1.臨時股東會日期:113/10/25
2.重要決議事項:通過資本公積轉增資發行新股案。
3.其它應敘明事項:無。

　　除美國生物安全法帶動的商機外，東協和中國大陸的人口紅利，也 吸引生技業揪團布局。葡萄王分別結盟統一、全宇-KY，大樹攜手晨 暉、台塑生醫，麗豐-KY則與普生、永立榮合作，啟動新一波的成長 動能。

　　業者分析，生技業軍美國市場，看中的是龐大的製藥市場，布局東 協和大陸市場，則以保健和美容保養品為主。

　　瞄準東協保健品每年逾50億美元的高成長商機，葡萄王不僅在中壢 廠設有清真認證的生產專線，服務為數眾多的穆斯林飲食外，也與全 宇合資創立GK BIO，最快今年底前有營收挹注。子公司葡眾，明年上 半年也確定進軍馬來西亞直銷市場，成為海外布局的首站。

　　葡萄王在2021年也引進統一集團斥資約20億元入股，雙方開啟全方 位合作，並由台灣延伸至大陸等海市場。

　　大樹則以分進合擊策略布局插旗，除攜手晨暉在馬國成立合資公司 ，推自有品牌保健食品外，也與當地團隊創立公司，代理台塑生醫系 列產品進軍東南亞。

　　麗豐積極布局的大健康產業，則是鎖定兩岸市場，近年陸續入股普 生和永立榮，也成為兩家公司產品行銷兩岸的重磅客戶。

　　麗豐青睞普生握有專利的原料P113抗菌胜（（月太））利基，已積 極協助普生開發系列產品，打開通路知名度。另外，麗豐也攜手永立 榮搶攻抗衰老商機，進軍大陸市場，明年會有更多品項上市舖貨。

1.董事會決議日期:113/09/05
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發16.83811629股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份，得由股東自停止
過戶日起5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股
者，按面額改發現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元為止，元以下
捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權董事會另
訂增資配股基準日。
(2)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流通在外股份數量變動，致股東配股
率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請股東臨時會授權董事會
全權處理。

1.董事會決議日期:113/09/05
2.股東臨時會召開日期:113/10/25
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/26
12.停止過戶截止日期:113/10/25
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國112年11月1日發行新股取得保瑞聯邦股份有限公司全部股份，該公
司成為本公司之子公司。而保瑞藥業股份有限公司於民國111年5月分割西藥部門於
子公司保瑞聯邦股份有限公司，此交易係屬共同控制下組織調整，於編製比較個體
及合併財務報表時，應視為自始即已合併，更正相關之會計科目金額。
(2)更補正本公司112年度合併財務報告附註關係人交易資訊。
基於上述說明更正112年度個體及合併財務報告，本次財報更補正不影響各期歸屬於
母公司業主淨利及母公司業主綜合損益總額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
更補正本公司112年度個體及合併財報部分資訊暨附註揭露事項。
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度個體及合併財務報告之綜合損益表、權益變動表、現金流量表暨附註揭露事
項，詳公開資訊觀測站。
8.更正後金額/內容/頁次:
更正民國112年度個體及合併財務報告，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)
(一)民國112年合併財務報告
111年綜合損益表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
營業收入：425,354/507,430/82,076
營業成本：(275,462)/(338,843)/(63,381)
營業毛利：149,892/168,587/18,695
推銷費用:(88,769)/(98,449)/(9,680)
管理費用:(22,256)/(22,259)/(3)
營業費用:(110,664)/(120,347)/(9,683)
營業利益:39,228/48,240/9,012
稅前淨利:39,628/48,640/9,012
所得稅費用:(8,285)/(10,087)/(1,802)
本期淨利:31,343/38,553/7,210
本期綜合損益:31,343/38,553/7,210
淨利歸屬於:
共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210
綜合損益總額歸屬於:
共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210

111年權益變動表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
共同控制下前手權益:
追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189
民國111年1月1日重編後餘額: 66,213/125,402/59,189
111年1月1日至12月31日淨利:1,300/8,510/7,210
111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 1,300/8,510/7,210
組織重組:0/(66,399)/(66,399)
權益總額:
追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189
民國111年1月1日重編後餘額: 148,989/208,178/59,189
111年1月1日至12月31日淨利:31,343/38,553/7,210
111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 31,343/38,553/7,210
組織重組:0/(66,399)/(66,399)

111年現金流量表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
營業活動之現金流量:
本期稅前淨利:39,628/48,640/9,012
其他流動資產減少:41,352/34,142/(7,210)
支付所得稅:(2,884)/(4,686)/(1,802)

六.18企業合併
西藥部門分割(新增)
保瑞聯邦公司之母公司(保瑞藥業股份有限公司)於民國一一一年五月分割西藥
部門予保瑞聯邦公司。前述交易係屬共同控制下之組織重整，於編製比較合併
財務報表時，應視為自始即已合併，並重編以前年度合併財務報表，相關股權
調整認列為共同控制下之前手權益。民國一一一年五月三十一日分割基準日之
淨資產如下：

資 產
應收款項 $48,247
存貨－淨額 16,036
其他應收款 21,531
其他流動資產 544
總資產 86,358
負 債
應付款項 16,222
其他應付款 3,665
其他流動負債 72
總負債 19,959
淨資產 $66,399

七、關係人交易
與關係人間之重大交易事項
1.銷貨
111年度
---------------
和安行股份有限公司 $35,421
===============

2.進貨
112.12.31 111.12.31
和安行股份有限公司 $71,876 $68,778
益邦製藥股份有限公司 23,553 17,924
保瑞藥業股份有限公司 9,288(註) 25,192
合 計 $104,717 $111,894
(註)含託工成本。

6.預付款項(新增)
112.12.31 111.12.31
和安行股份有限公司 $- $3,725
其 他 - 433
合 計 $- $4,158

7.其他流動資產及其他非流動資產(新增)
帳 列 項 目 112.12.31 111.12.31
其 他 代付款 $25 $29
益邦製藥股份有限公司 存出保證金 $431 $431
其 他 24 24
合 計 $455 $455

8.其他非流動負債(新增)
112.12.31 111.12.31
保瑞藥業股份有限公司 $- $816

9.其他關係人交易
(1)本集團向關係人或關係企業支付佣金費用、倉儲管理費及背書保證費用等其
他支出，帳列明細如下：(新增)
帳 列 項 目 112年度 111年度
益邦製藥股份有限公司 其他營業成本 $5,003 $3,221
其 他 721 1,782
合 計 $5,724 $5,003
其 他 推銷費用 $338 $-
和安行股份有限公司 推銷費用-佣金支出 $12,925 $7,793
其 他 管理費用 $101 $961

(4)本集團與最終母公司訂立產品經銷合約，授權最終母公司經銷本集團持有藥
證之產品並收取權利金，民國一一二年度及一一一年度分別認列其他營業收
入0仟元及19仟元。(新增)

10.租賃
使用權資產
111.12.31
---------------
保瑞藥業股份有限公司 $-
益邦製藥股份有限公司 5,419
---------------
$5,419
===============
租賃負債
111.12.31
---------------
保瑞藥業股份有限公司 $-
益邦製藥股份有限公司 5,442
---------------
$5,442
===============

折舊費用
111.12.31
---------------
保瑞藥業股份有限公司 $-
益邦製藥股份有限公司 1,405
---------------
$1,405
===============

(二)民國112年個體財務報告
111年綜合損益表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額:31,343/38,553/7,210
營業外收入及支出合計: 31,343/38,553/7,210
稅前淨利: 31,343/38,553/7,210
本期淨利: 31,343/38,553/7,210
本期綜合損益總額:31,343/38,553/7,210
淨利歸屬於:
共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210
綜合損益總額歸屬於:
共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210

111年權益變動表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
共同控制下前手權益:
追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189
民國111年1月1日重編後餘額: 66,213/125,402/59,189
111年1月1日至12月31日淨利:1,300/8,510/7,210
111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 1,300/8,510/7,210
組織重組:0/(66,399)/(66,399)
權益總額:
追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189
民國111年1月1日重編後餘額: 148,989/208,178/59,189
111年1月1日至12月31日淨利:31,343/38,553/7,210
111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 31,343/38,553/7,210
組織重組:0/(66,399)/(66,399)

111年現金流量表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額
營業活動之現金流量:
本期稅前淨利:31,343/38,553/7,210
採權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額:(31,343)/(38,553)/(7,210)

六.18企業合併
收購子公司
保瑞聯邦公司考量未來整體發展策略與資源分配於民國一一二年七月一日向母
公司（保瑞藥業股份有限公司）收購其子公司聯邦化學製藥股份有限公司全部
股份。前述交易係屬共同控制下之組織重整，於編製比較個體財務報表時，應
視為自始即已合併，並重編以前年度個體財務報表，相關股權調整認列為共同
控制下之前手權益。
保瑞聯邦公司於收購日取得聯邦化學製藥股份有限公司之資產及承擔之負債：
現金及約當現金 $30,974
其他流動資產 289
無形資產 31
其他資產 582
其他流動負債 (318)
收購日共同控制下前手權益淨資產價值 $31,558

西藥部門分割(新增)
保瑞聯邦公司之母公司(保瑞藥業股份有限公司)於民國一一一年五月分割西藥
部門予保瑞聯邦公司。前述交易係屬共同控制下之組織重整，於編製比較個體
財務報表時，應視為自始即已合併，並重編以前年度個體財務報表，相關股權
調整認列為共同控制下之前手權益。民國一一一年五月三十一日分割基準日之
淨資產如下：

資 產
應收款項 $48,247
存貨－淨額 16,036
其他應收款 21,531
其他流動資產 544
總資產 86,358
負 債
應付款項 16,222
其他應付款 3,665
其他流動負債 72
總負債 19,959
淨資產 $66,399

9.因應措施:
上述更補正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
更正112年度合併財務報告：第10頁合併綜合損益表、第11頁合併權益變動表及第
12頁合併現金流量表。
第13頁公司沿革附註、第37頁存貨附註、第40頁退職後福利計畫附註、第42頁共
同控制下之前手權益附註、第42頁營業收入附註、第45頁員工福利、折舊及攤銷
費用功能別彙總表附註、第47頁所得稅附註及第63-64頁部門別資訊附註揭露。

更正112年度個體財務報告：第9頁個體綜合損益表、第10頁個體權益變動表及第
11頁個體現金流量表。
第12頁公司沿革附註、第34頁採用權益法之投資附註、第38頁共同控制下之前手
權益附註及第44頁所得稅附註揭露。

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第11頁：法人股東之主要股東
(2)第15~16頁：一般董事及獨立董事之酬金
(3)第27頁：推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因
(4)第41頁：股東結構
(5)第41~42頁：股權分散情形
(6)第228頁：科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響
及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第11頁：補列部分法人股東之主要股東
(2)第15~16頁：補列董事酬金領取來自母公司或子公司以外轉投資公司酬金及更新
酬金級距表
(3)第27頁：增列四、(三)當年度火災相關資訊
(4)第41頁：股東結構，增列陸資持股資訊
(5)第41~42頁：股權分散情形，增列特別股資訊
(6)第228頁：科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響
及因應措施，增列資通安全風險相關說明
9.因應措施:
修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

　　瞄準新南向商機，生醫業策略大不同，疫苗廠高端、安特羅和開發 檢測軟硬體醫材的長佳智能、新穎均以越南為灘頭堡；保健食品業的 葡萄王、晨暉則以結盟策略，進軍馬來西亞；專攻美容保養品的麗豐 -KY則已在越南設立直營旗艦店與加盟店，規劃以越南為中心拓展東 南亞市場。

　　宏碁智醫主力產品－眼科AI軟體VeriSee DR（糖尿病視網膜病變） 輔助診斷系統，已取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等醫材上市許可證 ，並於越南及印度取得銷售資格；今年4月VeriSee AMD（老年性黃斑 部病變）輔助篩檢系統，再取得馬來西亞上市許可證，突顯布局東協 的企圖心。

　　業界認為，南向是政府力推的政策，台灣擁有的醫療水平、半導體 完整供應鏈的優勢，加上生技業的研發能量逐步嶄露頭角，預期後5 20將加速新南向腳步，以醫帶商將開始落地。

　　就初步統計，生技廠前進東協市場，以越南、馬來西亞最熱門，醫 療系統、疫苗、藥物和診斷檢測廠商鎖定以越南為基地，而保健食品 業則相中馬來西亞。

　　高端腸病毒71型疫苗去年5月和12月已向越南DAV、馬來西亞NPRA等 東南亞國家提交新藥查驗登記，隨著腸病毒疫情升溫，預估今年有機 會取證上市。

　　長佳智能則瞄準精準醫療商機，旗下心胸比估算系統、氣胸檢測系 統、肋膜積水檢測系統等三項醫材，去年獲越南核准上市。

　　保健食品業最愛的馬來西亞，葡萄王除與全宇-KY合資的GK BIO進 軍搶市外，子公司葡眾則布局拓展傳直銷事業。晟暉則與大樹合資跨 足，由晨暉提供紅麴與益生菌的原料與技術，大樹負責馬國當地營運 行銷。

　　保瑞（6472）因重磅胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule產 品出現新競爭者而調整價格，波及第一季獲利表現，稅後純益為7.1 6億元，年衰退約近3成，惟每股稅後純益（EPS）7.07元，仍穩坐生 技股每股獲利王座，毛利率約53％、年增近13個百分點，已連續四個 季度站穩50％以上。

　　保瑞董事長盛保熙表示，由於併購美國USL已從4月1日正式納入集 團成員，為保瑞集團在全球市場進軍成功奠定了另一成長基石。接下 來幾個季度，將進行美國市場銷售業務的整合，透過整合雙方現有的 產品組合和研發項目，提升營運效率。

　　盛保熙說，USL的品牌學名藥渠道將為保瑞原有的市場銷售業務提 供競爭優勢，同時分散傳統學名藥風險；為加快資源整合並提升利潤 效益，已將原定於今年第三季進行的產品和存貨整合提前至第二季， 希望在提升營運效率的同時增強整體獲利能力。

　　保瑞表示，從產品市場比重來看，第一季美國市場銷售仍占主要份 額；儘管其胃食道逆流藥因新廠家進入市場，導致價格調整，但市場 影響已在3月反映，且該藥品出貨市占仍居領先地位，後續也將持續 強化產品組合，拓展營收來源。保瑞去年第三季併購的六個品牌新藥 已帶來營收貢獻，今年第一季又有三個新學名藥產品上市，已達成全 年六個以上新產品上市目標的50％。

　　另外，保瑞集團旗下的另一家台灣隱形冠軍－晨暉生技，成功進軍 海外市場，與全球最大的發酵原料製造商Lesaffre樂斯福集團旗下的 Gnosis by Lesaffre合作，共同推出創新產品MenaQ7 Metabolic，瞄 準全球每年超過20億美元的市場商機。保瑞聯邦和晨暉生技第一季合 併營收占全球市場銷售業務營收約15％。

　　至於保瑞集團旗下的景德製藥，開發的眼藥新藥第一季已收到美國 FDA核發的藥證通知，預計將於年中進軍美國市場。這將是景德成立 以來第一個為美國市場製造並出口的眼藥產品，將大幅提升保瑞集團 在國際眼科用藥代工市場中的能見度，同時也為全球CDMO業務的增長 帶來新的動力。

生策會近日公布生醫族群今年1季業績表現，上市櫃公司中，營收超過10億元的公司共有23家，比去年同期增加五家，凸顯台灣生醫產業營收破十億的家數已愈來愈多。

這些公司中，首季營收王是連鎖藥局大樹的42.02億元，其次是外銷學名藥廠美時的41.98億元，其餘上市櫃公司首季營收都低於30億元。今年首季上市櫃（不含興櫃）生醫企業營收成長動能最強的是藥華藥，年成長86.2%，成長表現排名第二的公司是軒郁，首季營收年增58.2%；今年首季業績衰退幅度最大的是保瑞藥業，首季營收年減40.2%，但在整個營收排名中仍居第三、達28.5億元。若把興櫃生技公司納入統計，其中晨暉生技首季營收年增106.36%，表現相對亮眼。

生策會統計2024年首季生醫上市、上櫃及興櫃共223家公司的營收，其中有128家較去年同期成長，衰退的有81家，另有一家公司營收持平，尚未有營收的公司達13家。

生策會分析，今年首季生醫上市公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共11家，較去年增加四家；生醫上櫃公司營收前20名的公司中，營收超過10億元以上的公司共12家，較去年增加一家。凸顯台灣生醫產業營收破10億的家數已愈來愈多，有趣的是上櫃公司表現勝過於上市公司，至於興櫃生技股各家營收都不足3.5億元。

在今年第1季的上市生醫公司中，營收年增逾15%的公司共六家，分別為藥華藥、視陽、望隼、神隆、台耀及晶碩；上市公司營收衰退超過15%的公司共四家，包括保瑞，泰博、佐登-KY及承業醫等；上櫃公司營收年增逾15%的公司僅有兩家，分別是軒郁、及聯合骨科；上櫃公司營收衰退逾15%的公司僅有大江一家公司。

興櫃公司營收年增逾15%的也有五家，分別為晨暉生技、友霖、醫影、立弘、及優你康；興櫃公司營收年減逾15%的公司則包括漢達、泰宗及麗彤三家公司。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣38,602,893元，分派現金股利每股新台幣0.65元
資本公積發放現金總額新台幣20,786,173元，每股配發現金新台幣0.35元
4.除權（息）交易日:113/04/11
5.最後過戶日:113/04/12
6.停止過戶起始日期:113/04/13
7.停止過戶截止日期:113/04/17
8.除權（息）基準日:113/04/17
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自113年4月
22日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管
結算所申請後，業已於113年02月23日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽
字第1130002755號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年04月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦
理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨
或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相
關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「台新綜合
證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限
公司」業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國
113年4月22日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
(2)凡本公司股東自民國113年4月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡
電話等相關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/20
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳仁杰
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
洪國森
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因應本公司長期營運發展及整體經營管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.發生變動日期:112/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/20
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾騰賢/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘佳岳/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

美聯準會釋出鴿派論調，台股勁揚再創年內新高，資金雖往大型股點火，但320檔興櫃個股本周表現也是漲多於跌，其中半導體族群奇邑（6699）周漲幅44.5%，本周表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額125.67億元、成交股數1.79億股、成交筆數11.23萬筆，三項數據均較上一周略為減少。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.15%，周漲幅超過一成降至11檔，漲幅前十強介於10.5%至44.5%。領漲股以電子為多數，共占六檔，次產業包含半導體、通信網路、光電；生技醫療二檔；數位雲端及營造工程各一檔。

聯準會暗示明年至少降息三次，科技股慶歡，半導體的奇邑單周飆漲44.5%，11月營收大增，吸引資金目光；同為半導體股、興櫃第三高價股益芯科周漲19.7%。

光電相關的景傳、聯享分別漲16.6%、14.5%。網通相關的鐳洋科技-新上漲17.9%、達運光電漲10.5%。生醫股晨暉生技漲18.6%、微邦漲14.6%；軟體股物聯漲13.5%；營造工程潤德13%。

1.發生變動日期:112/12/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/06
11.其他應敘明事項:無