1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:本公司113/11/15股東臨時會重要決議事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過全面改選董事及監察人案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日: 113/11/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 何炳霖
(2)董事：許建珠
(3)董事：金志丞
(4)董事：蔡心心
(5)董事：蔡宗琪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司經營範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/11/15~116/11/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:113/11/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股
(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股
(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股
(4)董事：金志丞；持股數：30,000股
(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股
(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24
7.新任生效日期:113/11/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
5.異動原因:董監任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:113/11/15
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動．
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務暨會計主管
(2)發生變動日期:113/03/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊鳳珠 財務暨會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:呂紹強 財務暨會計主管
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:113/04/01
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/26
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林松樹
4.舊任簽證會計師姓名2:
林金鳳
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
謝明忠
7.新任簽證會計師姓名2:
呂宜真
8.變更會計師之原因:
未來營運發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
(1)發生變動日期:112/12/26
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳驊 內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:黃子晏 建昇財稅聯合會計師事務所/中級審計員
(4)異動情形:新任
(5)異動原因: 原任內部稽核主管於112/11/30離職，新任內部稽核主管
(6)經112/12/26董事會決議任命。
(7)生效日期:112/12/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
(1)發生變動日期:112/11/30
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳驊，本公司內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(5)異動原因:生涯規劃請辭
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。