1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
4.舊任者簡歷:
(1)利百景(股)公司董事長兼任總經理
(2)利百特國際儲運(股)公司董事長
5.新任者姓名:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
6.新任者簡歷:
(1)利百景(股)公司董事長兼任總經理
(2)利百特國際儲運(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由新任董事選出
9.新任生效日期:113/08/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/08/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事:利百景股份有限公司 代表人 林家瑞
(3)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 Guy Alexander Bessant
(4)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 FOO CHEK CHAI
(5)監察人:林玉龍
(6)監察人:杜柏鋒
4.舊任者簡歷:
(1)董事:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事長
利百景股份有限公司董事長兼任總經理
(2)董事:利百景股份有限公司 代表人 林家瑞
簡歷:利百特國際儲運(股)公司 董事
(3)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 Guy Alexander Bessant
簡歷:President, Stolthaven Terminals
(4)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 FOO CHEK CHAI
簡歷:General Manager, Stolthaven Singapore Pte Ltd
(5)監察人:林玉龍
簡歷:兆恆能資科技(股)公司董事長
(6)監察人:杜柏鋒
簡歷:台灣史都特(股)公司 董事、史都特國際(股)公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事:利百景股份有限公司 代表人 林家瑞
(3)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 Guy Alexander Bessant
(4)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 FOO CHEK CHAI
(5)監察人:張正光
(6)監察人:杜柏鋒
6.新任者簡歷:
(1)董事:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷:利百特國際儲運(股)公司董事長
利百景股份有限公司董事長兼任總經理
(2)董事:利百景股份有限公司 代表人 林家瑞
簡歷:利百特國際儲運(股)公司 董事
(3)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 Guy Alexander Bessant
簡歷:President, Stolthaven Terminals
(4)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 FOO CHEK CHAI
簡歷:General Manager, Stolthaven Singapore Pte Ltd
(5)監察人:張正光
簡歷:麗翔大飯店股份有限公司董事長、利百景股份有限公司之法人董事代表人
(6)監察人:杜柏鋒
簡歷:台灣史都特(股)公司 董事、史都特國際(股)公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:利百景股份有限公司 102,000,000股 代表人 鍾政祐/0股
(2)董事:利百景股份有限公司 102,000,000股 代表人 林家瑞/0股
(3)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 98,000,000股
代表人 FOO CHEK CHAI/0股
(4)董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 98,000,000股
代表人 Guy Alexander Bessant/0股
(5)監察人:張正光/0股
(6)監察人:杜柏鋒/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~ 113/08/29
11.新任生效日期:113/08/23~116/08/22
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:113/08/23
2.重要決議事項:改選第二屆董事及監察人。
當選名單如下:
董事:利百景股份有限公司 代表人 鍾政祐
董事:利百景股份有限公司 代表人 林家瑞
董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 FOO CHEK CHAI
董事:荷蘭商Stol thaven Terminals B.V 代表人 Guy Alexander Bessant
監察人:張正光
監察人:杜柏鋒
3.其它應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,404
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,519
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):4,631,692
12.期末總負債(仟元):2,159,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,504,509
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/08/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/07/17
2.股東臨時會召開日期:113/08/23
3.股東臨時會召開地點:高雄市新興區六合路186號2樓(2樓會議室)
並輔以視訊方式Teams。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選第二屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/08/09
11.停止過戶截止日期:113/08/23
12.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周有一名新兵報到，但周漲幅前十大全由老將奪榜，冠 軍由光電業的晶瑞光（6787）大漲59.72％奪下，亞軍由廢棄物處理 廠利百景（7578）周漲34.44％表態，半導體業的廣化（5297）以31 .72％漲幅摘下第三。

　　本周325檔興櫃股有177檔股價上揚，占比54％，相較上周占比56％ 相距不遠，興櫃股表現持續亮眼；加權指數在台積電衝破千元大關、 大型權值股的帶領下，5日盤中與收盤均創歷史新高，本周上漲2.28 ％；中小型股為主的櫃買指數表現更加驚人，周漲幅達2.67％勝大盤 且周線連八紅，5日收280.65點幾乎收最高點，持續刷新24年來的新 高，興櫃市場同步受激勵，替第三季首周開啟好彩頭。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為晶瑞光、利百景、廣化、台寶生醫、 竑騰、機光科技、天力離岸、學習王、眾智、博盛半導體等，漲幅從 19.37％～59.72％不等，成交量介於507～2.33萬張之間；在產業分 類上，電子族群占六檔為主，次產業中半導體業有四檔，其餘類股則 較為分散。

　　晶瑞光傳出搭上今年市場最夯的矽光子技術，晶瑞光指出成功跨足 矽光子（SiPh）晶片產品，進軍半導體先進封裝市場，在多層膜的專 利光學鍍膜技術加工製程服務業務再下一城。儘管矽光子晶片處於研 發實驗階段，整體趨勢推進半導體產業結構變動的可能性，晶瑞光中 長期營運可望有良好發展。

　　晶瑞光主要業務為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品 鍍膜加工，產品項目為各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新 藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等，為台灣光學元件切割產量第 一大廠。

　　利百景除了搭上近期受市場關注的綠能環保概念外，公司近期也在 股東會決議股利分派、IPO等事項。利百景2023年合併營收3.94億元 、年增16％，稅後純益4,081萬元、年增17％，每股稅後純益（EPS） 1.09元，並配發現金股利0.2元及股票股利1.4元。

　　利百景在6月中的股東常會通過初次上市櫃前，辦理現金增資發行 新股公開承銷案，具體IPO時程，公司表示將在下半年視市況做決定 ，法人看好利百景今年全年營成長將大於去年的16％，獲利同步優於 去年水準。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳宗德
(2)獨立董事:陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳宗德
(2)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會增補選獨立董事2席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:111/08/24~114/08/23
(2)薪資報酬委員會:111/09/01~114/08/23
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:薪酬委員於本公司113/06/13董事會通過委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣9,473,855元，每股配發新台幣0.2元。
(2)股票股利:
盈 餘 轉 增 資:新台幣18,947,710元，每仟股無償配發 40股。
資本公積轉增資:新台幣47,369,273元，每仟股無償配發100股。
合 計:新台幣66,316,983元，每仟股無償配發140股。
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
(1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時
，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。
(2)股票股利，俟報奉主管機關核准後，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事
宜。
(3)配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之；逾期未
併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，
其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。
當選名單如下:
董事:張琄菡
獨立董事:陳宗德
獨立董事:陳美琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股
權利案。
(3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張琄菡
(2)獨立董事:陳宗德
(3)獨立董事:陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)董事:張琄菡/現職:麗翔連鎖酒店 董事長特助、儷庭旅行社 總經理、
星佳行銷有限公司 總經理
(2)獨立董事:陳宗德
(3)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:張琄菡/58,000股
(2)獨立董事:陳宗德/0股
(3)獨立董事:陳美琴/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/24~114/08/23
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號
2.事實發生日:113/4/30~113/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約5,007.86平方公尺(約1,514.87765坪)。
2.每單位價格：新台幣140,000元/坪。
3.交易總金額：新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
協明化工股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：
(1)第一期簽約款：交易總金額10%。
(2)第二期完稅款：交易總金額10%。
(3)第三期交地款：交易總金額80%。
2.契約限制條款：依照土地買賣契約書辦理。
3.其他重要約定事項：依照土地買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。
估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。
11.專業估價師姓名:
吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施雅齡
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人曾郁升暫代處理。

1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(8)股東配股總股數(股)：6,631,698
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：約1,514.87坪。
(2)土地預計交易價格：參考不動產估價結果，預計每單位交易價格為
新台幣140,000元/坪。
(3)預計交易總金額：董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人交易。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。
估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。
11.專業估價師姓名:
吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,894,771
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉振東 技術處副總經理/技術處廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑芬 管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/21
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(4)修訂『董事會議事規則』部份條文報告
(5)修訂『永續發展實務守則』部份條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)112年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂『公司章程』部份條文案
(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先
認股權利案
(4)修訂『股東會議事規則』部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一
項或內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議，仍得列入議案。
(二)本公司擬訂自113年4月8日起至113年4月17日止，受理股東就本次股東常會之
提案，受理處所為本公司現址。
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至
113年6月10日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(四)依據公司法第192條之1規定，擬自113年4月8日起至113年4月17日，受理持股
百分之一以上股東以書面方式，就本次股東常會之提名董事候選人名單，凡有
意提名之股東務必請於113年4月17日下午5點前寄(送)達，以利董事會審查及
回覆審查結果。【請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』】。
董事(含獨立董事)提名人數，不得超過本次股東常會應選名額3人；董事會提
名董事候選人之人數，亦同。
受理處所：736台南市柳營區工一路28號(利百景股份有限公司 財務部)。