扇出型 面板級封裝（FOPLP）以及CoWoS測試供應鏈。

　　法人看好，隨相關布局逐步發酵，山太士下半年營收有機會較上半 年跳增50％，全年營收、獲利重拾成長可期。

　　山太士主要提供各式光學及工業用途膜材的裁切加工服務，擁有多 年保護膜生產、光學膜裁切、膠體配方研發、行銷經驗及各項專利； 早期產品聚焦在LCD光學材料，近年來轉型搶攻半導體材料，主要客 戶涵蓋一線晶圓製造、封測以及面板大廠等。

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股中上漲77家、下跌233家，下跌家數多於上漲，本周表現最亮眼為半導體材料股山太士（3595）股價漲幅超過16%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，由於本周僅三個交易日，以至於興櫃市場成交金額119.39億元、成交1.98億股、成交12.57萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的21檔大幅下降至二檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有六檔科技股入列周漲幅前十強排行；綠能環保股有兩檔上榜；生技醫療和數位雲端各一，周漲幅落在5.2%至16.6%間。

本周表現最強的山太士，周漲幅來到16.6%，因切入扇出型玻璃基板（FOPLP）製程，推升股價表現亮眼；至於無人機概念股榮炭、太陽能概念股旭東環保、水資源概念股兆聯實業三檔都連續兩周排上前十強。

此外，本周表現出色的還有芯測周漲9.1%、甲尚7.5%、紘通6.4%、博盛半導體6.1%、世基生醫5.2%、創泓科技5.1%等。

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第21頁-一般董事及獨立董事之酬金
(2)第23頁-總經理及副總經理之酬金
(3)第36頁-薪資報酬委員會職權範圍
(4)第40頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率
，及因應火災之相關改善措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第21頁-一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，
並新增總額
(2)第23頁-總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，
並新增總額
(3)第36頁-薪資報酬委員會職權範圍/依本公司薪資報酬委員會組織章程第九條，
揭露薪資報酬委員會職責內容
(4)第40頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率
，及因應火災之相關改善措施/本公司截至年報刊印日止，並未有職災情形發生，
且並未發生火災之情形;另本公司定期進行消防緊急應變與通報演練，強化員工
遇到火災時之因應意識與行動方案。
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至
公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:程光儀
6.新任者簡歷:
程光儀/宏光展法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司配合上市櫃獨立董事席次規定增選
9.新任者選任時持股數:
程光儀:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:27%(3/11)
13.同任期獨立董事變動比率:25%(1/4)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳奕雄
(9)獨立董事:陳憶柔
(10)獨立董事:陳持平
(11)獨立董事:程光儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:程光儀
6.新任者簡歷:
獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選第八屆一席獨立董事案，任期自113年6月24日起至114年6月23日止。
當選獨立董事:程光儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。
(2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/18
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/18
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/聯發會計經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/06/04。
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於113年6月4日就任，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,185)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,630)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)
11.期末總資產(仟元):1,046,954
12.期末總負債(仟元):602,853
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,101
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳持平
(9)獨立董事:陳奕雄
(10)獨立董事:陳憶柔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:預定於113年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。