1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,936
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,557)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):990
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):949
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):949
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):430,234
12.期末總負債(仟元):158,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):271,407
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,917
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,828)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,952
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,347
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):426,215
12.期末總負債(仟元):161,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,191
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（3）本公司112年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國113年4月20日起至113年4月30日止，其受理處所為本公司，地址：
新北市新莊區五權一路3號之4。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國113年05月25日至113年06月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
6.因應措施:民國112年12月20日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任會計師簽證
原任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師
新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、梁宏瑋會計師