1.董事會決議日期:113/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理吳川仕
3.許可從事競業行為之項目:育鴻科技電子股份有限公司法人代表人董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經總經理吳川仕依法迴避，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,653,869
(4)原背書保證之餘額(仟元):722,087
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):149,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):871,487
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,277
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):38,265
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
3,307,738
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
956,487
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
57.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.63
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度及供應商貨款保證續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度
重複計算情形。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2356443
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):582093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):286633
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):191293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195482
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.26
11.期末總資產(仟元):3531366
12.期末總負債(仟元):1870065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1653869
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/04
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/08/04
(2)董事會預計召開日期:113/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

Tesla Powerwall大舉進軍國內家用儲能市場，目前已有大同智能、銳能智慧科技，恆綠超充等合作廠商符合Tesla對安裝能力與售後體系的要求，預估後續還會更多業者投入。

創揚科技董事長李泰安表示，台灣電價長期偏低，加上建築物自用太陽能比例太低，不利家用儲能發展；隨著政策要求建築物安裝建置及自發自用比例，以及電費逐年拉高，家戶儲能終於看到曙光，樂見特斯拉積極在台灣布局，對整體產業發展是好事。

儲盈科技術長謝芳吉認為，家用儲能系統卡在消防法規與政策問題，市場不會那麼快啟動，除非有其他狀況出現，例如：在核電廠除役後，電網經常停電等。秀育企業指出，目前市場主流多以5kWh單體電池包來設計，藉由多個電池包並聯擴充容量，以符合低於20kWh的戶用儲能法規，提供5kWh~20kWh容量的彈性化選擇，對於安裝空間及預算有限的客戶也更加友善。

市售的家用儲能九成以上均為大陸製，或採大陸KD件在台灣組裝，品質良莠不齊。為避免儲能安裝在家庭或建築帶來安全問題，標準檢驗局已要求家戶儲能須強制認證，預計最快明後年就上路。翰可能源總經理莊景名表示，Tesla開放施工的機會給本土廠商，政府在家用儲能的規畫，應該以本土業者為優先。

經濟部標準檢驗局110年公告CNS 63056為小型家用儲能的電池系統檢驗標準，配合CNS62619的單電池及電池系統認證，完整架構家用儲能的檢驗標準及規範。

秀育企業111年開始研究並布局家用儲能，積極配合政策，去年偕同暐誠國際驗證進行家用儲能設備送樣及檢測程序，同時推出5度、10度、15度及20度等4款機型，以SHO-U品牌行銷。20度儲能系統也可併串更大功率逆變器及容量，滿足工商業需求。

總經理吳川仕表示，安全受到消費者高度關切，政府為保障產品使用安全，制訂比國際標準更嚴謹的安全規範層層把關，初期為VPC自願性認證，6月底召集業者開會，114年7月1日前將研議把VPC轉為RPC強制性認證。

秀育6月4日取得全台首張CNS 63056認證，電芯及電池包同時送驗並通過CNS 62619測試並取證，消費者面對市面上眾多產品，可據此分辨高可靠度的儲能產品。

秀育產品初期以SHO-U自有品牌上市，藉由經銷體系與建商全面合作，也研議與策略夥伴以聯名品牌行銷，並為特定大廠提供OEM服務。

吳川仕說，秀育計畫投入家用儲能以來，公司及相關營運人員便以安全為最重要目標，確保產品務必符合CNS標準及規範，保證消費者使用安全。為了彰顯秀育企業負責任的態度及社會責任，產品驗證期間便投保新台幣3,000萬的產品責任險。

1.事實發生日:113/07/04
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)應收帳款屬銷貨折讓負債準備及客戶退貨產生之應收帳款貸餘分別分類至負債
準備-流動及合約負債-流動，故更正本公司合併及個體財務報表「資產負債表」科
目「應收帳款」之分類。
(2)研發費用依性質重分類，故更正本公司合併及個體財務報表「綜合損益表」科
目「銷售費用」及「管理費用」之分類。
(3)補充揭露或修正部份關係人交易資訊，以增加整體財務報表之一致性。
(4)上述更正事項連動影響財務報表相關附註揭露及部分內容誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)110年度合併財務報告
(1)合併綜合損益表(P.9)
(更正前) 110年度
銷售費用 168,061
管理費用 279,593
研究發展費用 62,957
(更正後) 110年度
銷售費用 164,128
管理費用 253,018
研究發展費用 93,465
(2)附註三十(P.58)、附表四(P.71)及附表八(P.75-P.76)。

(二)111年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前) 111年12月31日 110年12月31日
應收帳款 830,741 1,013,284
流動資產總計 2,144,660 2,294,643
資產總計 3,409,385 3,455,026
應付帳款 537,704 637,129
應付帳款－關係人 39,529 99,306
流動負債總計 1,362,130 1,559,256
負債總計 1,999,959 2,160,030
負債與權益總計 3,409,385 3,455,026
(更正後) 111年12月31日 110年12月31日
應收帳款 843,025 1,013,284
流動資產總計 2,156,944 2,294,643
資產總計 3,421,669 3,455,026
應付帳款 577,233 736,435
負債準備－流動 12,284 -
流動負債總計 1,374,414 1,559,276
負債總計 2,012,243 2,160,030
負債與權益總計 3,421,669 3,455,026
(2)合併綜合損益表(P9)
(更正前) 111年度 110年度
銷售費用 162,024 168,061
管理費用 253,847 279,593
研究發展費用 59,236 62,957
(更正後) 111年度 110年度
銷售費用 161,892 164,128
管理費用 246,943 253,018
研究發展費用 66,272 93,465
(3)合併現金流量表(P12)
(更正前) 111年度 110年度
應收帳款 174,535 1,067,465
應付帳款 (99,425) (540,886)
應付帳款－關係人 (59,777) (345,165)
(更正後) 111年度 110年度
應收帳款 162,251 1,067,465
應付帳款 (159,202) (886,051)
負債準備 12,284 -
(4)附註九(P.26-P.27)、附註十(P.28)、附註十八(P.35)、附註十九(P.36)、
附註二十九(三)(P.48)、附註二十九(四)(P.49)、附註三十@(二)(P.52)、
附註三十(四)(P.53)、附註三十(六)(P.53)、附註三十(九)(P.54)、
附註三三(P.56)及附註三五(五)(P.60)

(三)112年度合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
應收票據及帳款 739,591 830,741
流動資產總計 1,983,192 2,144,660
資產總計 3,310,266 3,409,385
合約負債－流動 63,475 152,128
流動負債總計 1,134,681 1,362,130
負債總計 1,825,443 1,999,959
負債與權益總計 3,310,266 3,409,385
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
應收票據及帳款 772,734 843,025
流動資產總計 2,016,335 2,156,944
資產總計 3,343,409 3,421,669
合約負債－流動 73,282 152,128
負債準備－流動 23,336 12,284
流動負債總計 1,167,824 1,374,414
負債總計 1,858,586 2,012,243
負債與權益總計 3,343,409 3,421,669
(2)合併現金流量表(P12)
(更正前) 112年度 111年度
應收票據及帳款 47,402 174,546
合約負債－流動 (88,653) 119,673
(更正後) 112年度 111年度
應收票據及帳款 26,543 162,262
合約負債－流動 (78,846) 119,673
負債準備 11,052 12,284
(3)附註九(P.26-P.27)、附註十九(P.35)、附註二二(一)(P.39)、
附註二七(三)(P.46)、@附註二七(四)(P.47)及附註三一(P.53)

(四)110年度個體財務報告
(1)個體損益表(P8)
(更正前) 110年度
銷售費用 153,199
管理費用 161,090
研究發展費用 45,696
(更正後) 110年度
銷售費用 149,266
管理費用 134,515
研究發展費用 76,204
(2)附註三十(P.54-P.55)、附表四(P66)、明細表十一(P81)。

(五)111年度個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
(更正前) 111年12月31日 110年12月31日
應收帳款 774,744 1,001,465
流動資產總計 1,132,141 1,242,521
資產總計 3,192,039 3,107,161
流動負債總計 1,377,602 1,357,883
負債總計 1,807,982 1,839,611
負債與權益總計 3,192,039 3,107,161
(更正後) 111年12月31日 110年12月31日
應收帳款 787,028 1,001,465
流動資產總計 1,144,425 1,242,521
資產總計 3,204,323 3,107,161
負債準備—流動 12,284 -
流動負債總計 1,389,886 1,357,883
負債總計 1,820,266 1,839,611
負債與權益總計 3,204,323 3,107,161
(2)個體綜合損益表(P8)
(更正前) 111年度 110年度
銷售費用 126,691 153,199
管理費用 129,171 161,090
研究發展費用 41,541 45,696
(更正後) 111年度 110年度
銷售費用 126,559 149,266
管理費用 122,267 134,515
研究發展費用 48,577 76,204
(3)個體現金流量表(P11)
(更正前) 111年度 110年度
應收帳款 203,662 1,069,972
(更正後) 111年度 110年度
應收帳款 191,378 1,069,972
負債準備 12,284 -
(4)附註八(P.25-P.26)、附註十八(P.34)、附註二八(三)(P.45)、附註二八(四)
(P.46-P.47)、附註二九(五)(P.50)、附註三二(P.53)、明細表二(P.64)
及明細表十一(P.73)

(六)112年度個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
應收票據及帳款 739,330 779,888
流動資產總計 1,355,715 1,132,141
資產總計 3,615,910 3,192,039
合約負債－流動 62,016 97,117
流動負債總計 1,635,760 1,377,602
負債總計 2,142,708 1,807,982
負債與權益總計 3,615,910 3,192,039
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
應收票據及帳款 772,473 792,172
流動資產總計 1,388,858 1,144,425
資產總計 3,649,053 3,204,323
合約負債－流動 71,823 97,117
負債準備－流動 23,336 12,284
流動負債總計 1,668,903 1,389,886
負債總計 2,175,851 1,820,266
負債與權益總計 3,649,053 3,204,323
(2)個體現金流量表(P11)
(更正前) 112年度 111年度
應收帳款 10,485 210,325
合約負債－流動 (35,101) 64,750
(更正後) 112年度 111年度
應收帳款 (10,374) 198,041
合約負債－流動 (25,294) 64,750
負債準備 11,052 12,284
(3)附註八(P.25及P.27)、附註十八(P.35)、附註二二(一)(P.39)、附註二七(三)
(P.46)、附註二七(四)(P.47-P.48)、附註三一(P.52-P.53)及明細表二(P.63)
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,048,015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,655
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,743
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,468
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):3,409,796
12.期末總負債(仟元):1,889,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,510,604
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年06月18日收到辭任書，
生效日為113年06月18日

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇
4.舊任者簡歷:子公司東莞琦聯電子有限公司董事
子公司WONDER TOP CO., LTD.董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3
子公司WONDER TOP CO., LTD.:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

賴總統520就職演說提到，政府將推動第二次能源轉型，發展多元綠能及智慧電
網。在強化電力系統韌性的國家政策下，能源轉型要從家戶做起，標準檢驗局秉
持以標準領導產業發展，檢驗以保護消費者的權益，規畫推行家用小型（放置
型）儲能系統相關檢驗，預計115年7月開始強制實施。

強制實施前，業者可按CNS 63056國家標準向標準檢驗局提出自願性申請，日後可
以不用再測試，證書由自願性證書（VPC）轉換為強制性（RPC）證書。檢驗是保
護消費者的安全，在此價值認知下，秀育企業向標準檢驗局提出家戶儲能CNS
63056自願性申請，由暐誠國際驗證公司測試把關，完成工廠檢查並順利取得標準
檢驗局發出第一張家用儲能VPC證書，日後可直接轉換成強制性的RPC證書。

不同產業都有相對應的安全與品質標準，暐誠國際驗證提供跨產業專業測試及驗
證服務，全台設有3個專業實驗室。總經理林益良表示，暐誠2004年成立，致力推
動國內儲能產業健康發展，累積20年豐富經驗，擁有高素質的技術人才及先進設
備，不斷鑽研創新的測試方法，各項儲能驗證均領先同業。為因應國內儲能產業
蓬勃發展，暐誠在基隆設立燃燒實驗室，提供從電芯、電池包、模組到機櫃的燃
燒測試服務。

林益良指出，儲能安全受到政府、企業及民眾的高度關注。業者通過政府的CNS
國家安規，不僅能讓消費者安心，並取得進入市場的門票。儲能業者取得VPC證
書，因安全風險疑慮降低，提高產物保險公司的承保意願。CNS 62619是針對電池
及電池包的安全認證，未來無論自製或進口產品，將納入強制檢驗，否則不能銷
售。CNS 63056是更進階的家用儲能安全認證，檢驗電池機櫃及模組在熱失控時是
否具有防延燒功能，專為家戶20度電以內的儲能設計，是必備的安全保障。

暐誠國際驗證作為業界領導者，以卓越的技術與設備支持產業發展，積極推動儲
能產業安全與標準提升。技術領先是對客戶及市場的承諾及保障，將持續秉持專
業精神，提供最優質的測試及驗證服務，助力國內外客戶再創高峰。

儲能為台灣新興產業，源自於電力輔助服務的表前應用，一年多來各大廠商趨
之若鶩，紛紛投入相關應用的建置。表後儲能也蓄勢待發，具有降低契約容量
及利用時間電價達成削峰填谷的效益，逐漸在工商業領域等用電側擴散應用。

家用儲能「藏電於民」，是全球發展新能源及虛擬電廠的終極目標。秀育企業
早一步在111年布局家用市場，去年推出5度、10度、15度及20度4款機型，以
SHO-U品牌行銷，可併串至更大功率及容量以滿足工商業需求，近期BluESS系
列產品全數通過CNS 63056安全認證，助力行銷。

安全始終是消費者最關切的議題，政府為保障產品使用的安全性，制訂較國際
標準更加嚴謹的安全規範層層把關，初期皆為VPC自願性認證，但未來將加嚴
收緊。以規範電芯，電池包的CNS 62619為例，今年8月22日後的戶外儲能案場
於設計審查階段，必須提交電芯及電池系統的CNS 62619 /CNS 63056 VPC自願
性證書及報告，不得採相關標準替代。

秀育6月4日取得全台首張CNS 63056認證，電芯及電池包也同時送驗並通過CNS
62619測試並取證，有助於消費者在面對市面上眾多產品時，更容易分辨高可靠
度的儲能產品。

總經理吳川仕表示，目前有多個住宅及工商儲能案場正在陸續進行規畫及安
裝，南部一處商用住宅為了預防停電並節省用電成本，安裝2套合計容量
10kW╱40kWh系統作為備援電力，並結合光儲及時間電價進行負載移轉；此
外，位於中壢的某物流業者，基於削峰填谷及參與需量反應的規畫，選定
200kW╱407kWh設計正在裝配中。

日前秀育與中華系整初步達成策略合作意向，全方位整合銷售及售後（包含保
固及維運）服務推廣市場。此外，秀育將透過經銷體系與多家著名建商合作，
將家用及工商用儲能導入新建案及表後工商用市場。

秀育表示，產品以SHO-U自有品牌上市，不排除與策略夥伴合作以雙品牌行
銷，並為特定大廠提供OEM服務。（翁永全）

　　興櫃市場5月營收11日全數公布，營收前十大公司中幾乎由熟面孔 持續霸
榜，其中前十大個股中有高達七檔繳出年月雙增的好成績，分 別為燁聯
（9957）、日盛台駿（6958）、東盟開發（1480）、富基電 通、兆聯實業、世紀
風電與秀育；累計前五月營收，前十大個股也有 七檔入列。

　　據統計，全數324檔登錄興櫃的公司中，有138檔呈現5月營收年、 月雙增表
現，占比42.6％，與4月有115檔相比，整體業績上升，隨著 5月櫃買指數谷底彈
升，相較於4月下跌1.42％、5月櫃買則大漲3.75 ％，力抗台股「五窮六絕」淡季
之說，在大盤不斷創高之際，資金逐 漸轉入中小型股展開補漲行情，推升櫃買指
數從4月底觸及半年線的 波段低點，持續展開反彈沿著5日線、10日線上攻，至11
日持續呈現 多頭排列格局。

　　興櫃5月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、星宇航空、和淞 、日盛台
駿、東盟開發、富基電通、兆聯實業、世紀風電、秀育等， 幾乎是興櫃營收前段
班的老面孔，5月營收介於5.86億～57.78億元。 其中，世紀風電、秀育表現十分
亮眼，5月營收分別大幅年增122.54 ％、111.72％，累計前五月營收也有
135.47％、62.34％的年增幅。

　　世紀鋼今年在台電、海龍風場挹注下，法人預期全年營收、獲利將 大幅增長
「三級跳」，旗下世紀風電同步受惠業績挹注，營收持續呈 現逐季大幅墊高態
勢，世紀鋼昨日股價再創歷史新高、盤中最高來到 336元、收324.5元，世紀風電
「子以母貴」同步上漲6.62％、帶量上 攻連二紅。

　　近來首次闖進營收興櫃前十大的秀育，主要產品為電腦鍵盤、USB 網路攝影
機、行車紀錄器、打獵機、投影機、遊戲手柄、汽車電子、 車內多媒體影音系統
等。秀育看好儲能市場前景，新事業切入住宅及 工商用儲能系統，以SHO-U自有
品牌上市。公司表示，搭配儲能系統 ，可以有效提高節能與創能的效益，整合智
慧能源管理系統，搭上近 來火紅的重電、儲能題材。

1.事實發生日:110/06/08
2.發生緣由:本公司子公司收到中華人民共和國常平海關行政處罰決定書，
因在執行海關登記合同期間，有部分保稅貨物短少之情形，違反《中華人民共和國
海關行政處罰實施條例》，第18條第1款第（三）項之規定。中華人民共和國黃埔
海關於110年6月8日，以常關緝違字（2021）7120015號科處罰款人民幣14萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:人民幣14萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:落實法令要求規範。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:@(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳坤成、楊永列、陳玉芬、吳川仕、梁靖渝
6.新任者簡歷:
(1)陳坤成/本公司獨立董事
(2)楊永列/本公司獨立董事
(3)陳玉芬/本公司獨立董事
(4)吳川仕/本公司總經理
(5)梁靖渝/本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/15~114/06/16)。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行副總經理梁維霖
(2)財會處協理賴怡涵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)執行副總經理梁維霖擔任東莞琦聯電子有限公司董事長兼總經理、
錸鑫新能源科技股份有限公司董事
(2)財會處協理賴怡涵擔任育鴻科技電子股份有限公司財會主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經財會處協理賴怡涵、執行副總經理
梁維霖及其二親等董事依法迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:執行副總經理梁維霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁維霖：東莞琦聯電子有限公司董事長兼
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞琦聯電子有限公司：中國廣東省東莞市橋頭鎮田新管理區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞琦聯電子有限公司：主要從事各類電子零件及電腦週邊設備加工製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案
(6)本公司112年背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街
53號案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案
(6)本公司112年背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。