1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31502
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):563730
12.期末總負債(仟元):251638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):630,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起
五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
配股基準日分配。
嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正
時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及
相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股
之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日
等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上
櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必
要或有利之行為。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26607
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):556402
12.期末總負債(仟元):263105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293297
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/02/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,700,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：630,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司申報113年3月之去年同期月營收資訊公告
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
112年03月公告本月營業收入金額:新台幣56,998仟元
112年03月公告累計營業收入金額:新台幣148,572仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年03月公告本月營業收入金額:新台幣55,925仟元
112年03月公告累計營業收入金額:新台幣147,499仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宇峙/公司治理主管/全福生物科技(股)公司股務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/14
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年11月08日接獲財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200109133號函核准，
自112年11月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.臨時股東會日期:112/10/19
2.重要決議事項:
(1)承認事項:無
(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」
及「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下:
A.獨立董事:任慧芳。
B.獨立董事:蔣臺方。
C.獨立董事:徐一鳴。
D.獨立董事:劉瑞華。
其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/19
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:任慧芳
獨立董事:蔣臺方
獨立董事:徐一鳴
獨立董事:劉瑞華
6.新任者簡歷:
獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)
新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)
獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)
獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)
獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」
8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事:任慧芳 0股
獨立董事:蔣臺方 0股
獨立董事:徐一鳴 0股
獨立董事:劉瑞華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/19
11.新任生效日期:112/10/19
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/19
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:112/10/19
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:任慧芳
獨立董事:蔣臺方
獨立董事:徐一鳴
獨立董事:劉瑞華
(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或
類似之公司
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形:（請依公司法第209條說明表決結果）
表決時出席股東表決權數：17,405,000權；
贊成權數：17,187,000權,占表決權數98.7474%
反對權數： 120,000權,無效權數：0權，
棄權/未投票權數：98,000權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬
大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/19
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
6.因應措施:
1.舊任者姓名:不適用。
2.新任者姓名及簡歷：
獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)
新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)
獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)
獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)
獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)
3.異動情形:新任。
4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
6.新任生效日期:112/10/19。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　迎接雙十連假，台股節前震盪量縮，加權指數單周上漲166點並站 回月線，興櫃市場也傳捷報，宸曜（6922）卡位AI邊緣運算商機、客 戶訂單湧現，預計11月轉上櫃，準IPO股獲資金提前卡位，單周強漲 近2成；而大同（2371）集團旗下尚化（4738），則打入大陸新能源 汽車供應鏈，股價同強。

　　美國重量級經濟數據陸續公布，市場認為，美國聯準會（Fed）將 年來維持鷹派論調，對科技類股形成壓力，然隨時序進入第四季產業 旺季，營收獲利陸續公布下，電子族群有望重新吸納資金；而明年總 統大選進入最後倒數三個月，國家隊護盤資金進駐下選舉行情展開， 也為年底台股打上一劑強心針。

　　受長假效應影響，台股成交量偏低，興櫃單周成交金額95.7億元， 日均值維持在20億元左右的相對低檔，但本周仍有六檔個股繳出雙位 數周漲幅，其中，周漲幅之冠由11月即將掛牌上櫃的宸曜奪下，而尚 化也大漲18.09％，昱展新藥、山太士、愛比科技、立達漲幅則介於 10％～17％間，晨暉生技、博來科技-新、和詮、正瀚則勁揚8％以上 。

　　興櫃工業電腦廠宸曜科技5日舉行業績發表會，透露已發展出全系 列的GPU算力等級的強固型嵌入式平台，將協助企業加速AI運算於各 項產業應用，下半年營運可望逐季走揚，未來更將積極布局AI邊緣運 算商機，股價單周強漲19.66％，創下兩個月來新高。

　　此外，大同集團旗下電著塗料廠尚化本周傳捷報，開發的消光型環 氧電著塗料順利打進大陸電動車用電池盒塗料、新能源汽車供應鏈， 並拓展至大陸汽車鈑金及車輛零配件主要市場。

　　尚化環氧型電著塗料積極進攻大中華區市場，而消光型環氧電著塗 料產品也取得大陸消費性電子市場逾6成市占率；除大陸布局，尚化 也鎖定東南亞商機，於印尼、菲律賓、越南、星馬等地建立代理商體 系，今年東南亞營收比重自4.9％提升至8.3％，市場預估，三年後營 收占比將達3成以上。

由於美國公債殖利率位居高檔，壓抑股市動能，行情轉趨震盪，323檔興櫃個股呈現跌多於漲，漲幅超過一成檔數僅剩六檔，其中以化學工業的尚化（4738）表現為本周最出色，周漲幅達16.4%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（5）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額為79.31億元，較前一周減少；成交股數1.28億股，較前一周增加；成交筆數8.56萬筆，較前一周增加。

在領漲股部分，漲幅前十強介於9.06%至16.4%，產業分散在電子股五檔、生技醫療股二檔、至於化學工業、農業科技及其他一檔。

大同旗下化工股尚化繼上周周漲13.7%後，本周再漲16.4%，營運專注環保無毒電著塗料事業，營收超過七成來自外銷，因電動車蓬勃發展，尚化的塗料產品在汽車鈑金及車輛零配件市場營收占比將日漸擴大。

電子股入榜的有光電股山太士漲15.4%、半導體業立達漲9.5%；電腦及周邊設備廠共三檔入榜，分別為宸曜漲14.2%、愛比科技漲10.2%、博來科技-新上漲9.06%。

櫃買中心長期致力於扶植國內中小微型企業成長茁壯，除了傳統的 上櫃及興櫃市場板塊以外，為能發掘更多台灣具有潛力的優質企業， 自103年起在主管機關支持下籌設之「創櫃板」已邁入第10年，目前 創櫃板登錄計有106家公司，輔導中公司則有53家，產業類別主要涵 括生技醫療、電子科技、文化創意及數位雲端等，創櫃板透過輔導與 媒合機制，逐步建構涵蓋多元創新思維的生態系統已然有成。

　　櫃買中心創櫃板透過聯合輔導機制，協助新創企業健全制度，同時 提供各項業務及投資媒合機會，並協助公司刊登特色報導及參加主要 展覽，以提升公司知名度及資訊透明度，進而增加消費者或合作伙伴 之信賴與肯定，使公司業務及營運規模得以成長茁壯。創櫃板登錄公 司因提前取得公開發行之股票代號，除得透過創櫃板籌資系統對外募 資外，並可依據公司整體發展策略及所處產業之狀況，適時評估繼續 往興櫃、上櫃之資本市場前進，櫃買中心創櫃板儼然成為新創企業善 用外部資源強化自身競爭力的靈活板塊，是朝向資本市場邁進的最佳 基石。

　　112年度前三季計有通用幹細胞、聚賢研發、博來科技、國際海洋 及昶瑞機電等五家創櫃板公司依序公開發行或登錄興櫃，前開公司1 11年度營業收入及稅前純益相較於110年度均呈現成長態勢，分析各 公司登錄創櫃板時籌資價格介於10元～62.4元，後續登錄興櫃時承銷 商認購價格（或最近股價）則位於30元～104元之間，顯示出以登錄 創櫃板作為傳達自家產品或經營模式具有創新創意的印記，增加消費 者與投資人信心、提升公司整體市值之策略已逐漸發酵。

　　有意申請登錄創櫃板的新創或創新企業可向推薦單位申請出具「公 司具創新創意意見書」，目前已有各地縣（市）政府、專業機構、產 業公協會、及大專院校育成中心等多個產官學機構成為創櫃板的推薦 單位。

　　另如企業營收規模最近年度已達五仟萬元以上，可豁免取具「公司 具創新創意意見書」，簡化公司準備程序並節省申請時間，歡迎本國 新創或創新企業多加利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw：創櫃板 專區 ＞ 創櫃板簡介 ＞ 推薦單位聯絡窗口）取得進一步資訊，以利 申請。

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