1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。
新任董事名單如下:
董事當選人：
楊榮光、徐鳳麟、楊峰位、劉雙全
獨立董事當選人:
顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:本公司誤發113年11月7日三則重訊(更正本公司113年股東常會重要決議事
項(選舉事項)、更正本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單、更正本
公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊榮光董事、徐鳳麟董事、楊峰位董事、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨
立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳啟祥/本公司董事長暨總經理
聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯
楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
楊榮光/3,595股
徐鳳麟/0股
楊峰位/0股
劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：
魏耀揮/0股
顏平和/0股
盧繼剛/0股
汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動5席，變
動5/9，達三分之一以上。

1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:本公司113年股東會議事錄第1頁之出席股數：出席股東及股東代理人所代
表股份總數計84,597,991股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第179條無表
決權股份)118,110,205股之71.62%。其中本公司已發行股份總數118,110,205為誤植
，及未繕打無表決權股份之股數，故予以修正並上傳修正後之股東會議事錄。
3.因應措施:發布重大訊息，並於修正後重新上傳113年度股東會議事錄。
4.其他應敘明事項:
(1)更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會議事錄
(2)更正前金額/內容/頁次:
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數計84,597,991股，佔本公司
已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份)118,110,205股之71.62%
。/第1頁
(3)更正後金額/內容/頁次:
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數計84,597,991股，佔本公司
已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份70,000股)118,120,205股
之71.62%。/第1頁

1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/10/21
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股。
(3)發行股數：75,000,000股。
(4)每股面額：新台幣10元。
(5)發行總金額：新台幣750,000,000元。
(6)發行價格：暫定每股新台幣10元。
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條之規定，保留發行新股總數10%之
股份，計7,500,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：發行新股總數90%之股份，計67,500,000股由原股東按認股
基準日之股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購571.113316股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由原股東於停
止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及
員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購
之。
(11)本次發行新股之權利義務：其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：為進駐新竹生醫園區建置研發實驗室及充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長視實際情況依相關法令
規定辦理。
(2)本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需
要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內
全權處理之。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:本公司開發用於前列腺癌舒緩治療之藥品Leuprolide Acetate for
Injection, 4 mg/2.8 mL (1 mg/0.2 mL) Multiple-Dose Vial獲得美國FDA
核准並取得藥證(ANDA)，於台灣時間113年10月18日收到核准函。
3.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)依據美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA)之來函
(ANDA217957, ANDA APPROVAL)公告。
(2)本產品為GnRH或LH-RH (促黃體激素釋放賀爾蒙)的同族體，可抑制某些激
素依賴性腫瘤的生長。依據IQVIA資料庫數據，Leuprolide Acetate for
Injection 2023年全美銷售額達7,100萬美元。
(3)本產品開發時之對照產品為現有治療相同病症的主要藥品之一Abbvie
LUPRON Injection 4 mg/2.8 mL (1 mg/0.2 mL) vial。

1.事實發生日:113/10/12
2.發生緣由:本公司擴建廠房無菌針劑(sterile vial line-2)，經衛福部查核結
果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，通過GMP查核。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/10/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:待本公司董事會通過新任總經理聘任案前，由董事長楊榮光代
理總經理職務。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(1)會計師核閱本公司第二季財務報表，依交易實質及國際會計準則相關規定，將113年
4月出售藥證收入改列為營業外收入，致本公司113年4月營業收入及113年4-7月累
計營業收入金額變動。
(2)本公司113年4-7月營業收入公告資訊，更正如下：
原公告營業收入金額 (仟元) 更正後營業收入金額(仟元)
----------------------------- ----------------------------
當期 累計 當期 累計
----------- ----------- ----------- -----------
113/4 59,108 168,148 42,514 151,554
113/5 51,111 219,259 51,111 202,665
113/6 58,678 277,937 58,678 261,343
113/7 43,276 321,213 43,276 304,619
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正營收公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
(3)新任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(4)異動情形：任期屆滿。
(5)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(6)原任期：110/12/14~113/12/13
(7)新任生效日期：113/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/05屆滿。

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
陳啟祥/本公司董事長暨總經理
聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
楊榮光/3,595股
徐鳳麟/0股
聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/39,077,890股
楊峰位/0股
劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：
魏耀揮/0股
顏平和/0股
盧繼剛/0股
汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動4席，變
動4/9，達三分之一以上。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事
、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立
董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
一、股東會日期:113/06/06
二、重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。
新任董事名單如下:
董事當選人：
楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全
獨立董事當選人:
顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成
(四)其他議案
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲英國MHRA(英國藥品和醫療產品監管署)正式之GMP查核報告。無重
大缺失，報告結果為「符合」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)英國MHRA於112/11/20~112/11/24至本公司進行GMP查核。
(2)本公司於113/5/2接獲英國MHRA之正式GMP查核報告。

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:母公司聯亞生技開發股份有限公司向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申
請聯亞新冠肺炎疫苗之新藥查驗登記，送件完成後未於期限內補件。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫療股昱厚生技（6709）股價上漲逾四成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額160.55億元、成交2.60億股、成交17.64萬筆，其中僅成交股數與前一周持平，成交金額及成交筆數雙雙低於前一周。

個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周八檔增加至11檔。以族群性來看，領漲股集中在生技醫療產業，共有七檔，綠能環保、電子股各兩檔進榜。

生技新藥研發股昱厚生技跌深反彈，周漲幅高達46.2%，居第一強。同屬生技醫療股還有樂迦再生、仁新、愛派司、優你康、漢達及元樟生技，漲幅分別為15.2%、14.8%、14.1%、12.5%、11.9%和10.1%。

其餘包含綠能環保股國際海洋和益鈞環科*、光電股梭特、半導體股奇邑，周漲幅均在一成以上。

跌幅最重的是聯亞藥，因主協辦輔導推薦證券商雙雙辭任，恐將自5月7日起終止興櫃市場交易，周跌幅近三成。

1.傳播媒體名稱:鏡週刊
2.報導日期:113/04/23
3.報導內容:【財經時事】刪除女兒派董事提名人選 王長怡母女再爭聯亞藥經營權
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)依本公司之公司章程規定，本公司董事選任採候選人提名制。
(2)董事(含獨立董事)候選人均依照相關法令及作業流程辦理，並經113年4月16日
第五屆第二十次董事會審查完畢。
(3)董事會審查結果，已於113年4月17日公告於「公開資訊觀測站」，請詳：公開
資訊觀測站→公告查詢→採候選人提名制選任董監事相關公告。
6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

　聯亞生技董座王長怡和女兒胡美美的經營權之爭戰火持續，波及在 興櫃掛牌的聯亞藥（6562），在主、協辦券商相繼辭任下，月底恐將 有停止交易的疑慮，連三日賣壓擁現，股價跌幅高達4成，22日最低 曾探至15.75元，創下2021年重登興櫃以來新低，終場收15.85元，跌 幅20.39％。

　　可能會改寫生技業二度撤興櫃紀錄的聯亞藥，是在2014年時由聯亞 生技切割成立，當時兩大股東為持股57.57％的聯亞生技和持股18.8 1％的台塑生醫，挾著王長怡和王瑞瑜的光環，也讓聯亞藥一度成為 市場熱門話題。

　　不過聯亞藥流年不利，2021年8月由於聯亞新冠肺炎疫苗與AZ的PK 戰，在「中和抗體數據」未達標，經專家投票未通過EUA（緊急使用 授權）審查，緊接著又爆出員工涉嫌內線交易，2022年4月起上演聯 亞母女經營權之戰，今年1月雖有新藥向食藥署申請藥品查驗登記與 台灣藥證利多，惟在經營權風波中，持續受衝擊。

　　聯亞藥指出，公司在4月17日接獲主協辦輔導推薦證券商辭任通知 ，此事起因係為自稱美商UBI代表的Eric T律師與林○○女士，屢次 至公司委任股務代理處聲稱要辦理UBI TW Holdings, LLC的印鑑變更 ，但經查核與確認，印鑑完好被保管在王長怡手裡。主辦承銷輔導券 商因Eric T律師與林○○女士等人屢次前往辦理印鑑變更未成且久久 不離去，不勝其擾下，無奈做出辭任決定。