1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度不分配員工及董事酬勞報告。
(4)本公司112年度不分配現金股利報告。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
二、承認事項：
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會事規則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:
(1)決議日期:113/06/11
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:更正公告本公司董事會通過112年合併財務報告(營業收入)
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,344,285
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,852
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,496
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8,876
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,876
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.32
(11)期末總資產(仟元):1,599,114
(12)期末總負債(仟元):1,022,559
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,555
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國112年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國112年度盈虧撥補案。
議案四、審議本公司民國112年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司向台新銀行融資續約案。
議案八、本公司向永豐銀行融資續約案。
議案九、本公司向新光銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會通過112年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,305,265
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,852
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,496
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8,876
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,876
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.32
(11)期末總資產(仟元):1,599,114
(12)期末總負債(仟元):1,022,559
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,555
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:
(1)本公司董事會通過不分配112年度員工及董事酬勞。
(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞，與112年度費用估列
金額無差異。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：113/04/24
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：333,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：353,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：153,525
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：83,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：48,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：64,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,860
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：145.29
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：113/04/24
二、股利所屬年(季)度：112 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：113/04/24
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：333,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：353,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：153,525
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：64,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：83,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：48,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：191,736
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-17,948
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,860
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：145.29
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：108.45
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:臺灣新竹地方檢察署今日至本公司進行搜索調查，
本公司董事長於113/04/11 配合檢調進行偵查。
3.因應措施:本公司發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/03/21
股東會召開日期:113/06/11
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
3.本公司一一二年度不分配員工及董事酬勞報告。
4.本公司一一二年度不分配現金股利報告。
5.本公司「董事會議事規範」修訂案。
(二)承認事項
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一二年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:113/04/13
(六)停止過戶截止日期:113/06/11
(七)受理股東提案期間:
113年04月03日~113年04月12日止。
(以113/4/12下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：113/03/21
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：196,320
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：154,738
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：351,058
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：168,828
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：63,160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,948
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：82,108
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：47,370
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：63,160
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：63,160
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：63,160
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：63,160
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：334,796
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：129,744
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：806,530
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：143.98
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：191.07
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：113/03/21
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：196,320
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：351,058
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：168,828
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：154,738
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：63,160
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：82,108
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：47,370
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,948
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：63,160
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：63,160
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：63,160
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：63,160
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：806,530
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：143.98
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一二年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「股東會議事規則」案。
議案四、修訂本公司「董事會議事規範」案。
議案五、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
議案六、召開一一三年股東常會相關事宜。
議案七、本公司為子公司向台北富邦銀行背書保證新增案。
議案八、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案九、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇州吳江支行背書保證續約案。
議案十、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十一、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十二、本公司向台中商銀融資續約案。
議案十三、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：234,381
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：389,401
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：169,223
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：155,020
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：125,020
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：125,020
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：841,486
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.22
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司發言人異動
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:童少村/本公司人資課課長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司財務主管異動
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司財務長異動
(1)人員變動別:財務長
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：234,381
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：155,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：389,401
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：169,223
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：125,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：125,020
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：333,518
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：208,481
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：841,486
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.22
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：181.84
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國113年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國113年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國113年董事及經理人薪酬案。
議案四、本公司財務長異動案。
議案五、本公司財務主管暨發言人異動案。
議案六、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向玉山商業銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。