1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面
(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形
(3)P.32/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
(4)P.40/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
之親屬關係之資訊
(5)P.51/(二)產品市場
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面/新增分公司及工廠資訊
(2)P.31/(五)推動永續發展執行情形/增修部分文字
(3)P.32(修正後頁次P.33~35)/(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因/修正揭露格式
(4)P.40(修正後頁次P.42)/九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係之資訊/新增揭露法人股東之代表人持股資訊
(5)P.51(修正後頁次P.53)/(二)產品市場/修改文字為(二)產業概況
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 曾垂紀
6.新任者簡歷:
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾垂紀 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
鼎實投資有限公司董事長
互惠資產管理(股)公司董事長
互惠投資(股)公司董事長
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
景文科技大學董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾垂紀
6.新任者簡歷:
綠電再生(股)公司獨立董事
緯穎科技服務(股)公司獨立董事
華孚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:電特氣體投資有限合夥
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年07月05日收到辭任書，辭職生效日為113年07月05日。

1.法律事件之當事人:
原告：STUARTJAMESMULLER
被告：陳俊良(前任董事長)及本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院
3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，
原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請
律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。
6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，
均不致因本案而有重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」
投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
交易價格：不適用。
交易總金額：人民幣2,520萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
福建志盛投資有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事投資活動。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
2023年度人民幣39,994千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2023年度人民幣(6)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；
並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
因應公司業務發展。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年05月14日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月14日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
旭正聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
戴才詠
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第6738號
38.其他敘明事項:
匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。

1.事實發生日:113/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):538,798
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):21,070
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

儘管面臨清明連假休市，興櫃市場本周表現活潑，呈現漲多跌少，統計333檔興櫃個股本周平均上漲0.98%，其中食品工業股漢田生技（1294）股價上漲36.8%，登上興櫃漲幅王。

本周僅交易三天，根據櫃買中心3日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額141.57億元、成交1.45億數、成交11.83萬筆。

興櫃市場呈現類股輪動，興櫃前十強漲幅在13%之上，漲逾一成檔數為14檔。

高價股普遍有不錯表現，本周領漲股股價近乎在50元以上，包含興櫃股王印能科技；300元以上有康霈*、光焱科技；200元以上的漢田生技；百元俱樂部以上的兆捷科技、虎山及聚賢研發；其中漢田生技3日收盤價273元、印能科技收1,700元、光焱科技305元，虎山120元均改寫收盤價新高紀錄。

　　本周適逢清明連假僅有三個交易日，興櫃市場也沒有新兵報到，周 漲幅冠軍由食品工業的漢田生技（1294）以周漲幅36.84％奪下，興 櫃股王半導業的印能科技（7734）以34.98％的漲幅拿下亞軍、股價 最高直衝1,790元，均價也有1,661.14元，上攻氣勢相當驚人，第三 名則是生技醫療業的康霈*（6919）周漲達34.8％。

　　據統計，本周333檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比47.4％，與 上周占比43.4％有所提升。櫃買指數本周大幅彈升，日K連四紅、周 漲幅1.11％，內資在ETF買盤建倉完畢後，持續偏多布局中小型股， 興櫃市場同步受惠，勝過加權指數周漲0.21％、高檔震盪的表現。在 成交值的部分，本周由於連假前夕買盤縮手、只有三天交易日，興櫃 市場成交值48.92億元，相較於上周成交值173.41億元大幅銳減。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為漢田生技、印能科技、康霈 、磐采、光焱科技、國璽幹細胞、兆捷科技、虎山、華上生醫、聚賢 研發等，漲幅從36.84％～13.13％不等，成交量介於7,150～123張之 間；在產業分類上，以生技醫療業、電子族群各有3檔為主，次產業 中其他電子占二檔；化學工業也有二檔。

　　漢田生技申請轉上櫃，並重訊公告因應公司上櫃申請需要，已經委 託簽證會計師出具內控專審報告，會計師查核出具無保留意見。漢田 生技為台灣液劑、果凍、晶凍類保健食品代工廠，提供保健食品客製 化服務與多樣式的專利鋁箔袋，亦為國內珍珠粉與龜鹿二仙膠的主要 生產製造廠之一。

　　漢田生技2023年營收6.25億元，歸屬母公司淨利1.48億元，每股稅 後純益（EPS）達7.66元。

　　印能科技受惠AI晶片需求強力推動，台積電積極擴充CoWoS產能， 先進封裝製程除了CoWoS，InFO、3D Fabric、Chiplet等，都容易碰 到氣泡、翹曲、高溫熔錫與散熱等問題，印能科技主要提供半導體封 裝製程設備，尤其在高壓高溫烤箱領域，因解決封裝過程中氣泡和翹 曲問題，具備高市占率與高毛利率，2023年營收11.86億，毛利率66 .56％，稅後淨利5.49億元、EPS 28.27元，市場焦點關注賦予高本益 比，股價甚至超越不少上市櫃千金股，以3日收盤均價計算，股價為 台股第七名。

　國家科學及技術委員會南部科學園區，核准經緯航太科技及兆捷科 技入區投
資，今（113）年截至3月29日止，總計引進五家廠商，投資 金額為新台幣217.82
億元，園區有效核准廠商家數為275家。南科管 理局轄下計有臺南園區、高雄園
區、橋頭園區、嘉義園區及屏東園區 。

　　該管理局表示，經緯航太科技申請於嘉義園區設立嘉義分公司，投 資金額新
台幣3億元，以研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用 複合材料電池箱及綜
合無人機解決方案服務為主。經緯航太自主開發 的無人機系列產品，在國內外市
場已獲得廣泛應用，產品榮獲2024臺 灣精品獎、2019國家品牌玉山獎；該公司目
前積極投入國防產業，未 來進駐嘉義園區後，將鏈結在地優勢，深耕無人機產業
發展，與國際 合作夥伴共同提升無人機技術與應用。

　　兆捷科技申請於橋頭園區設立南科分公司，投資金額新台幣3億元 ，以研發
生產高精密度電子雷射氣體、電子清潔及蝕刻氣體及半導體 前驅氣體為主。兆捷
科技具獨特氣體製造技術及關鍵獨家負壓鋼瓶容 器及閥件控制技術，產品供應國
內半導體晶圓大廠，未來將順應5G、 AI、HPC等相關智慧應用潮流，帶動半導體
先進製程之發展。兆捷科 技進駐橋頭園區後，有助國內半導體材料與設備在地
化，同時強化南 科半導體產業聚落，逐步落實臺灣成為全球半導體先進製程中
心，提 升臺灣全球關鍵地位。

國科會29日召開科學園區審議會第15次會議，會中通過七件投資案 ，投資總額
計17.73億元；此外尚有四件增資案，合計增資約6.51億 元。

　　七件投資案中有一件不公開，其餘分別是生物技術的巨量移動科技 ，循環
經濟的優勝處鋰科技，電腦及周邊的美商構光科技與啄木科技 ，精密機械的經
緯航太科技，積體電路的兆捷科技等。

　　國科會說明，巨量移動科技設立於中科台中園區，投資金額0.12億 元，運
用大數據分析及機器學習演算法開發AI判讀心電圖分析平台， 為心血管疾病早
期診斷和預防提供絕佳的解決方案。

　　優勝處鋰科技則設立於中科二林園區，投資金額3億元，主要產品 為鋰電
池正極材料、鋰電池黑粉及再生料產線整廠輸出，運用專利環 保濕製程技術，
提取回收鋰電池中的有價金屬，並純化為高純度電池 正極再生材料，重新投入
鋰電池產業鏈作為上游原料，實現循環經濟 體系的願景。

　　至於美商構光科技台灣分公司進駐竹科，投資金額0.96億元，主要 產品為
光交換網路系統。國科會說，該產品對於我國整體光網路技術 提升有正面助
益，未來可用於建立結合人工智慧的高速運算中心及先 進通訊網路。另由於該
案產品為台灣自製，可提高系統安全性，對國 家經濟與國防安全等資訊保密有
所保障，亦可打破國外大廠技術壟斷 。因此符合未來國家發展所需項目，可招
募本土優秀人才，並與學校 研究人員建立合作可能性，對於我國整體人才培訓
與產業及技術新創 皆有正面的幫助。

　　啄木科技同樣進駐竹科，投資金額0.15億元，主要產品為Woodpec ker XVR
次世代資安可視性解決方案及相關資安託管服務。國科會說 ，由於該公司自有
資安及AI研發團隊，自主開發機器學習技術，提供 多面向的威脅偵測與回應，
可取得更全面、精準且具整體性的資安態 勢可視性，藉以強化對資安威脅的獵
捕能力，該次進駐科學園區，將 可進一步厚植我國於先進資安防護技術上的研
發能量。

　　經緯航太科技嘉義分公司部分，則設立於南科的嘉義園區，投資金 額3億
元，研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用複合材料電池 箱及綜合無人機
解決方案服務。

　　兆捷科技南科分公司設立於南科的橋頭園區，國科會指出，投資金 額3億
元，研發生產高精密度電子雷射氣體、電子清潔及蝕刻氣體及 半導體前驅氣
體。未來進駐後，有助於國內半導體材料與設備在地化 ，同時強化南科半導體
產業聚落，逐步落實台灣成為全球半導體先進 製程中心，提升台灣全球關鍵地
位。

1. 董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.21755488
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,981,680
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月26日16時30分前(24小時制)
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)。凡參加臺灣集
中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(收件地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,584
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,543)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,184
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,732
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,732
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):1,695,893
12.期末總負債(仟元):348,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,346,996
14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
　　　　　　　　 完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/28
1.召開法人說明會之日期：113/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞國際會議中心206會議室 台北市復興北路99號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/01/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,376
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33,376
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33,376
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度及營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):329,880
(2)累積盈虧金額(仟元):206,733
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期解約時
(2)日期:
銀行授信合約到期解約時
6.背書保證之總限額(仟元):
33,376
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
33,376
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.00
10.其他應敘明事項:
為母子公司共同授信額度。