1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,406,633
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):856,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446,785
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,789
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):524,004
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):524,446
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.39
11.期末總資產(仟元):5,106,933
12.期末總負債(仟元):2,338,968
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,758,047
14.其他應敘明事項:無。

櫃買家族再添準上櫃新兵，本周櫃買中心已於11月5日審議通過新應材（4749）上櫃案，並於昨（6）日審議通過威力德上櫃案。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，董事長詹文雄，推薦證券商是兆豐證券、富邦綜合證券、凱基證券及台新綜合證券，申請時資本額8.21億元。

新應材2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，每股稅後純益（EPS）為3.86元。2024年上半年度合併營收為15.49億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3.68億元，EPS為4.47元，光是上半年的獲利就超過去年全年。

威力德主要是從事體外診斷設備之租賃及試劑銷售、人力派遣及醫療資訊平台等服務，董事長為周國忠，推薦證券商是台新綜合證券及統一綜合證券，申請時資本額4.15億元。

威力德2023年度合併營收為9.40億元，稅後淨利為1.52億元，EPS為3.71元。2024年上半年度合併營收為4.87億元，稅後淨利為8,594萬元，EPS為2.06元。

截至昨日，今年累計上櫃掛牌公司有22家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有九家。櫃買中心審議通過，俟董事會核議有四家，包括創泓科技、榮田、新應材、威力德，待審議則有11家。

　櫃買中心5日、6日分別審議通過新應材（4749）、威力德生醫（7 713）上櫃案，為今年來通過上櫃審議的第21及22家公司。據統計， 今年來已有34家公司遞出上櫃申請，大幅超越年初預期的24家。

　　其中，新應材主要從事特用化學材料之研發、生產及銷售，董事長 為詹文雄，推薦證券商為兆豐證券、富邦證券、凱基證券及台新證券 ，申請時資本額8.22億元。

　　新應材112年營收為23.64億元，稅後純益3.18億元，每股稅後純益 （EPS）為3.86元；113年上半年累計營收為15.5億元，稅後純益3.6 9億元，EPS 4.47元。

　　威力德生醫主要是從事體外診斷設備之租賃及試劑銷售、人力派遣 及醫療資訊平台等服務，董事長為周國忠，推薦證券商為台新證券及 統一證券，申請時資本額為4.16億元。

　　威力德生醫112年營收則為9.41億元，稅後純益1.52億元，EPS為3 .71元；113年累計上半年營收為4.88億元，稅後純益0.86億元，EPS 為2.06元。

　　今年來申請上櫃家數共計34家，遠超越年初訂定24家的目標，今年 來已掛牌上櫃的家數則已有22家；統計目前已獲櫃買中心董事會通過 但尚未掛牌上櫃，共有明遠精密、銳澤、力領科技、全家餐飲、博盛 半導體、大井泵浦、久昌、博弘、裕山等9家準上櫃股，將陸續掛牌 上櫃。

　又見建商大手筆搶地，達麗建設、海悅國際、彥文資產管理顧問公 司宣布，合資豪砸95.88億元，買下大同公司位於台北市復興南路一 段150～162號、近忠孝東路口的精華土地及緊鄰復興南路一段的七棟 建物，基地面積達787坪，聯手插旗東區蛋黃區地段，換算每坪土地 交易金額達1,218.14萬元，推升東區SOGO商圈的房市熱度。

　　大同26日公告，子公司大同資產以95.88億元處分台北市復興南路 不動產，預計將有66.9億元處分利益入袋，換算貢獻每股獲利逾2.8 元，力拚年底前交割。

　　大同表示，加上日前以131.25億元處分芙蓉大樓完成交易，兩筆資 產處分全數入帳後，不僅能彌平過往特別盈餘公積的虧損、挹注營收 獲利，更可加速實現經營團隊明年發股利目標，明年股利有望再躍進 。

　　達麗副總經理廖政雄表示，達麗聯手海悅、彥文買下大同公司位於 復興南路近忠孝東路口的土地與建物後，預計採都更方式完成開發， 並持續整合鄰地地主。

　　據了解，買方三家業者出資比分別為達麗6成、海悅3成、彥文1成 ，其中彥文資產管顧負責人為科技聞人詹文河，也是台積電供應鏈大 廠新應材的大股東，而新應材董事長詹文雄也是海悅主要股東之一， 海悅4月才斥資3.77億元入股新應材，且詹文河的台灣樂菲公司，先 前才攜手璞永建設、璞慧建設及璞慶開發、海悅等八家公司，共同斥 資131億元買下大同公司的「芙蓉大樓」資產，與海悅合作密切。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構。今年來截至昨（4）日，包含上櫃、興櫃、創櫃板，總家數來到1,262家。其中上櫃新增掛牌有16家，興櫃新增掛牌43家，創櫃板新增登錄家數三家，成果豐碩。

本周除竹陞科技（6739）在9月2日風光上櫃掛牌，股價連三漲，表現亮眼外，櫃買家族也即將再添準新兵。櫃買中心預計於明（6）日審議久昌科技公司上櫃案。

久昌主要從事霍爾磁性感測器（Hall IC）、電源管理IC（Power IC）及金屬氧化物半導體場效電晶體IC（Mosfet IC）之研發設計與銷售，董事長為葉錦祥，推薦證券商是中國信託綜合證券、群益金鼎證券及第一金證券，申請時資本額2.24億元。

久昌2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年上半年度合併營收為2.60億元，稅後淨利為7,404萬元，EPS為3.16元。光是上半年獲利，就賺贏去年全年。昨日興櫃均價收在188.26元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有827家（包含外國公司29家），今年來上櫃掛牌公司有16家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有十家，包括台特化、漢田生技、全景軟體、汎瑋材料、王座、鴻呈、明遠精密、力領科技、全家餐飲，以及銳澤，都是上櫃準新兵。

至於待審議的則有十家，除了久昌，還有意藍、博盛半導體、床的世界、大井泵浦、博弘、新應材、裕山、浩宇生醫以及創泓科技。

興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數有330家（包含外國公司三家），今年來興櫃掛牌公司有43家。至於創櫃板，目前登錄家數有105家，今年來登錄家數有三家。

　　台灣特用化學產業的產值，隨著台積電採購台國產化原料的比重逐 年上升，法人預估，2024年約占65％、到了2030年目標將達68％，去 年優於原先預估的62.5％，包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設 備、廢液回收等應用；台股半導體化學品供應鏈如：晶呈科技（476 8）、勝一（1773）、中華化（1727）等特化族群，近來漲勢吸睛。

　　據統計，永光、中華化、達興材料、勝一、長興、三福化、晶呈科 技、康普、上品、光洋科、崇越、華立、揚博等上市櫃個股，加上興 櫃登錄的新應材、台特化等，總計有15檔半導體化材類股，絕大多數 近五日漲幅不俗，儘管近二日漲多回測，法人對後市需求、基本面仍 相當看好。

　　台新投顧副總經理黃文清表示，國內半導體化學品供應鏈的產品應 用主要在於銅蝕刻液（3nm用）、光阻清洗液、BARC周邊材料、蝕刻 液、濕式化學品等，後續還包括廢水分類及資源化等，如機台分流、 回收系統、廢水處理、回收再利用的流程。

　　其中，打入當前市場最關心CoWoS先進製程的公司有：新應材、台 特化、晶呈科技、勝一、上品、中華化、達興材、康普等8檔。法人 機構預預估的獲利今、明年EPS均較前一年有所上調。

　　法人指出，溶劑設備廠上品在手訂單已自谷底回升，新增訂單主要 來自台系半導體客戶先進製程擴廠計畫，加上美系半導體、化工客戶 重啟拉貨，可望帶動2024年營收年增近雙位數。此外，上品主要客戶 往後眾多擴廠規劃，提升其後續獲利的能見度，外資26日邁入連五買 183張，上品股價也連三漲、收387元，挑戰季線反壓；國內投顧法人 預估，上品2024、2025年EPS分別為23.53元、26.1元，呈現逐年成長 。

　　法人另表示，台積電第二季法說上修CoWoS產能規劃，由於CoWoS產 能陸續開出，加上外包協力廠商產能，可望打開AI GPU產能瓶頸，帶 動出貨量逐步走揚。2024～2025年台積電擴充CoWoS產能趨勢明確， 相關先進封裝設備供應鏈如辛耘、弘塑、萬潤等，也可留意。

1.董事會決議日期:113/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林義盛/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:林義盛副總經理擔任成信實業(股)公司法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,549,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,753
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):436,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5
11.期末總資產(仟元):4,751,008
12.期末總負債(仟元):2,138,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,602,578
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,284
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,717
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,857
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):4,603,513
12.期末總負債(仟元):2,208,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,395,330
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.80000000元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.79422791元。
4.除權（息）交易日:113/08/07
5.最後過戶日:113/08/08
6.停止過戶起始日期:113/08/09
7.停止過戶截止日期:113/08/13
8.除權（息）基準日:113/08/13
9.現金股利發放日期:113/08/27
10.其他應敘明事項:
(1)依113年03月27日董事會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)本公司董事長於113年07月23日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/7/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
(1)通過本公司113年第2季執行109年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，
以辦理公司資本額變更登記案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
3.許可從事競業行為之項目:
(一)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

　　高雄市長陳其邁任內招商引資逾7,000億元，為高雄的生存做好萬 全準備，並在對的時機，引進台積電在高雄設廠，並決定投資2兆元 興建三座2奈米廠；為因應台積電將吸引眾多青年人口移入，高雄也 規劃興建社會住宅，目標1.9萬戶，並將囤房稅所得稅款，全部用以 補貼租金。

　　陳其邁並透露，高雄煉油廠55.49公頃無污染的原行政區空間，去 年4月26日都發局公告發布實施「中油材料創新研發專區都市計畫」 之後，中油預計投入近60億元，建置綠能所研發大樓、材料國際學院 及材料研發中心等項目，其中綠能所研發大樓耗資29億元，由中油辦 理建築規劃設計中，預計2027年底可完工。

　　位於高雄煉油廠區範圍內的楠梓產業園區，面積約29.83公頃，加 上目前正在進行汙染整治的範圍，規劃採取「一次籌設，分期納入」 方式，將楠梓產業園區納入楠梓科學園區一期，未來在高市府完成土 壤及地下水污染整治，並經環保主管機關解除列管之後，完成二階環 評及都市計畫變更，再將全區納入科學園區。

　　他說，招商引進台積電，是高雄掌握機會的生存之戰，不然就沒機 會了；由於台積電在台中高爾夫球場的用地取得拖延，而高雄能夠提 供台積電設廠的地點，就只剩高雄煉油廠舊址，卻面對污染整治的問 題，為了配合台積積設廠需求，高煉廠原來需要耗時2、30年的污染 整治，高市府三年就弄完，水、電、環評、道路等配套，全都卯起來 做，否則「我們就沒機會」。

　　因應台積電設廠後，產業鏈相關的土地、水電、教育、人才、交通 、醫療衛生等需求，各項建設也如火如荼進行中，由於台積電覺得不 錯，第一座廠、第二座廠蓋完，就會繼續再蓋第三座，所以明年三座 廠都會蓋好，陳其邁表示，他也沒想到，蓋的速度這麼快，其實台積 電的標準是很高的，三座廠2兆元那有這麼簡單？「我就準備好，等 他來。」

　　陳其邁說，隨著台積電建廠投產，高雄的半導體產業將大幅發揮群 聚效應，目前德商默克集團、美商英特格等國外廠商，已宣布擴大投 資進駐，結合國內半導體材料大廠新應材、光洋應材與鑫科材料等， 共同打造高雄成為全台最大半導體製程中心，提供除台積電之外，日 月光、恩智浦、華邦電、穩懋等半導體大廠充分的製程材料支援，使 半導體S廊帶建構逐漸完整，概估高雄半導體產業鏈未來將至少貢獻 高雄2,500億元經濟產值、新增至少1.2萬名半導體產業從業人員。

日前八位買家合組大聯盟以131.25億元買下「芙蓉大樓」，震撼全 台房市，其中最大買家璞永建設、璞慧建設及璞慶開發董事長楊岳虎 3日表示，此次能在眾多角逐者中脫穎而出，非常幸運，目前正在與 另外三分之一產權的大同林挺生妹夫家族洽談合建，若整合成功，將 都更重建為百坪以內輕豪宅大樓，預計可分回總銷達300億元。市場 推算，若加計合建方的總銷金額，全案將上看470億元，可望是台北 市規模最大住宅都更案。

　　日前大同公司旗下尚志資產的「芙蓉大樓」拍板成交，買家包括璞 永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、 鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲公司等，其交易過程、未來開發方向 ，已成為市場熱議的話題。

　　楊岳虎表示，此次角逐收購芙蓉大樓過程相當激烈，競爭者不少， 不過璞永及海悅等八家很幸運能以最高價脫穎而出，成功拿下這塊地 ，當然大同也是以嫁女兒心情，希望買家能夠創造出台北市最好地標 ，突顯出最高的附加價值，才不致辜負鑽石地段的稀缺。

　　這八位買家當中，以楊岳虎的璞永、璞慧、璞慶三家為主要出資者 ，出資比例達3成、斥資約43.3億元；海悅國際、白天鵝建設董事長 陳清堯的鈜富開發及敦富開發等，也是主要買家；德杰建設則以濟盟 建設出資參與；另一大黑馬是台灣樂菲公司，由台積電供應鏈大廠新 應材大股東詹文河擔任監察人，電子高科技大咖也成為「芙蓉大樓」 主要地主之一。

　　楊岳虎表示，八家公司買下芙蓉大樓產權比例約63％，另外37％產 權，主要是大同林挺生妹妹的夫家擁有，目前正洽談雙方合建，極有 機會促成美事。

　　楊岳虎指出，這塊台北市精華地目前規畫百坪以內的中型坪數輕奢 豪宅產品，樓高32樓；估計未來每坪售價200萬元以上，估計八家公 司可供分回的總銷金額上看300億元。

　　由於還有都更程序要跑，推出時程尚未明確；加計合建方的總銷金 額，未來芙蓉大樓重建案總銷規模上看470億元，可望是台北市規模 最大的住宅都更案。

　　看好台積電供應鏈的前景，房產代銷天王海悅國際（2348）斥資3 .77億元，買下新應材（4749）904張股票，每股交易平價417.45元， 以進行長期投資，也強化海悅「四大天王」大股東及新應材董事長詹 文雄之間的合作深度。

　　海悅在代銷、自建案同步發威下，去年大豐收，全年營收77.55億 元、年增52.28％，稅後純益16.55億元、年增77.16％，EPS達13.86 元創歷史次高。

　　海悅在手中現金豐沛之際，最近積極擴張版圖，上周即斥資30.84 億元，聯合璞永建設等七家公司買下「芙蓉大樓」建物及土地，同時 也積極敲進台積電供應大廠新應材904張股票，每股取得成本平均達 417.45元，總計斥資3.77億元。

　　海悅總經理王俊傑表示，海悅大舉投資興櫃股新應材，主要因兩家 公司主要股東已是多年好友，詹文雄也是海悅主要股東之一；此次海 悅買進新應材股票，除著眼於長期投資之外，主要也是看好台積電供 應鏈的前景。

　　根據公開資訊觀測站資訊，海悅董監席次中，除黃希文、曾俊盛、 王俊傑、林輔政「四大天王」之外，詹文雄也以彥文資產管理顧問公 司法人代表名義，出任海悅法人董事。

　　至於新應材，2022年登錄興櫃，董事長詹文雄為彥文資產管理顧問 公司法人代表，3日股價收高在648元，為興櫃股股后。新應材去年稅 後純益2.81億元，每股稅後純益3.91元，董事會擬配發現金股息2.8 元。

1. 董事會決議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,615,022
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
詹文雄/執行長
郭光埌/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
執行長詹文雄代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。
總經理郭光埌代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提
案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國
113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。