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首頁 > 公司基本資料 > 瑩碩生技醫藥股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
瑩碩生技醫藥股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX251b取得台灣專利 摘錄資訊觀測 2024-08-28
1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司治療中樞神經之505(b)(2)新藥AX251b申請「藥學組合物及其製備方法」取得
台灣經濟部智慧財產局核發之發明第I852565 號證書。
6.因應措施:公告重大訊息,確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利有助於保護本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX-251b後續之開發。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,
投資人應審慎判斷謹慎投資。
2 瑩碩下半年獲利向上 摘錄經濟C5版 2024-08-12


製藥廠瑩碩(6677)隨著下半年進入旺季,將帶動國內外上市新品出貨量增加,並可望認列健喬新一輪藥品轉證收入,公司看好下半年業績及獲利趨勢向上。

瑩碩上半年稅後虧損3,513萬元,每股淨損0.63元;7月合併營收9,459萬元,月增31.3%、年增31.4%,主要受惠合作夥伴雙鶴利民取證的里程碑金挹注。

瑩碩表示,由於去年同期認列藥品轉證及子公司專案的結案收入,墊高基期,加上健保價格於每年4月進行調整的季節性因素影響,拖累今年上半年營運表現以致虧損。

針對未來營運動能,瑩碩指出,去年迄今在台灣及中國合計取得八張藥證,其中,血液科用藥「安鐵瑩膜衣錠」是國內的第一家學名藥,主要適應症為治療海洋性貧血鐡質沈著症(地中海型貧血)、以及輸血導致的慢性鐵質沈著症(輸血性血鐵質沉積)。

此類患者會因過多鐵質長期沉積在體內以致傷害各個重要器官,如肝臟、胰臟、心臟、脾臟、內分泌系統等,易引發危及生命的相關變病變,必須持續接受排鐵治療以降低傷害。

安鐵瑩膜衣錠目前已納入健保給付,依IQVIA資料顯示,同成份藥品2023年的市場規模約5.2億元,憑藉首發學名藥優勢,有機會搶佔原廠的市場份額,將是公司下半年的重點推廣產品。
3 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 摘錄資訊觀測 2024-08-09
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/09
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
游淑芬
4.舊任簽證會計師姓名2:
顏裕芳
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
顏裕芳
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡蓓華
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
4 公告本公司調整112年度現金股利配息率 摘錄資訊觀測 2024-08-09
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣22,254,000元,每股配發約新台幣0.4元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣22,254,000元,每股配發新台幣0.39897486元。
4.除權(息)交易日:113/08/26
5.最後過戶日:113/08/27
6.停止過戶起始日期:113/08/28
7.停止過戶截止日期:113/09/01
8.除權(息)基準日:113/09/01
9.現金股利發放日期:113/09/13
10.其他應敘明事項:
(1)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股,致流通在外股數增加,使原配息率
發生變動,依董事會決議授權董事長全權調整之。
(2)員工認股權停止行使期間為113/8/9至113/9/1。
5 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 摘錄資訊觀測 2024-08-09
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,876
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,884
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,036)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,932)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,397)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,129)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.63)
11.期末總資產(仟元):2,177,341
12.期末總負債(仟元):1,026,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,034,421
14.其他應敘明事項:無
6 公告本公司董事會決議通過修訂「110年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法」部份條文 摘錄資訊觀測 2024-08-09
1.事實發生日:113/08/09
2.原公告申報日期:110/10/15
3.簡述原公告申報內容:
本公司於110/10/15董事會決議修訂「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股
辦法」部分條文。
4.變動緣由及主要內容:
(1)變動緣由:配合本公司營運所需,修正認股股份資本額變更登記時程。
(2)修訂前條文:
八、行使認股權之程序:
(五)本公司應於每季結束後十五日內,向主管機關辦理已完成轉換股份之
資本額變更登記。
(3)修訂後條文:
八、行使認股權之程序:
(五)本公司如依本辦法行新股交付予認股權人,應於每季至少一次向主管
機關申請已完成認股股份資本額變更登記。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
7 公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日等相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-08-01
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,254,000元,每股配發約新台幣0.4元。
4.除權(息)交易日:113/08/26
5.最後過戶日:113/08/27
6.停止過戶起始日期:113/08/28
7.停止過戶截止日期:113/09/01
8.除權(息)基準日:113/09/01
9.現金股利發放日期:113/09/13
10.其他應敘明事項:
本公司於113年03月06日經董事會決議授權董事長另訂定除息基準日及發放日等事宜;
如嗣後因買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、或因員工行使員工認股權憑證及
其他等因素致本公司流通在外股數發生變動,致股東配息比率因此發生變動時,授權
董事長全權處理並調整之。
8 瑩碩思覺失調藥 賣到大陸 摘錄經濟C5版 2024-07-29


瑩碩(6677)表示,授權給華潤雙鶴利民藥業(濟南)公司的帕利哌酮緩釋片藥物,適應症為治療思覺失調,近期獲中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)的上市許可,視同通過中國大陸仿製藥質量和療效的一致性評價,瑩碩最快可於本季認列里程碑金,為營收增添動能。

瑩碩指出,本次獲中國大陸藥證的帕利哌酮緩釋片,屬於第二代抗精神病藥品,是運用瑩碩授權的CORS(滲透泵控制釋放系統)技術平台完成開發。依臨床研究顯示,帕利哌酮的起效快,能有效控制各類精神症狀,顯著改善患者功能,同時降低復發率且安全性良好,是治療思覺失調的一線用藥。

根據雙鶴利民母公司-華潤雙鶴藥業的公告指出,目前中國大陸市場上同成分的控釋劑型藥品,除原廠專利藥外,尚有四家競爭同業,依當地米內網的數據資料,2023年該藥品市場規模達人民幣8.44億元,如今雙鶴利民取得藥品註冊證書,憑藉該集團在中國大陸醫藥領域的通路優勢,將爭取到一定市場份額。

瑩碩表示,伴隨經濟發展、壓力及生活方式的轉變,加上思覺失調症複雜致病機轉、治療周期長且高復發率特性,包括中國大陸在內的全世界思覺失調症患者基數不斷增加,整體思覺失調症藥物市場預期將穩定成長。
9 澄清媒體報導 摘錄資訊觀測 2024-07-26
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/07/25
3.報導內容:
瑩碩(6677)25日表示,授權給華潤雙鶴利民藥業(濟南)的帕利派酮緩釋片藥物,
適應症為治療思覺失調,獲中國藥監局(NMPA)上市許可,…………………………
預計最快可於本季認列里程碑金,為營收增添動能。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司授權華潤雙鶴利民藥業(濟南)之帕利派酮緩釋片藥物業於2024年7月16日獲
中國藥監局(NMPA)批准上市,母公司華潤雙鶴(SHA:600062)亦於2024年7月25日公
告相關領證訊息,有關本公司財務及營運資訊,請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
有關本公司財務及營運資訊,請以公開資訊觀測站之公告為準。
10 瑩碩健喬簽藥品轉讓合約 摘錄經濟C4版 2024-06-21


瑩碩生技(6677)昨(20)日宣布,該公司與健喬信元藥廠簽訂藥品轉讓合約,瑩碩將把兩項上市產品藥證與一項藥品的開發技術移轉給健喬,健喬取得相關藥證及技術後,將可豐富產品線並擴大滲透率,瑩碩則可收取簽約金以及里程碑金。

瑩碩生技是一家專業藥物傳輸技術開發商,該公司已和健喬信元藥廠簽署長期合作協議,如今兩公司再度完成二份合約簽署,將瑩碩兩項上市產品藥證、與一項藥品開發技術移轉給健喬。

瑩碩總經理顏麟權表示,本次合作的產品以中樞神經用藥為主,轉移的兩張上市藥證為治療癲癇口服藥與口服液劑型藥物;技術移轉的品項則屬於新一代抗癲癇藥物。

顏麟權表示,相較傳統抗癲癇藥物,新一代產品具低副作用與低藥物交互作用特性,安全性相對較高,目前國內只有原廠專利藥與一款進口學名藥,瑩碩將協同健喬在一至兩年內完成該藥物的開發及上市,有機會成為第一個國產學名藥。

顏麟權表示,透過瑩碩與健喬的深化合作,不僅可擴大產品的行銷能量及滲透率,提升對癲癇患者的醫療與照顧,同時更體現瑩碩的精準選題與技術開發實力,以及健喬擁有的完善行銷通路與豐富市場經驗,也為國內藥業的結盟互利、締造業績雙贏,再添新章。

瑩碩生技說明,癲癇是一種腦部功能失調會反覆發作的疾病。根據推估台灣目前約有10至20萬名癲癇病患。
11 結盟互利再下一城! 瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 摘錄工商B6版 2024-06-21
瑩碩(6677)繼兩年多前將降血脂藥證轉讓健喬(4114)後,20日 宣布,再將癲癇口服藥等兩項上市產品藥證與一項藥品的開發技術移 轉給健喬;此結盟案除可豐富健喬產品線和擴大滲透率外,瑩碩則可 收取簽約金以及里程碑金。

  瑩碩此次移轉的產品以中樞神經用藥為主,轉移的兩張上市藥證為 治療癲癇口服藥與口服液劑型藥物;技術移轉的品項則屬於新一代抗 癲癇藥物。

  瑩碩總經理顏麟權表示,相較傳統抗癲癇藥物,新一代產品具低副 作用與低藥物交互作用特性,安全性相對較高,目前國內只有原廠專 利藥與一款進口學名藥,瑩碩將協同健喬在一至兩年內完成該藥物的 開發及上市,有機會成為第一個國產學名藥。

  瑩碩是在2021年10月與健喬簽訂策略合作意向書,雙舟鎖定三高疾 病、泌尿科、腎臟科多個藥品展開長期合作;簽訂的第一個產品是用 於治療降血脂藥品「愛脂婷錠10/20毫克」,由健喬取得藥證所有權 及銷售權,該藥證是國內第一張同原廠複方成份劑量的學名藥,國內 僅有瑩碩供應學名藥。

  顏麟權表示,瑩碩與健喬深化合作,不僅可擴大產品行銷能量及滲 透率,也能體現瑩碩的精準選題與技術開發實力,及健喬擁有的完善 行銷通路與豐富市場經驗,也為國內藥業的結盟互利、締造業績雙贏 ,再添新章。

12 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 摘錄資訊觀測 2024-06-11
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/06/12
1.召開法人說明會之日期:113/06/12
2.召開法人說明會之時間:15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F)。
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見生技未來】,說明本公司產品研發現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無。
13 公告本公司董事會選任董事長 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人:王建治
4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人:王建治
6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
14 公告本公司113年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:
董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治
董事:富可紳投資有限公司代表人:顏麟權
董事:許光陽
董事:陳淑君
獨立董事:陳中成
獨立董事:陳純誠
獨立董事:康照洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。
(2)、通過本公司申請股票上市櫃案。
(3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前,辦理現金增資發行新股供公開承銷
,提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
15 公告本公司第三屆審計委員會委員 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許光陽
陳中成
陳純誠
4.舊任者簡歷:
許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事
陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠:傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者姓名:
陳中成
陳純誠
康照洲
6.新任者簡歷:
陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠:傑恩生物科技顧問(有)公司董事
康照洲:台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無
16 公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許光陽
陳中成
陳純誠
4.舊任者簡歷:
許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事
陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠:傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者姓名:
陳中成
陳純誠
康照洲
6.新任者簡歷:
陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠:傑恩生物科技顧問(有)公司董事
康照洲:台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無
17 公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治
(2)董事:富可紳投資有限公司代表人:顏麟權
(3)董事:許光陽
(4)董事:陳淑君
(5)獨立董事:陳中成
(6)獨立董事:陳純誠
(7)獨立董事:康照洲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治
泰和碩藥品科技(股)公司董事長暨總經理
歐帕生技醫藥(股)公司董事長
國邑藥品科技(股)公司董事長
宇直泰貿易(股)公司董事長
(2)董事:富可紳投資有限公司
國邑藥品科技(股)公司董事
代表人:顏麟權
泰和碩藥品科技(股)公司執行長
歐帕生技醫藥(股)公司董事暨總經理
宇直泰貿易(股)公司董事暨顧問
東譽興業(股)公司董事長
(3)董事:許光陽
永信藥品工業(股)公司科技顧問
愷達藥業股份有限公司董事
法德生技藥品(股)公司獨立董事
台灣醣聯生技醫藥(股)公司顧問
(4)董事:陳淑君
歐帕生技醫藥(股)公司董事
(5)獨立董事:陳中成
法德生技藥品(股)公司監察人
利統(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳純誠
傑恩生物科技顧問(有)公司董事
(7)獨立董事:康照洲
台新藥(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經本公司113年5月24日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
18 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 摘錄資訊觀測 2024-05-24
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治
董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權
董事:林志亮
董事:陳淑君
獨立董事:許光陽
獨立董事:陳中成
獨立董事:陳純誠
4.舊任者簡歷:
董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,瑩碩生技醫藥(股)公司總經理
董事:林志亮,和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問
董事:陳淑君,瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長
獨立董事:許光陽,法德生技藥品(股)公司獨立董事
獨立董事:陳中成,永輝啟佳聯合會計師事務所所長
獨立董事:陳純誠,傑恩生物科技顧問(有)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治
董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權
董事:許光陽
董事:陳淑君
獨立董事:陳中成
獨立董事:陳純誠
獨立董事:康照洲
6.新任者簡歷:
董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,瑩碩生技醫藥(股)公司總經理
董事:許光陽,法德生技藥品(股)公司獨立董事
董事:陳淑君,瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長
獨立董事:陳中成,永輝啟佳聯合會計師事務所所長
獨立董事:陳純誠,傑恩生物科技顧問(有)公司董事
獨立董事:康照洲,台新藥(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,持股數12,696,911股
董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,持股數12,760,720股
董事:許光陽,持股數0股
董事:陳淑君,持股數56,431股
獨立董事:陳中成,持股數0股
獨立董事:陳純誠,持股數0股
獨立董事:康照洲,持股數0股
10.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
19 本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」 摘錄資訊觀測 2024-04-23
符合條款第XX款:30
事實發生日:113/04/24
1.召開法人說明會之日期:113/04/24
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:福邦證券7B+C會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程製藥發展關鍵布局。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無
7.其他應敘明事項:無。
20 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案) 摘錄資訊觀測 2024-04-12
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)
三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前,辦理現金增資發行新股供公開
承銷,提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。
 
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