1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第33頁:股權分散情形
8.更正後金額/內容/頁次:
第33頁:股權分散情形
持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1 至 999 190 31,803 0.02
1,000 至 5,000 1,356 3,296,938 2.41
5,001 至 10,000 302 2,424,581 1.77
10,001 至 15,000 118 1,516,747 1.11
15,001 至 20,000 76 1,379,876 1.01
20,001 至 30,000 86 2,193,600 1.6
30,001 至 50,000 68 2,763,006 2.02
50,001 至 100,000 78 5,587,034 4.08
100,001 至 200,000 43 6,206,511 4.53
200,001 至 400,000 25 7,158,595 5.23
400,001 至 600,000 11 5,691,924 4.15
600,001 至 800,000 6 4,139,826 3.02
800,001 至 1,000,000 2 1,701,103 1.24
1,000,001以上 15 92,908,456 67.81
合計 2,376 137,000,000 100.00
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁
4.舊任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁
6.新任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&
薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：81,543,489權
贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54%
反對： 55,600權，占表決權數 0.06%
無效： 0權，占表決權數 0.00%
棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事：徐世昌 32,499,271 股
獨立董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：陳基旺 0 股
獨立董事：楊宗仁 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
當選名單：
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
(5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代
4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理
5.新任者姓名:張婉雅
6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案
9.新任生效日期:113/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):410,258
12.期末總負債(仟元):9,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
（台灣研發型生技新藥發展協會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書報告。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元