1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 張麗君/協理/本公司財務協理
(2)代理發言人: 張麗君/協理/本公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
財務處資深經理
(2)代理發言人:王淑玲/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,896
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,443)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,239)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,239)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,239)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.40)
11.期末總資產(仟元):277,612
12.期末總負債(仟元):246,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,557
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/01
2.法人名稱:杉杉投資有限公司
3.舊任者姓名:何經華
4.舊任者簡歷:鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
5.新任者姓名:梅愷
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:首席營運官
2.發生變動日期:113/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何經華、本公司首席營運官
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:所有營運事宜由總經理統籌辦理。

1.事實發生日:113/07/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年第一次現金增資發行股數2,300,000股，每股發行價格新台幣45元，
實收股款總金額新台幣103,500,000元，已全數收足。
(2)本次現金增資基準日為113/07/24。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年07月19日截止，惟有部分股東及員
工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月20日至113年08月19日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行竹北分
行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，，請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話：(02)2383-6888)

1.事實發生日:113/07/19
2.董監事放棄認購原因:為引進重要策略性投資人之考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率)
董事長 簡士評 102,343 (100%)
董事 杉杉投資有限公司 32,723 (100%)
董事 陳薇巧 65,186 (100%)
董事 容海國際事業有限公司 29,334 (100%)
董事 黎凡特投資有限公司 88,782 (100%)
4.特定人姓名及其認購股數:
特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購部分，由董事長依授權洽特定人按發行價
格認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示更正本公司112年度年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第1頁:致股東報告書
第2頁:致股東報告書
第27頁:推動永續發展執行情形
第37頁:持股比例占前十名之股東
第66頁:營運概況
8.更正後金額/內容/頁次:
第1頁:致股東報告書-增加受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，
及預算執行情形、財務收支及獲利能力分析。
第2頁:致股東報告書-增加預期銷售數量及其依據。
第27頁:推動永續發展執行情形-新增當年度員工職災、火災件數等資訊。
第37頁:持股比例占前十名之股東-新增非擔任董監之前十大法人股東之負責人姓名。
第66頁:營運概況-新增長、短期業務發展計畫。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀訊站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/07/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
(4) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(4) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/07/08~116/06/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡士評
4.舊任者簡歷:公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:簡士評
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選後，新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:簡士評
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:王淑玲
6.新任者簡歷:台達電子工業股份有限公司資深副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:免兼任總經理。
9.新任生效日期:113/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游舒帆、本公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:轉任資深顧問
7.生效日期:113/07/08
8.其他應敘明事項:所有營運事宜由總經理統籌辦理。

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/05
2.發行股數:2,300,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:103,500,000
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計2,070,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購65.18679212股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至
股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/07/24
13.最後過戶日:113/07/08
14.停止過戶起始日期:113/07/09
15.停止過戶截止日期:113/07/13
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:113/07/17-113/07/19
特定人繳款期間:113/07/22-113/07/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/04
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年06月14日金管證發字第1130346766號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
2.發行股數:2,300,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:103,500,000
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計2,070,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購65.18679212股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至
股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/07/24
13.最後過戶日:113/07/08
14.停止過戶起始日期:113/07/09
15.停止過戶截止日期:113/07/13
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:113/07/17-113/07/19
特定人繳款期間:113/07/22-113/07/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未決定
18.委託代收款項機構:尚未決定
19.委託存儲款項機構:尚未決定
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年06月14日金管證發字第1130346766號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/05/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
2,200,000股~2,500,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:99,000,000元~112,500,000元
6.發行價格:每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:220,000股~250,000股(依公司法第267條之規定，
保留發行新股總額10%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%計1,980,000股~2,250,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購62.35258377股~70.85520883股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或放棄認
購部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金發行新股，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，
如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或
法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會日期:113/05/17
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由二：擬辦理一一三年第一次現金增資發行新股案
4.其他應敘明事項:
(1).因本公司出席獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2).上述第二案已提交113年05月17日召開之第五屆第二十次董事會討論，
所有議案均經該次董事會全體董事2/3以上同意行之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長
2.發生變動日期:113/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳浩華、商務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:游舒帆、營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:游舒帆營運長兼任商務策略拓展中心主管

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會審查第六屆董事會被提名人資格，其中獨立董事
被提名人黃振聰先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，
依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，
應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)黃振聰先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、
客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，
故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(172,257)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,951)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(167,988)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,988)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.76)
11.期末總資產(仟元):279,801
12.期末總負債(仟元):238,090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,711
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元