1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,120
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,148
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,065
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):962,392
12.期末總負債(仟元):433,449
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):528,943
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/02
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/08/02
(2)董事會預計召開日期:113/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告
其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
董事:廖日昇
董事:廖永得
董事:廖美寶
董事:林弘杰
監察人:蔡金卿
監察人:蔡國珍
4.舊任者簡歷:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
金利食安科技股份有限公司董事長
董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事
董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事
董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師
董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長
監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人
監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人
巴姆庫食品股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
董事:廖日昇
董事:殷 豪
董事:林弘杰
董事:廖儀馨
獨立董事:陳淑芳
獨立董事:許峰源
獨立董事:許賀翔
獨立董事:邱秋霞
6.新任者簡歷:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興
金利食安科技股份有限公司董事長
董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事
董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理
董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長
董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員
獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管
獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人
獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門
檢驗室主管
國立屏東科技大學食品科學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股
董事:廖日昇 1,056,890股
董事:殷 豪 333,900股
董事:林弘杰 0股
董事:廖儀馨 1,036,992股
獨立董事:陳淑芳 50,000股
獨立董事:許峰源 0股
獨立董事:許賀翔 0股
獨立董事:邱秋霞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案
議事手冊第5頁,承認事項第一案
9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳

1.董事會決議日期:113/05/17
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)年度營業報告。
(二)監察人審查年度決算表冊報告。
(三)員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(四)「誠信經營守則」訂定報告。(新增)
(五)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增)
(六)「道德行為準則」訂定報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)營業報告書及財務報表案。
(二)盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
(二)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場4月第四周有一檔新兵金利食安（7743）登錄，周漲18.3 3％拿下漲幅季軍，周漲幅冠軍則是生技醫療業的昱厚生技（6709） 以46.28％奪下，綠能環保業的國際海洋（7583）以19.38％位居亞軍 。

　　據統計，本周332檔興櫃股有184檔維持平盤以上，占比高達55.4％ ，與上周占比僅有21.3％相較大幅走高；本周大型權值股率先反彈， 資金可望在下周進駐中小型股票，估將使櫃買、興櫃市場進一步受惠 。

　　法人指出，相較加權指數回測季線後反攻，櫃買指數跌勢更深、直 至半年線才回神，當前仍有上檔季線反壓待突破，不過已見溫和復甦 ，且興櫃本周平盤以上家數也多於下跌家數，加上近期內資資金具新 ETF募集活水挹注，達到穩盤拉抬效益。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為昱厚生技、國際海洋、金利 食安、樂迦再生、梭特、仁新、愛派司、優你康、漢達、益鈞環科* 等，漲幅從46.28％～10.35％不等，成交量介於14,883～132張之間 ；在產業分類上，生技醫療業為大宗占六檔，綠能環保業有二檔，而 政府近期通過「再生醫療法」也帶動生技股利多，相關族群拉起一波 慶祝行情。

　　昱厚生技為全球少數擁有「鼻噴劑型蛋白質」創新技術的業者，自 主研發的LTh（αK）免疫調節蛋白技術平台，率先開發出本土鼻噴疫 苗，也製造多項適應症的新藥開發，包括過敏性鼻炎、嚴重氣喘、新 冠肺炎等，並且進入不同階段的臨床試驗等。

　　昱厚生技的鼻噴免疫調節蛋白技術平台，應用價值獲國際醫藥界關 注，公司在法說會上表示，旗下AD17002因其獨特治療機制，目前已 與數家國外公司簽訂保密協議，進行合作計畫評估及洽談海內外商業 授權機會，進度最快的是用於治療新冠肺炎新藥。

　　金利食安產品有冷壓蔬果汁、機能性飲品及即食即煮類型產品，目 前銷售以冷壓蔬果汁為主，各項產品皆以HPP超高壓低溫滅菌的技術 ，保留食材應有的味道和營養，亦提供各類食品同業HPP低溫殺菌代 工服務，提供消費者安全健康的飲食，銷售範圍包括國內外連鎖量販 賣場、便利商店通路及航空公司等。

1. 董事會決議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,350,720
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:113/04/22
3.報導內容:
(1)報導標題：金利食安4/23以每股48元登錄興櫃交易 自結前2月EPS0.1元
(2)報導內容：第二段 ...，金利食安2024年前2月自結營收1.1億元，毛利率25.7%，
稅後純益321萬元，每股純益0.1元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)特發此訊公告該媒體引用的自結數據為本公司前3月的自結數
(2)有關財務數據，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

　近期食安議題再紛擾，以冷壓HPP低溫高壓殺菌生產飲品的食品廠 金利食安（7743），預計23日以每股48元登錄興櫃交易。金利食安董 事長廖日興強調，冷壓果汁銷量2019～2023年複合成長26％，看好非 果汁冷藏冷凍料理食品需求，今年將同步強化果汁外銷與非果汁自有 品牌、代工冷壓業務，營收目標年增20％。

　　金利食安為台灣首家擁有自動化冷壓榨汁充填裝瓶與HPP低溫高壓 殺菌生產線的技術業者進入資本市場，去年營收5.77億元、年增14％ ，營業利益因出口比重提升年成長17％，隨著新品推出與強化內外銷 通路，今年獲利成長動能將進一步增強。

　　廖日興指出，今年除持續受惠天然健康蔬果汁的消費趨勢外，將利 用HPP技術擴展至食品加工，推出無添加即食（RTE）及即煮（RTC） 新產品，可為營運增添新動能，預期今年營收目標年增20％。

　　此外，隨著營運規模擴大，金利食安也規劃在今年第三季建立物流 車隊，維護原料最佳的新鮮度並降低農場與市場運輸時間和成本，可 望提升利潤率空間。

　　目前金利食安內銷除台灣主要零售通路銷售，包括全聯、7-ELEVE N、星巴克、city’super、家樂福、昇恆昌免稅店、長榮、華航與星 宇航空等逾30個通路，同時亦透過ODM、策略聯盟與大型連鎖超市餐 飲合作，而在外銷部分，則自去年起供應美國及澳洲等地大型連鎖賣 場COSTCO，台灣芭樂檸檬果汁引發搶購潮，帶動外銷金額去年大幅成 長近5倍，營收占比達20％。

　　金利食安總經理殷豪指出，今年外銷將擴展至加拿大、韓國，以及 歐洲等市場，由於外銷產品經過特殊研發設計售價較高，毛利率較內 銷市場高出10～15個百分點，隨著外銷比重進一步提升，有利於長期 毛利率穩定，並持續提升台灣農業加值外銷。

　　金利食安自2012年推出果汁、2014推出品純萃鱸魚精，目前位於屏 東科技產業園區的兩個廠產能，包括農產清洗約一天100噸、果汁每 月產出400萬瓶，萃取鱸魚精一年100萬包，總體營收貢獻果汁占9成 、機能飲1成，自今年起強化冷藏冷凍食品包，長期目標是飲品與食 品各占一半。

1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之開始時間：113年04月22日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
一、股東會召開日期：113年06月28日（星期五）上午10時。
二、開會地點：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，採實體會議方式舉行。
三、召集事由
(一)報告事項：
1.年度營業報告。
2.監察人審查年度決算表冊報告。
3.員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(二)承認及討論事項：
1.營業報告書及財務報表案。
2.盈餘分配案。
(三)選舉事項：董事全面改選(含獨立董事)案。
(四)討論事項：
1.解除董事競業禁止案。
2.初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
(五)臨時動議
四、股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日，凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，請於113年04月29日（星期一）下午4時30分前，親臨或掛號郵寄至
本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段
2號5樓；電話：(02)2389-2999）辦理過戶手續（郵寄者以最後過戶日113年04月29日
郵戳日期為憑）。
五、受理股東提名公告、審查標準及作業流程：
(一)應選名額：董事共九席(包含獨立董事四席)。
(二)提名受理期間：113年4月18日至113年4月29日止。
(三)提名受理處所：本公司財務部(地址：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號，電話：
08-7562188)詳細內容請參閱採候選人提名制選任董事公告。
六、自113年04月18日起至113年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細
內容請參閱股東會受理股東提案相關公告。
七、其他應公告事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請說明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有
限公司股務代理部(電話：(02)2389-2999)。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。