1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。
重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
重要決議事項七、全面改選董事7席(含獨立董事4席)，
董事當選人:
實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝
修智股份有限公司代表人:陳達雄
獨立董事當選人:
李育家
闕聖哲
許仲言
陳淑妹
重要決議事項八、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
(2)董事:修資國際股份有限公司代表人:陳達雄
(3)董事:實衍資本股份有限公司代表人:李俊邦
(4)董事:陳恭宏
(5)董事:修智股份有限公司代表人:李良猷
(6)董事:麥克強
(7)董事:修智股份有限公司代表人:李德一
(8)監察人:蘇朝山
(9)監察人:詹佳翰
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥/ 實衍資本股份有限公司董事長
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝/立本台灣聯合會計師事務所 所長
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄/ 修智股份有限公司董事長
(4)獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
(5)獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
(6)獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
(7)獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥:2,285,693股
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝:2,285,693股
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄:6,375,528股
(4)獨立董事:李育家:0股
(5)獨立董事:闕聖哲:0股
(6)獨立董事:許仲言:0股
(7)獨立董事:陳淑妹:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
7.新任生效日期:113/11/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/11/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝
(3)董事:修智股份有限公司代表人: 陳達雄
(4)獨立董事:李育家
(5)獨立董事:闕聖哲
(6)獨立董事:許仲言
(7)獨立董事:陳淑妹
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/11/18~116/11/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:
因應本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人職務。
原任監察人蘇朝山先生及詹佳翰先生任期至本次股東臨時會改選完成時止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項: 原任期為112/06/16~115/06/15

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/18

1.董事會決議日:113/11/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳欽祥/實衍資本股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳欽祥/實衍資本股份有限公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/11/18
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由: 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
(4)異動原因:本公司113/11/18董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/18
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/11/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：莊育瑄/本公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：本公司董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：辭職
(7)生效日期：113/11/05
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。