1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍/財會處協理/本公司代理發言人、財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:周蕙萍/財會處協理/本公司代理發言人、財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/10
8.其他應敘明事項:新任財務、會計主管暨代理發言人於113/08/10經董事會決議通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,834
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,190)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,719)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,366)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,606)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):516,076
12.期末總負債(仟元):86,709
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,367
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
-------------------------------------------------------
期初餘額 157,918 181,923 178,943
現金流入 35,421 13,565 0
現金流出 11,416 16,545 41,434
期末餘額 181,923 178,943 137,509
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

熱塑碳纖維複合材料廠永虹先進（6618），近期將與某無人機系統 整合業者合資，成立無人機公司，將結合永虹在複合材料上的優勢， 進軍全球無人機產業。

　　股東包括新加坡政府投資公司的永虹，看好無人機的長期發展，預 定近期將攜伴合資成立無人機公司，結合雙方專業，投入軍用與商用 無人機的研發生產行列。

　　永虹董事長吳家幸表示，公司在碳纖維複合材料的技術優勢，將可 回收的熱塑碳纖維複合材料，應用在無人機，以期朝向符合ESG循環 經濟的永續發展。

　　除前進無人機應用市場外，永虹也積極與新能源車、高速鐵路等領 域客戶洽談合作，拓展新市場。

　　永虹去年第四季在南投建置新廠，積極朝航太應用的高階熱塑碳纖 維複合材料發展。永虹表示，南投廠所生產的熱塑碳纖維板材，除應 用於航太產業，用於飛機內裝複材零組件、次要結構件外，亦將應用 於新成立的無人機公司產品上。

　　永虹去年投入南投新廠建造，新廠占地2,600坪，導入全新航太智 能生產設備，並與歐洲熱塑樹脂大廠蘇威集團（Solvay）簽訂合作備 忘錄。永虹估算，南投新廠如能達到生產滿載，每年將可挹注約15億 元的營收。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴玫? 課長 本公司內部稽核代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧英廷 經理 板信商業銀行 領隊稽核襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/17
8.其他應敘明事項:新任者已於113/06/03到職，於113/06/17董事會通過任命。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/17
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳國帥
4.舊任簽證會計師姓名2:
王彥鈞
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃勝義
7.新任簽證會計師姓名2:
林汀錇
8.變更會計師之原因:
因應本公司業務發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
本公司自民國113年上半年度起之財務報表查核簽證(或核閱)
由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
--------------------------------------------------------
期初餘額 174,411 162,149 138,422
現金流入 683 0 45
現金流出 12,945 23,727 33,376
期末餘額 162,149 138,422 105,091
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　看好台灣航太、無人機產業前景，吸引國外主權基金渡海來台投資 。股東包括新加坡政府投資公司（GIC）的永虹先進，預定近期與某 業者合資成立無人機公司，將利用永虹的熱塑複合材料，投入軍用與 商用無人機製造，讓無人機從碳纖熱固複材，跨足碳纖熱塑複材，以 期達到ESG目標。

　　無獨有偶，世界最大主權財富基金之一的挪威主權基金，相中台灣 軍工產業，3月投資漢翔持股1.4％，躍居漢翔第四大股東。目前GIC 持股永虹約4％，漢翔也投資持股永虹約1.3％。

　　針對無人機市場，永虹表示，公司在碳纖維複合材料的技術優勢， 將可回收的熱塑碳纖維複合材料，應用在無人機，以朝向符合ESG循 環經濟的永續發展。

　　永虹指出，在南投草屯租用2,653坪廠區土地建置新廠，積極朝向 航太應用的高階熱塑碳纖維複合材料發展，目前已陸續與國際大廠進 行產品開發、送樣與驗證階段。南投廠所生產的熱塑板材，除應用於 航太產業，亦將應用在公司近期將成立無人機公司產品，因此，未來 高階熱塑碳纖維複合材料市場發展可期。

　　挪威主權基金主要以蘋果、微軟等科技股為投資標的，過往鮮少關 注軍工產業，而近期大動作投資漢翔，就是認同漢翔具備航空產業的 全球競爭力，及長期落實執行企業ESG。

　　漢翔除國機國造及航太重要組件等主要航太業務外，也投入無人機 量產服務，漢翔總經理馬萬鈞表示，計劃在漢翔沙鹿廠－先進複材中 心，替無人機業者組裝量產無人機。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度個體財務報告附註部分資訊
6.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站
更正資訊項目/報表名稱:
更正112年度個體財務報告/49頁員工福利費用表
更正前金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,826
更正後金額/內容/頁次:
頁次P49
一一二年度屬於營業費用者折舊費用:21,786
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述更正內容對損益金額無影響

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
--------------------------------------------------------
期初餘額 185,616 174,103 161,309
現金流入 0 0 0
現金流出 11,513 12,794 29,443
期末餘額 174,103 161,309 131,866
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)。(本次變更)
開會時間:下午二時整(受理股東開始報到時間：下午一點三十分)。(本次變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5)112年度關係人交易報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國112年度虧損撥補案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,091
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,248)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(134,413)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(134,413)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):599,425
12.期末總負債(仟元):152,452
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,973
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/31
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:草屯行政園區活動中心(南投縣草屯鎮草鞋墩一街12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳建勳
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人
5.新任者姓名:吳家幸
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理暨發言人；
舊任總經理調整職務為董事長特助。
9.新任生效日期:113/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運需求，經113年03月31日董事會決議通過將原設立營業地址，遷址
至桃園市中壢區環中東路772號12樓。
6.因應措施:
後續依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
--------------------------------------------------------
期初餘額 204,846 186,123 159,251
現金流入 0 0 0
現金流出 18,723 26,872 52,880
期末餘額 186,123 159,251 106,371
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事
4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。