1.事實發生日:113/09/09
2.公司名稱:聖州企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
編號:1
貸出資金之公司:SAINT JOSE 3D MATS CA LLC
貸與對象:UACE INC.
是否為關係人:是
往來科目:其他應收帳款-關係人
累計至本月止最高餘額:8,113仟元
期末動支餘額:8,113仟元
實際動支金額:8,113仟元
利率區間:0%
資金貸與性質:2
有短期融通資金必要之原因:營運週轉
對個別對象資金貸與限額:31,720仟元
資金貸與總限額:63,440仟元
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠/財務主管兼任公司治理主管
/本公司財務經理兼任公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜/財務主管兼任公司治理主管
/匯僑室內裝修設計(股)公司資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/09/02
8.其他應敘明事項:財務主管、公司治理主管異動案俟董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/18
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)訂定「誠信經營守則」報告。
(2)訂定「道德行為準則」報告。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選三席董事及四席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/19
12.停止過戶截止日期:113/10/18
13.其他應敘明事項:無。

立體汽車踏墊廠聖州（7764）將於28日登錄興櫃，每股參考價58元 ，董事長楊明舜表示，公司從原料配方開發、生產製造，至品牌於全 球通路銷售，採一條龍經營，產品技術領先，今年毛利率可達70％。 為滿足市場需求，亦已於屏東大慶工業區興建萬坪廠房，年底投產後 ，明年業績將迎來一波爆發性成長。

　　聖州2022年營收7.62億元、稅後純益1.6億元，去年進一步成長至 營收9.16億元、稅後純益1.9億元，EPS 5.57元。由於屏東新廠兩條 產線就可增24億元產能，雖今年因產能移轉影響將壓抑成長動能，但 法人樂觀，新廠年底投產後，明年營收將首破10億元。

　　聖州成立於1985年，致力於汽車內外飾件開發，並以自有品牌「3 D」行銷全球，主要攻售後市場，目前實收資本額6億元。

　　楊明舜說明，聖州目前以美國為主力市場，營收占比約40％，台灣 則占約10％，其他還包括大陸、泰國及馬來西亞等地也設有據點。近 年持續拉高零售營收貢獻，至今年前七月已提升至38％，因此也有助 於毛利率提升，自2021年的59.1％一路成長至今年上半年已達70％。

　　聖州持續拓展北美市場，今年開始全面於五大汽車批發商合作強化 鋪貨，並優化陳列，目前也正與各汽車品牌經銷商洽談合作，屏東新 廠年底啟用將正好承接這部分訂單，楊明舜樂觀明年北美業績貢獻將 更上層樓。

　　此外，為強化國際布局，第四季也將設立日本營業據點，將成為僅 次於美國及台灣的第三大主力市場。台灣部分，聖州今年也取得車廠 經銷商合作提供車主選配腳踏墊，效益將自今年開始顯現，海內外都 將同步成長。

　　為滿足市場需求，聖州斥資14億元設立萬坪屏東大慶新廠，楊明舜 表示，大慶廠將導入智慧製造，產線一年產值約在12億元，新廠最多 可擴增至五條產線。

聖州（7764）預計8月28日登錄興櫃，登錄價格為每股58元。董事長楊明舜昨（23）日表示，聖州憑藉3DTM專車專用立體汽車踏墊及專利止滑技術，取得全球近40國專利，再加上總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，打入美國實地體通路，斥資投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，明年將有突破性的成長。

聖州除了汽內踏墊之外，近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品。

目前聖州位於昆山廠區有兩條產線，屏東廠區完成後初期將從昆山遷移一條生產線，再增設一條生產線，主要由台灣供應市場需求，美國市場除了數位行銷之外，今年並全面性的在五大客戶據點評估舖貨，預計明年新廠完工加入量產之後，聖州的營業額可望快速成長，年營業規模可望突破10億元。

聖州營收有九成來自AM市場，一成供應車廠作為ODM選配，除了台灣與車廠經銷商通路合作，中國大陸與北汽、蔚來合作，透過數位轉型有效擴大市場。

1.事實發生日:113/08/20
2.發生緣由:公告本公司113/08/28 第17屆第10次董事會議召開。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會召集通知日:113/08/20
(2)董事會預計召開日期:113/08/28

1.事實發生日:113/08/26
2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:113年8月26日(星期一)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店1樓 君寓一)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/16
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月16日
證櫃審字第1130007049號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年08月28日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:公告本公司113年度第二季財務報告董事會召開日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會召集通知日:113/08/05
(2)董事會預計召開日期:113/08/13
(3)預計提報董事會經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季。