1.事實發生日:114/01/21
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年第二季iXBRL報表之每股淨值誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第二季iXBRL報表之每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:113年第二季9.82元
8.更正後金額/內容/頁次:113年第二季4.91元
9.因應措施:申請更正重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王元媛/綜合事業部資深副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
和邁國際股份有限公司(更名前為：呼叫網紅行銷股份有限公司)法人監察人代表人
婕亨投資有限公司董事
衡昱印象視覺創意股份有限公司法人董事代表人
衡昱電商股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國114年4月2日起至4月14日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

1.董事會決議日期:113/12/26
2.發行期間:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需求為一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日當日，本公司及國內外控制或從屬公司之具中華民國國籍
　　或持有居留證者之員工為限(控制及從屬公司定義依金管會107年12月27日
　　金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)。
(二)認股基準日由董事會授權董事長決定，實際得為認股權之員工及得認股之數
　　量，將參酌年資、職級、工作績效考核、過去及預期整體貢獻或特殊功績及
發展潛力等因素擬定之分配原則，由公司內部管理階層討論後提交總經理及
董事長擬訂，惟經理人或兼任董事之員工，應先經薪資報酬委員會審核後，
再提報董事會同意。非經理人或非兼任董事身分之員工，應先經審計委員會
同意，再提報董事會同意。
(三)依發行人募集與發行有價證處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六
條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總
數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證
累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與
限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為2,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,000,000股
7.認股價格:
認股價格不得低於「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，且不得低於
「最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」。前述所稱「發行日前
一段時間普通股加權平均成交價格」，指發行日前有成交價之三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營
業日成交股數之總和計算。實際發行價格由董事會授權董事長訂定。
若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普
通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間四年，期間屆滿後，未執行之認股權憑證視同放棄認股
　　權利，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質
　　押、贈予他人、或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權。
　　認股權憑證授予期間 　　可行使認股權比例(累計)
　　屆滿２年 60%
　　屆滿３年 100%
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大
　　過失者，公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以全部或部份收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職
　　已具行使權之認股權憑證，自離職當日起視同放棄；未具行使權之認股權憑證，
　　自離職當日起失效。
(二)留職停薪
　　依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由
公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始
日起三十日內行使認股權利，第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認
股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於
復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權
憑證存續期間為限。
(三)轉任關係企業
　　因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業或其他公司之員工，
　　其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(四)資遣
　　已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十日內行使認股權利，但若遇
　　有第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續
　　期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認
　　股權利。
(五)退休
　　已具行使權利之認股權憑證，自退休日起三十日內行使其認股權利，但若遇有
　　第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期
　　間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自退休日起失效。
(六)一般死亡
　　已具行使權利之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具
　　行使權利之認股權憑證，於死亡當日起失效。
(七)受職業災害殘疾或死亡者
　　(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
　　　 時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
　　　 行使外，不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股
　　　 權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主
　　　 ），一年內行使之。
　　(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使
　　　 全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
　　　 第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死
　　　 亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行　
　　　 使之。
(八)其他勞動契約終止
　　(1)依勞動基準法第十二條勞動契約終止者：已具行使權利及未具行使權利之認
　　　 股權憑證，自勞動契約終止日起失效。
　　(2)非依勞動基準法第十二條勞動契約終止者：已具行使權利之認股權憑證，自
　　　 勞動契約終止日起三十日內行使認股權利，但若遇有第八條第一項所述不得
　　　 行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未
　　　 具行使權利之認股權憑證，自勞動契約終止日起失效。
(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(十)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
　　對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司收回註銷。
11.其他認股條件:無
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
　　證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生
　　變動時(包含私募)（如：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
　　合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存
　　託憑證等），認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如
　　係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有
實際繳款作業者於股款繳足日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四拾五入)：
　　調整後認股價格＝調整前認股價格×[已發行股數+(每股繳款金額×新股
　　　　　　　　　　發行股數)／每股時價]／(已發行股數+新股發行股數)　
　　股票面額變更時：
　　調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／
　　　　　　　　　　股票面額變更後已發行普通股股數)
　　1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數及已繳款之股款繳納
　　　憑證，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
　　2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
　　3.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司
　　　最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受
　　　讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日受讓之他公司最近期
　　　會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。
　　4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
　　5.所稱「每股時價」，於股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、定價基準日
　　　或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股
　　　票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
　　　且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票
　　　上市 (櫃)後，係以除權基準日、定價基準日或股票分割基準日之前一、三、
　　　五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，應於除息基準日按下列
　　公式調整認股價格：
　　調降後認股價格=調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
　　1.所稱「每股時價」，於股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告
　　　日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
　　　業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最
　　　近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)後，係以現
　　　金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之
　　　簡單算術平均數為準。
　　2.遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先
　　　扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
(三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，應依下列
　　公式計算其調整後認股價格，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通
　　股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
　　減資彌補虧損時：
　　調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數／減資後已發行
　　　　　　　　　　普通股股數)
　　現金減資時：
　　調整後認股價格=[調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股票前最後
　　　　　　　　　　交易日收盤價之比率)]×(減資前已發行普通股股數／減資後
　　　　　　　　　　已發行普通股股數)
　　股票面額變更時：
　　調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面
　　　　　　　　　　額變更後已發行普通股股數)
　　1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回
　　　惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(四)依前述各項所進行之認股價格的調整，遇有調整後之認股價格低於面額者，則以
　　每股面額為認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依下述停止認股期間不得行使認股權利外，得依本辦法第五條第二項
　　所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。停止認股期
　　間：
　　1.當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。
　　2.無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資停止過戶日前15個營業
　　　日起至權利分派基準日止。
　　3.決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日止之期間；或決
　　　定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日止之期間。
　　4.辦理減資之減資基準日至減資換發股票開始交易日前一日止。
　　5.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經
　　繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(三)本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓
　　名登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司普通股
　　股票，上述普通股股票自向認股權人交付之日起得買賣。
(四)本公司應於每季結束後，向主管機關辦理已完成行使員工認股權憑證增發股份之
　　資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司所交付認股後之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會之三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意之特別決
　　議，並報經主管機關申報後生效，於發行前修改時亦同。若因主管機關審核之要
　　求而須做修正本辦法時，授權董事長先行修訂，並於嗣後再提董事會追認後始得
　　發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:
保密規定：
(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證
　　受領同意書」，經認股權人完成「員工認股權憑證受領同意書」簽署後，即視為
　　取得受領權利；未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。
(二)凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及
　　數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二項第三款辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝忠穎/營運一處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪湘寧/財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/26
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:
宇福投資股份有限公司
台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之
6.新任者簡歷:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福/美賣科技股份有限公司總經理
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之/慧揚法律事務所主持律師
7.異動原因:
新選任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:113/10/09
10.其他應敘明事項:113/10/9選任新任法人董事指派代表人。

1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:薛雅之
4.舊任者簡歷:慧揚法律事務所主持律師
5.新任者姓名:陳振興
6.新任者簡歷:
衡昱電商股份有限公司執行長
台灣外泌體股份有限公司創辦人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113年10月9日至116年10月8日
9.新任生效日期:113/11/15
10.其他應敘明事項:本公司於113/11/15接到法人董事代表改派書，並自113/11/15生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/10/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邵國昌/營運一處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝忠穎/營運一處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:轉調至子公司任職
6.異動原因:原代理發言人轉調至子公司任職
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:本公司原代理發言人自113年10月1日起至子公司任職，
新代理發言人經113年10月24日董事會追認通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
East West International Marketing Group, Inc」(以下簡稱EWIMG公司)之股份
2.事實發生日:113/10/24~113/10/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：279,736股
每單位價格：美金每股1.7874元
交易總金額：美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
EWIMG公司，非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
預計於113年11月底前與EWIMG公司簽訂投資協議並約定付款條件。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議，並參考EWIMG公司最近期經會計師查核簽證之財務報表，
及113/10/16經會計師評估之價格合理性意見書作為價格決定之依據。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.81元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：279,736股
持有金額：美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)
持股比率：1.9231%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：7.74%
占母公司業主權益之比例：14.98%
營運資金：新台幣18,209千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展未來多元業務及精進整體營運，以EWIMG公司精準數據分析，
與本公司進行資源整合，再創更多面向之業務發展。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年10月24日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年10月24日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
林之凱
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7469號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:廖鈺琦
4.舊任者簡歷:美賣科技股份有限公司總經理兼任營運一處主管
5.新任者姓名:陳建福
6.新任者簡歷:美賣科技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:為因應組織架構調整、營運管理及未來業務發展需要，擬調整職務，
由執行長陳建福先生擔任本公司新任總經理。
9.新任生效日期:113/10/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/10/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張璨
獨立董事:游祥德
獨立董事:林劭穎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
獨立董事:林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:張璨
獨立董事:董澤平
6.新任者簡歷:
獨立董事:董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長
獨立董事:盧繼剛/學而會計師事務所會計師
獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
為因應未來營運所需，擬提前全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，
任期自113年10月9日(股東會選舉日)起至116年10月8日止。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06
10.新任生效日期:113/10/09
11.其他應敘明事項:獨立董事盧繼剛委員經本屆審計委員會推選為召集人

1.發生變動日期:113/10/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳子昂
游祥德
張璨
4.舊任者簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長
張璨/台北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士/醫鼎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
張璨
董澤平
陳子昂
6.新任者簡歷:
張璨/台北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士/醫鼎科技股份有限公司董事長
董澤平/國立台灣大學管理學院商學博士/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系
講座教授兼進修推廣處處長
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/力歐新能源公司執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合本公司113年10月9日113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)，
113/10/24董事會決議通過委任薪資報酬委員會委員案。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06
10.新任生效日期:113/10/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/10/24
2.投資計畫內容:為拓展未來多元業務及精進整體營運，擬參與美國公司
「East West International Marketing Group, Inc」(以下簡稱EWIMG公司)
之私募有價證券案。
3.預計投資金額:美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)
4.預計投資日期:113/10/31
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:以EWIMG公司精準數據分析，與本公司進行資源整合，
再創更多面向之業務發展。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:張志弘
4.舊任者簡歷:
董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事
副董事長:張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人
5.新任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：陳建福
6.新任者簡歷:
董事長:Color Mix International Limited 董事
副董事長:宇福投資股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長
9.新任生效日期:113/10/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/10/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：張志弘
董事：馮世文
董事：SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農
獨立董事：張璨
獨立董事：游祥德
獨立董事：林劭穎
4.舊任者簡歷:
董事:
Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長
張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人
馮世文/本公司資深副總經理
SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農/本公司持股10%以上股東，
益源資本顧問有限公司(香港)副總裁
獨立董事:
張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長
游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：宇福投資股份有限公司
董事：台灣外泌體股份有限公司
董事：馮世文
獨立董事：董澤平
獨立董事：盧繼剛
獨立董事：張璨
6.新任者簡歷:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長
董事：宇福投資股份有限公司/鈞泰國際(股)公司法人董事
董事：台灣外泌體股份有限公司/台灣外泌體生物技術股份有限公司法人董事
董事：馮世文/本公司資深副總經理
獨立董事：董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長
獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所 會計師
獨立董事：張璨/醫鼎科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
為因應未來營運所需，擬提前
全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)
起至116年10月8日止。
9.新任者選任時持股數:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
/持有股數 3,391,600股 ；297,831股
董事：宇福投資股份有限公司/持有股數 1,360,000股
董事：台灣外泌體股份有限公司/持有股數 1,000,000股
董事：馮世文/持有股數 264,346股
獨立董事：董澤平/持有股數0股
獨立董事：盧繼剛/持有股數0股
獨立董事：張璨/持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06
11.新任生效日期:113/10/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：宇福投資股份有限公司
董事：台灣外泌體股份有限公司
董事：馮世文
獨立董事：董澤平
獨立董事：盧繼剛
獨立董事：張璨
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/10/09
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周沒有新兵報到，周漲幅前十大由老將上演季底衝刺行 情，冠軍由光電業的研晶（6559）以漲幅34.7％奪下，生技醫療業的 世基生醫（7595）以周漲16.39％居亞軍，數位雲端類股的美賣*（6 473）則以15.19％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有167檔股價在平盤以上，占比51％，相比上周3 8.3％大幅上升；在市場最大不確定因素、聯準會降息2碼確定塵埃落 定後，股市利多解讀看待，台股多日的低成交量有望呈現逐漸增溫態 勢，加權指數全周上漲1.84％，力圖挑戰季線，美中不足為高檔賣壓 浮現，使指數開高走低。

　　櫃買指數則是周漲1.03％，幅度雖小於加權指數，且20日資金出現 流入大型權值股，但仍力守所有均線之上。由於櫃買指數已經率先加 權指數站上季線，中小型股在技術型態上仍較為強勢，帶動興櫃市場 本周平盤以上家數超越5成，下周則觀察資金流向是否持續轉向大型 股。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為研晶、世基生醫、美賣*、歐付寶、 沅聖、眾智、普惠醫工、振大環球、物聯、暄達等，漲幅34.7％～1 0.13％不等，成交量則介於1,616～102張之間；在產業類別上，電子 族群、生技醫療業各有三檔最多，數位雲端類股也有二檔入列。

　　研晶光電主要從事大功率UV／IR LED封裝技術的發展和製造，是台 灣工業級大功率UV／IR LED封裝廠，主要為非可見紫外光LED及紅外 光山LED的封裝、模組及光學系統，應用於監控光學追蹤、固化、消 毒殺菌暨健康等產業。

　　研晶今年上半年每股稅後純益（EPS）0.32元、較去年同期轉虧為 盈；今年累計前八月營收5,201萬元、年增11.31％，8月單月營收也 年增逾30％，相較前兩個月恢復正向年增長。

　　世基生醫主要從事藥物基因及醫學分子診斷試劑的產品開發、生產 及行銷，提供用藥前的基因檢測服務，避免藥物不良反應；新經營團 隊於四年前進駐，規畫已從藥物不良反應的伴隨式診斷，拓展到癌症 相關檢測工具，新加坡及越南子公司也已完成成立，海外事業部將陸 續開展業務，且國內的新莊新廠辦於20日開幕，瞄準精準醫療商機。

1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/10
12.停止過戶截止日期:113/10/09
13.其他應敘明事項:
(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前
全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)
起至116年10月8日止。
(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人
名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程
相關事項如下：
1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)
應選名額。
2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。
3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起
至113年9月10日下午五時止。
4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司
管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。
5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。
6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董
事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，冠軍由登錄第三日的瀚醫生技（6 999）以漲幅29.3％奪下，蜜月行情魅力無法擋，電子零組件業的老 將年程（3117）以周漲18.31％居亞軍，光電業的聯享（3678）則以 14.13％漲幅摘下第三；另一檔本周登錄二天的新兵多那之（7756） ，周漲13％位排第六名。

　　本周328檔興櫃股有89檔股價上揚，占比27.1％，相較上周24.2％ 相比逆勢上揚；加權指數本周下挫2.18％，2日並大幅跳空跌逾千點 、失守季線。

　　觀察大盤周線邁入連三跌，但跌點與跌幅逐漸縮小中，若悲觀情況 仍不排除，下周持續向下測試半年線支撐：櫃買指數則是周跌2.48％ ，跌幅深過於大盤並再次回測半年線，但並未破底守住前低256.66點 。

　　法人表示，櫃買指數本周跌幅略小於前周跌幅2.68％，或可視為中 小型股率先回測並將止穩回升的訊號，同步觀察興櫃市場股票本周的 上揚檔數，也較上周有所回升。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為瀚醫生技、年程、聯享、晶瑞光、因 華、多那之、影一、穎台科技、美賣*、建騰等，漲幅10.75％～29. 3％不等，成交量則介於109～5,951張之間。電子族群為大宗有五檔 ，次產業中光電類股占四檔；生技醫療業也有二檔入列。

　　瀚醫生技為專業生物醫學器材設計開發及製造公司，以天然生醫材 料開發用於組織修復及重建的生醫材料。相關產品可廣泛使用於婦產 科、一般外科、整形外科、牙科乃至肌肉骨骼損傷及慢性傷口之修復 重建等領域；客戶以國內醫療院所為主，銷售推廣範圍涵蓋北中南東 等所有醫院，除深耕國內市場，亦已佈 局港澳市場，未來更可望進 軍東南亞市場。

　　年程科技為被動元件廠商，主要從事從事積層式晶片型磁珠、電感 製造，主要產品包括軟性磁鐵芯、積層式晶片型磁珠、積層式晶片型 電感，營收比重上積層晶片電感占55％、鐵芯占45％。主要應用於電 源供應器周邊的電感，鐵芯是線圈型電感重要材料，也可因應客戶需 求做較多變化。

　　近期被動元件指標廠國巨釋出終端電子庫存消化、下半年看好等利 多，國巨看好AI應用的營運動能及後市展望，目前筆電、手機等消費 性電子，以及SSD、伺服器等出貨都很不錯，產業正式落底復甦，激 勵相同族群股價表態。