1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴奕霖/本公司法務經理/晉凱法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/16
8.其他應敘明事項:
經本公司113/07/16董事會決議通過。

DC馬達吊扇製造廠昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨景氣回溫，看好DC吊扇成長動能，對下半年營運保持審慎樂觀態度。

展望今年，楊偉成表示，除強化並鞏固與客戶合作關係外，也擴展不同領域銷售，預期DC吊扇下半年隨著景氣回溫而樂見成長動能，中大型無人機動力模組近期通過IP53防塵防水等級，已於今年第2季通過AS9100D 航太品質管理系統。

昶瑞機電今年6月營收8,679萬元，月增37.4％，年增一倍，昶瑞機電累計今年前六月營收4.14億元，年增18.8％。

楊偉成表示，團隊深化整合各項材質與技術，以維持競爭優勢且難以複製為目標，看到市場商機提早布局完成吊扇單火線全功能牆控這項技術，利用一條火線檢測交流電壓中不同的關斷相位時間對應於資料的不同邏輯值和零值，例如操作吊扇速度、LED線性調光等全功能而不受干擾等，雖然開發與驗證的過程辛苦，最終成功達到突破以及量產。

昶瑞機電主要營業項目為DC吊扇與中大型無人機動力模組。楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:
經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:
楊偉成：本公司董事
李昭賢：本公司獨立董事
李皇照：本公司獨立董事
粘金重：本公司獨立董事
蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

每天都不斷地在追求成長，保持對事物的好奇心，昶瑞總經理楊偉成推薦《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》，書中談及有關投資、工作的思考方式等內容，對他而言不論是在企業經營、家庭或人生上都很有幫助。

擴大能力圈 等待機會

楊偉成分享，查理蒙格是波克夏副董事長 ，巴菲特合夥人，查理蒙格在波克夏的股東會上形象是寡言的，因為巴菲特會轉頭問他有沒有要補充的，他總是會搖頭說沒有，知道他的人會覺得他在波克夏的股東會上很少講話。2023年8月《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》這本書出版的時候很多朋友在閱讀，但同年11月28日查理蒙格99歲過世，書中收錄查理蒙格獨到見解，這本書非常值得推薦。

《蒙格之道：關於投資、閱讀、工作與幸福的普通常識》這本書是收錄2014年至2022年之間，查理蒙格在每日期刊擔任董事長時，股東會對所有股東暢談問答的節錄，楊偉成表示，這是一本非常輕鬆好閱讀的書，他在每次翻閱時都會有不同想法跟感受。

楊偉成談到，大部分的朋友跟他分享蒙格這本書，都覺得蒙格比較低調努力、認真自律，因為書中談到只要每過完一天，要努力比早上醒來的時候更聰明一點，強調要不斷地累積，每天只求比前一天多學到一點東西，看起來非常謙虛，甚至會感覺有點悲觀。

但楊偉成不認為這是悲觀，保持理性謙虛知道自己的能力圈，才能每天都不斷地在成長，不斷地擴張知識，了解新的事物。

楊偉成分享他每次在跟工程師開會的時候，他們會以為他是本科系畢業的，得知不是後，會問他為什麼非本科專業卻懂這些，他說因為他很愛問問題，保持對事物的好奇心，呼應他自己在經營上擴大自己的能力圈，即便自己不是本科系出身，但保持開放不斷地問、學習了解新事物，創業十多年來他都很認真的問，所以才能有這些知識。

他也談到耐心的等待機會，「當機會出現的時候要果斷地抓住，不論一個企業或是個人的人生，好的機會也許就出現兩三次，那在機會出現之前我們要能夠先有透徹的了解，才能好好地把握住機會」。

至於在等待機會的過程中會有點孤獨，但為了甜美的果實，必須要去忍受這些孤獨，延遲享受，才能先苦後甘，楊偉成舉例，像他創業一開始，沒日沒夜地顧好每個環節，接待客戶了解工程的問題等，那段時間對他來說是累積能量非常重要的階段。

設合理目標 務實達成

此外，耐心等待機會過程當中需「降低期望」，楊偉成的看法是，降低期望的重點在於，目標管理是設置合理而且可以達標，不論是在對自己的規劃、對家人、孩子或團隊成員，設立的目標應是合理而且有機會達成，不要一開始就定一個好高騖遠的目標。

他指出，把期望拉得太高，會讓團隊挫敗失望，合理分配期望，藉由每一次不斷地達成，然後再往下一個目標走。

因此，「降低期望」在他認為是一個正向的作法，從不斷地達成的小目標中獲得成就感，讓團隊成員想往下一步邁進，而不是去喊一個難以達成的目標。

楊偉成說，他常常想一個人如果自詡是巴菲特的話，那他的蒙格是誰？人生當中出現幾個像蒙格這樣以不同方向角度的人一起共事，組織才有辦法向上提升，他雖不敢說自己是巴菲特，但他認為自己的團隊中有很多的蒙格。

楊偉成表示，作為一個團隊的領導者，了解到每個人對團隊都非常重要，要高度的尊重跟注意夥伴的感受，才能讓團隊成員熱愛團隊在做的事情，而不是打造一言堂或是塑造虛與委蛇的團隊文化，領導者要創造一個讓大家都願意去表達自己想法、建議的空間，然後才有可能一起往共同的目標前進。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股票申請上櫃案。
(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，提請原股東放棄優先認購
之權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/15
10.其他應敘明事項:
依113/03/12本公司董事會及113/05/28股東常會決議授權董事長訂
定除息基準日、發放日等相關事宜。

　興櫃市場4月前三周沒有新兵報到，由老將接棒演出，周漲幅冠軍 由數位雲端股的意藍（6925）以24.88％奪下，電腦及周邊設備的攸 泰科技（6928）以18.83％拿下亞軍，季軍則是其他電子業的斯其大 （6648）17.26％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有71檔維持平盤以上，占比僅21.3％， 與上周占比高達46.3％而言，本周表現大幅走低。由於台積電法說會 調降2024年半導體業展望、美國聯準會（Fed）2024年降息預期延後 、甚至可能不降息等因素，使國際股市資金均大量流出，

　　本周加權指數大跌5.83％，同時爆量向下測試季線支撐，相較之下 ，櫃買指數本周同樣大跌5.46％，並直接摜破季線、直接往下測試半 年線支撐，但仍有低接買盤浮現，使櫃買指數收盤留黑K下影線，興 櫃市場表現亦受影響，使本周上漲家數大幅減少；成交值的部分，興 櫃本周208.63億元，市場處於帶量下殺的情況，但相較於上周255.6 3億元稍微縮減，或可視為止穩訊號。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為意藍、攸泰科技、斯其大、 宏偉、昶瑞機電、昱臺國際、惠民實業、邁科、欣訊科技、機光科技 等，漲幅從9.16％～24.88％不等，成交量介於215～4,644張之間； 在產業分類上，電子族群占五檔為主，其中電腦及週邊設備有二檔； 電機機械也有二檔。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 SaaS（Software-as-a-Service：軟體即服務）的雲端服務模式為核 心，提供客戶高品質的數據及分析服務。而核心服務項目包括社群大 數據、人群大數據、商情大數據等多元的智能數據服務，並協助客戶 打造企業智能數據中心；在營收比重上，雲端資料分析服務平台占約 94％、搜尋引擎軟體及其他占約6％。

　　攸泰科技為大眾控旗下子公司，主要從事IPC工業電腦設計製造業 務，公司將於5月從興櫃轉上市掛牌。公司近年來也進軍無人機、衛 星領域，營收比重上，海事相關設備占68％、客製化服務12％、強固 型移動解決方品牌「RuggON」占10％、衛星領域則成長至10％。

台積電法說會下修整體產業復甦跡象與幅度，引發失望性賣壓，加上以伊戰火延燒，全球股市自高檔下殺，興櫃市場也難以倖免，統計332檔興櫃個股本周平均下跌2.51%，其中僅約兩成周線收紅。數位雲端股意藍（6925）股價逆勢上漲逾兩成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額208.63億元、成交2.60億股、成交20.8萬筆，三項數據均低於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數大幅下降至八檔，前一周有20檔。本周興櫃前十強漲幅在9.16%之上，以族群性來看，電子股占據半數、電機機械兩檔，至於數位雲端、航運業、綠能環保股各一。

意藍科技是AI語意分析、搜尋引擎、商業數據分析業者，在聯發科推出最新生成式AI平台「達哥」上推出相關應用，且3月營收雙成長，也帶動股價周漲24.8%，成為興櫃最強一檔。

本周漲逾一成的有攸泰科技18.8%、斯其大17.2%、宏偉16.2%、昶瑞機電16.2%、昱臺國際14.2%、惠民實業12.2%、邁科10.0%。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)本公司股票申請上櫃案，提請 討論。(增列)
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案，提請 討論。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。

昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。

楊偉成表示，在2023年11月杜拜國際航太展首次曝光、2024年3月於嘉義舉行產品發表會之後，展出的無人機動力模組頗受海內外客戶重視與詢問，產品明確定位適用於中大型的無人載具及城市運輸，已經陸續送樣給客戶驗證中。

昶瑞機電日前舉辦龍井二廠開工動土典禮，楊偉成表示，龍井二廠預計2025年第3季完工投產。

楊偉成指出，新廠的開工動土，除了為ＤＣ直流吊扇未來成長空間而布局，更是實現無人機動力模組MIT計畫。

工研院機械與機電系統研究所控制核心技術組組長陳文泉表示，工研院藉由法人科專產出成果，提供國內產業技術升級跟轉型的奧援與後盾，在許多成功案例中，昶瑞機電經由移轉中大型馬達相關技術，除了聚焦中大型無人機關鍵技術，也適用未來城市空中運輸的多元需求。

昶瑞機電累計今年第1季營收2.05億元，年減4.98%。

美、台股創高，買盤追價謹慎，連帶興櫃市場本周跌多漲少，統計本周以來335檔興櫃個股平均上漲0.31%，其中生技醫療股路迦生醫（6814）股價上漲21.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達168.41億元、成交2.63億數、成交17.06萬筆，三項數據均低於上一周。興櫃前十強漲幅在11.3%之上，漲幅超過一成有14檔，比前一周還多。

領漲股部分，本周族群集中電子股，共進榜六檔；至於生技醫療、電機機械、文化創意及鋼鐵工業各一。

生技醫療股路迦生醫跌深反彈，周漲21.2%，是唯一漲幅達兩成的興櫃股，股價重返半年線之上。其餘前十強還有陶瓷基板股立誠周漲18.8%、光電股山太士周漲17.9%、直流馬達廠昶瑞機電周漲16.7%、光電股機光科技周漲16.6%、半導體設備股明遠精密周漲13.7%、文化創意股百聿數碼周漲13.6%、半導體封裝固晶機設備及方案提供者廣化周漲12.6%、光學元件製造業晶瑞光周漲12.3%、離岸風電股世紀風電周漲11.3%。

本周有二檔興櫃股報到，分別為光焱科技和暉盛。其中光焱科技主要產品包括模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器，廣泛應用於材料檢測、光學影像感測領域等；暉盛主要產品為電漿設備。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，漲幅冠亞軍由二檔新兵上演蜜月行 情，冠軍由掛其他電子的光焱科技（7728）以周漲幅32.54％奪下， 亞軍為半導體業的暉盛（7730）以30.45％漲幅拿下，第三名則是生 技醫療業的路迦生醫（6814）21.21％摘佳績。

　　據統計，本周335檔興櫃股有157檔平盤以上，占比46.8％，與上周 占比33.9％相較，中小型股的人氣再次回籠。櫃買指數繼高檔急速下 挫，吞下兩根周黑K後，本周隨著投資人見證「2萬點大關」後，中小 型股買盤回籠，股價反彈，櫃買指數周漲1.95％，雖然相較於加權指 數周漲2.77％沒那麼吸睛，但已見櫃買市場賣壓逐漸減輕回穩，興櫃 市場表現跟著回升，可望接續大盤上演衝刺行情。

　　在成交值部分，本周興櫃市場成交值168.41億元，相較於上周成交 值214.45億元，呈現價漲量縮，人氣可望逐漸回溫。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為光焱科技、暉盛、路迦生醫、立誠、 山太士、昶瑞機電、機光科技、明遠精密、百聿數碼、廣化等，漲幅 從32.54％～12.67％不等，成交量介於1,789～155張之間；在產業分 類上，電子族群為大宗占七檔，其中半導體業有三檔、光電業二檔。

　　光焱科技主要產品包括影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性 能檢測、光感測器性能檢測、光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案 ，以及各式半導體檢測領域所需的人造模擬調控光源，全系列產品可 通過歐洲機器視覺協會EMVA、國際電工組織IEC、美國材料和試驗（ ASTM）協會等全球規範。

　　光焱科技透過深耕科研、滲透產業的模式，藉由科研與產業人才流 動，提前布局影像感測（CIS）、光學雷達（LiDar）與鈣鈦礦（Per ovskite）材料等新技術或新材料檢測技術，提供新興領域成熟精準 檢測方案。

　　暉盛科技為專注電漿領域技術的設備商，從產品設備研發、設計、 製造到行銷及技術支援，皆具有高度完整的自主性與整合性。為了因 應現今主流環保意識訴求及工業產品微細化趨勢，暉盛於環保領域亦 致力發展電漿殺菌、廢氣處理、空氣淨化等相關技術處理毒氣及廢水 ，取代傳統大量用水及造成廢水汙染環境。

　　暉盛目前主力設備聚焦於電漿表面處理的乾式設備，產品包含各式 電漿清洗機、電漿去膠渣機及蝕刻機、電漿極化機與電漿表面處理機 等設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質處理。

昶瑞機電（7642）昨（18）日宣布與日本載人飛行車領先業者SkyDrive合作，協助拓展國際市場，攜手國內大型無人機系統商新樂飛，並串聯關鍵供應鏈中鋼、大亞及映興等，逐步建立自主化量產的生產線，進軍國際大型無人機市場，實現高荷重無人機「動力模組」MIT供應。

昶瑞昨天在「亞洲無人機AI創新應用研發中心」舉辦新品發表會，宣布藉由與日本載人飛行車業者SkyDrive合作，以及與國內大型無人機系統商新樂飛無人機建立合作夥伴關係，共同推動未來載人無人機或其他大型機型採用台廠供應關鍵模組。

昶瑞總經理楊偉成指出，創立以來專注直流馬達設計、研發、製造且行銷世界各國，在技轉工研院技術後，也建立無人機動力模組產線，投入更高階且高單價的無人機用馬達與電調產品。

楊偉成說，在商用無人機整機與關鍵組件整合需求下，昶瑞與無人機系統業者合作，針對整機系統調適，以符合國際應用需求，促無人機產業發展和國際合作。

嘉義縣政府表示，亞創中心已有逾40家產官學研進駐，為國內目前無人機產業重要聚落與溝通平台。縣府正招募籌組無人機供應鏈大聯盟，昶瑞的高荷重動力模組發表是重要里程碑。

昶瑞去年底登錄興櫃，是國內主要DC馬達吊扇製造廠。具有馬達電控整合的核心能力，近期技轉工研院中大型旋翼機用動力馬達與電調技術，並進行商業化與產品化開發，使馬達與電調較同級具高拉力、高等級防水防塵及高輕量化特點，轉型投入要求更為高階的工業用中大型無人機領域。

昶瑞去年歸屬母公司業主淨利1.45億元，年減50.6%，每股純益5.8元。董事會決議配發4.8元現金股利。

　　嘉義縣府積極籌組「無人機供應鏈大聯盟」，無人機廠商昶瑞機電 18日在亞洲無人機AI創新應用研發中心發表「高荷重無人機動力模組 」新品，並與日本載人飛行車業者SkyDrive、台灣大型無人機系統商 新樂飛無人機公司攜手合作，建立自主化量產生產線，持續發展載人 無人機或供應關鍵模組給其他大型機型廠商。

　　昶瑞主要從事直流馬達吊扇設計、研發、製造及銷售，近年技轉開 發大型旋翼機用動力馬達與電調技術，讓馬達與電調比同級產品具備 更高拉力與防水防塵效果。昶瑞除與SkyDrive、新樂飛合作，同時也 與中鋼、大亞組成策略性供應鏈，為無人機供應鏈大聯盟揭開序幕。

　　昶瑞總經理楊偉成表示，嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心 」已有40家產官學研進駐，成為國內無人機產業重要聚落。由於烏俄 戰爭因素，讓無人機「去紅供應鏈」議題在國際持續發燒，迄今已有 近20個國家單位或團隊來訪亞創，希望透過台灣在IT與製造業的優勢 ，為去除紅色供應鏈提供最佳解方，同時促進國際無人機產業合作。

　　江振瑋指出，嘉義縣府正在籌組無人機供應鏈大聯盟，串聯相關廠 商，包含高荷重動力模組（昶瑞），馬達（力山、六俊）與引擎（台 擎、佶宏、中陽實業），透過亞創中心鏈結國際訂單與國內產能，讓 無人機產業能真正達到國產國造。

昶瑞機電是直流馬達吊扇設計開發製造商，具有將馬達電控燈具系統整合的核心能力，也是台灣主要DC馬達吊扇製造廠，主要客戶為美國、澳洲及歐洲等多國各大品牌商。總經理楊偉成經營事業力求穩健，樂於與員工分享公司大小事，致力打造一個具歸屬感的工作環境，希望與供應商及同仁一同攜手前進、向上提升。

穩紮穩打 帶員工向上提升

楊偉成畢業於國立中興大學行銷系碩士，研究所畢業後的第一份工作是進入吊扇電控公司，而後他於2011年創立昶瑞機電，他強調從畢業後到現在都沒有離開過吊扇產業，昶瑞機電近期跨足至無人機領域，無人機馬達與電調模組已完成量產與銷售準備，並於2023年12月28日登錄興櫃掛牌。

楊偉成指出，在經營公司方面最看重穩紮穩打，他提到，在無人機的馬達與電調模組真正量產前，才正式讓外界知道這個計畫，產品可應用在城市貨物運輸、急難救助等，預計在今年第2季至第3季間開始出貨。

楊偉成表示，自己的人格特質是很專注及熱情分享，他很堅持要讓同仁清楚知道公司內部的狀況，因為他本身很熱愛這個產業，帶著供應商、同仁共同向上提升，一次又一次達到客戶的要求，這是他一路以來的初衷，他認為公司的核心價值要內化到同仁的心中，讓同仁知道公司不斷在提升，同仁也要加強個人的競爭力。

技術整合 競爭優勢難複製

楊偉成認為，要打造讓員工有歸屬感的公司，是昶瑞機電的核心價值，他也強調，同仁不用怕犯錯，更重要的是要知道以後怎麼避免再犯，內部會從流程面詳細地去檢討。

針對海外布局規劃，楊偉成表示，近期評估海外設點，內部最大的挑戰是駐外幹部的福祉，包括住宿安全、家庭保障等，這都是他在公司治理上非常重視的地方。

楊偉成談到，經營管理是有組織、計畫的策略展現，供應商都知道公司的調性，他認為，昶瑞機電目前受矚目的產品是跨足到無人機市場，但他也不忘初衷，公司可以發展到現在的規模是歸功於吊扇產品。

看待吊扇市場發展，楊偉成認為這是長期穩定需求，也奠定公司的基礎；無人機市場，則看好在三至五年內可以有爆炸性成長。他表示，無人機市場這一塊不像吊扇屬於消費性產品，在公司中長期的營運布局上，可望平衡消費性產品的比例。

昶瑞機電切入無人機市場主要是透過美國客戶，由於客戶有大型貨物的運輸需求，工業用的大型無人機應運而生。楊偉成表示，昶瑞機電將以「智慧轉動、永續綠能」為願景，為淨零碳排目標盡一份心力，並奠定公司永續經營的基石。

昶瑞機電以「深化整合多項材質與技術，維持競爭優勢且難以複製」出發，專注於DC直流吊扇設計、研發、製造且行銷世界各國，獲得海內外客戶青睞，近期將核心的馬達電控技術與系統開發經驗，應用至要求更為高階的工業用中大型無人機領域，於國際航太展覽曝光後廣獲關注，無人機馬達與電調模組已經完成量產與銷售準備。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,360,274
12.期末總負債(仟元):619,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,284
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。

1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　2023封關最後一周，興櫃市場有三檔新兵報到，在蜜月行情助攻下 ，成功攻
占周漲幅前三名，奪下冠軍的宏碁創達（7706）大漲184.8 ％驚為天人，亞軍由
鑫品生醫（4170）以漲幅45.86％摘下，昶瑞機 電（6994）上漲37.56％拿季
軍。

　　統計興櫃329檔股票，本周有162檔維持平盤以上，占比升至約5成 ，相較
上周占比為3成5，上漲家數大幅回升，隨著封關前最後一波衝 刺投信與集團作
帳，以及展望2024年作夢行情。法人表示，第一季為 中小型股表現最活躍的時
刻，市場也針對元月行情展開布局。

　　台股封關周，因外資買賣金額較小，成交量萎縮，但以內資為主的 興櫃市
場則逆勢擴量，本周成交金額為131.28億元，相較上周的121 .69億元，增加了
9.59億元，成交值維持在百億元以上的高檔水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為：宏碁創達、鑫品生醫、昶瑞機電、群利 科技、
梭特、台灣精材、紘通、青松健康、日盛台駿、現觀科，周漲 幅從13.59％～
184.8％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占 三檔為主，生醫、其他則
各兩檔。

　　宏碁集團旗下「小金虎」再添一檔，宏碁創達剛登錄興櫃滿五天， 股價一
飛沖天，周漲幅超越180％相當吸睛。宏碁創達為人力專業服 務公司，主要從
事提供專業資訊人力服務，以及各類型人力服務如高 科技產業的手機及晶片測
試人員、積體電路圖設計人員及官方研究機 構的採購人員、助理、工程師等，
目前國內並無與其所營業務完全相 同的同業。

　　宏碁創達提供長短期人力派遣／外包、中高階人才獵人頭等全方位 人力資
源解決方案，及多功能軟體微服務。人力服務占公司總營收比 重99.86％、約
3.04億元。

　　鑫品生醫曾經登錄興櫃，後因財務不佳而撤下，在經過三年「調整 體
質」，趕在年末重返興櫃市場。公司主要從事免疫細胞製劑、生物 技術委託開
發暨製造（CDMO）服務及免疫細胞儲存服務等，專注於癌 症免疫細胞治療研
究與應用，發展創新醫療及檢驗技術。

　　過去鑫品生醫因「特管辦法」開放，將營運重心從細胞儲存轉型為 提供免
疫細胞製劑，在等待申請審核期間面臨業務產品斷層，營收快 速下滑致虧損金
額擴大，財務狀況惡化而下興櫃。歷經三年改善營運 體質、健全財務業務後，
重返資本市場。