1. 董事會決議日期：113/08/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):548
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(118,059)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,977)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,977)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)
11.期末總資產(仟元):3,011,215
12.期末總負債(仟元):134,834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,876,381
14.其他應敘明事項:無。

新藥開發公司醣基（6586）宣布，該公司研發的預防性細菌性疫苗CHO-V08，已向衛福部食藥署（TFDA）提出人體臨床試驗審查申請（IND），獲准後將執行臨床一期試驗。

醣基說，這是一支治療「高致病性克雷伯氏肺炎桿菌」雙價預防性疫苗，其中，研究報告指出，肺炎疫苗市場已逾50億美元（逾新台幣1,600億元）。

醣基指出，根據世界衛生組織公布的最新2024年細菌重點病原體清單（WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024）克雷伯氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae, KP）已躍升為第一名。同時克雷伯氏肺炎桿菌也是被美國CDC列為最嚴重等級的抗藥性腸內菌中的前兩名。

據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（THAS）最新的統計顯示，克雷伯氏肺炎桿菌已多年高居院內感染性細菌的第一名。高致病性的克雷伯氏肺炎桿菌近幾年在許多先進國家出現社區感染案例，並且抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌在大部分的中低收入國家皆是造成新生兒敗血症的第一大元兇，顯示已嚴重威脅人類健康。

醣基表示，由於新型抗生素研發緩慢，最後一線抗生素多已無法對抗這類抗藥性細菌，研發新型細菌性疫苗是解決未能被滿足之迫切醫療需求的有效方法。

BCC Research研究報告指出，全球疫苗市場規模預估從2023年至2033年複合年增長率（CAGR）約為7.8%，全球肺炎疫苗市場在2022年單年營收即超過54億美元（不含新冠疫苗），預估至2030年全球肺炎疫苗市場將達到75億美元之市場。

CHO-V08為醣基利用新穎醣科學製程，克服傳統細菌性疫苗無法用於克雷伯氏肺炎桿菌疫苗開發之瓶頸，成功首創能夠針對最具威脅的兩種高致病性菌株之雙價疫苗，並在動物模型顯示此疫苗的安全性及優異的保護效果。

CHO-V08若能開發成功，不只能預防克雷伯氏肺炎桿菌感染之肺炎，更能針對住院引發之敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重手術部位感染以及化膿性肝膿瘍進行預防，降低因院內感染導致之全球醫療保健支出以及醫療量能之耗損。

　醣基（6586）16日公告，旗下預防性細菌性疫苗（CHO-V08），向 台灣食藥署（TFDA）提出一期人體臨床試驗審查申請（IND），CHO- V08為高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗，除能預防該細菌 感染的肺炎外，也能針對住院引發的敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重 手術部位感染以及化膿性肝膿瘍進行預防。

　　根據世界衛生組織所公布的最新2024年細菌重點病原體清單（WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024），克雷伯氏肺炎桿菌 （Klebsiella pneumoniae, KP）已躍升為第一名。同時克雷伯氏肺 炎桿菌也是被美國CDC 列為最嚴重等級的抗藥性腸內菌中的前兩名。

　　據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（THAS）最新的統計顯 示，克雷伯氏肺炎桿菌已多年高居院內感染性細菌的第一名。

　　高致病性的克雷伯氏肺炎桿菌近幾年在許多先進國家出現社區感染 案例，並且抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌在大部分的中低收入國家，皆是 造成新生兒敗血症的第一大元兇，顯示已嚴重威脅人類健康。

　　由於新型抗生素研發緩慢，最後一線抗生素多已無法對抗這類抗藥 性細菌，研發新型細菌性疫苗是解決未能被滿足之迫切醫療需求的有 效方法。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之預防性細菌性疫苗(CHO-V08)向台灣衛福部食藥署(TFDA)
提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-V08
二、用途：高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛福部食藥署(TFDA)
提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障
公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程將依台灣衛福部食藥署(TFDA)審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
根據世界衛生組織所公布的最新2024年細菌重點病原體清單
(WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024)，克雷伯氏肺炎桿菌
(Klebsiella pneumoniae, KP)已躍升為第一名。同時克雷伯氏肺炎桿菌也是
被美國CDC 列為最嚴重等級的抗藥性腸內菌中的前兩名。據台灣醫院感染管
制與抗藥性監測管理系統(THAS)最新的統計顯示，克雷伯氏肺炎桿菌已多年
高居院內感染性細菌的第一名。高致病性的克雷伯氏肺炎桿菌近幾年在許多
先進國家出現社區感染案例，並且抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌在大部分的中低
收入國家皆是造成新生兒敗血症的第一大元兇，顯示已嚴重威脅人類健康。
由於新型抗生素研發緩慢，最後一線抗生素多已無法對抗這類抗藥性細菌，
研發新型細菌性疫苗是解決未能被滿足之迫切醫療需求的有效方法。
BCC Research研究報告指出，全球疫苗市場規模預估從2023年至2033年複合
年增長率(CAGR)約為7.8%，全球肺炎疫苗市場在2022年單年營收即超過54億
美元(不含COVID-19疫苗)，預估至2030年全球肺炎疫苗市場將達到75億美元
之市場。CHO-V08為醣基利用新穎醣科學製程，克服傳統細菌性疫苗無法用
於克雷伯氏肺炎桿菌疫苗開發之瓶頸，成功首創能夠針對最具威脅的兩種高
致病性菌株之雙價疫苗，並在動物模型顯示此疫苗的安全性及優異的保護效
果。CHO-V08若能開發成功不只能預防克雷伯氏肺炎桿菌感染之肺炎，更能針
對住院引發之敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重手術部位感染以及化膿性肝膿
瘍進行預防，降低因院內感染導致之全球醫療保健支出以及醫療量能之耗損。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，上演蜜月衝刺行情霸榜冠亞軍，周 漲幅冠軍由電機機械的新代（7750）大漲139.98％奪下，綠能環保的 世紀樺欣（7752）則以周漲71.76％位居亞軍。

　　據統計，本周322檔興櫃股有161檔維持平盤以上表現，占比5成， 相較上周占比48.3％進一步提升，上漲家數達到半數以上。

　　台股21日回測逾百點，但全周仍大漲3.33％，台積電等大型權值股 領軍吸納資金流入，周漲幅勝過櫃買指數的1.43％，不過21的中小型 股跌勢較大盤小，適逢第二季尾聲，內資季底作帳、下半年布局力道 加強，資金有望轉入中小型股，興櫃市場也受激勵使上漲家數創高。

　　本周興櫃股漲幅前十大分別為新代、世紀樺欣、和暢科技、高明鐵 、影一、碩豐、星宇航空、醣基、百辰、美賣*等，漲幅從17.12％～ 139.98％不等，成交量介於423～32.54萬張之間；在產業分類上，電 子族群有三檔、電機機械有二檔，其餘則較為分散。

　　新代科技專精於精密設備控制器領域，主要產品涵蓋機床CNC控制 器、工業AI系統、機械手臂數控軟體、伺服驅動、伺服馬達等，滿足 當前多元化產業及高精度需求，並以一站式工業4.0解方，融合IIoT 、大數據、雲端計算等應用，實現數位轉型、智慧工廠的願景。

　　世紀樺欣風能主要從事離岸風電各式水下基礎的產品，如水下基樁 、小管徑鋼管、離岸風機大直徑塔架生產。世紀樺欣已取得ISO 383 4銲接品質管理及EN1090鋼結構等歐規認證，以符合離岸風電產品嚴 格的銲接要求，更與歐洲最具離岸風電塔架生產經驗的丹麥風機塔筒 （Wind Tower）製造大廠WELCON A/S進行技術合作，協助公司廠房產 線的設計。

　　值得一提的是，星宇航空日前宣布，2023年會是最後一次虧損，十 年內獲利超車華航、長榮航，以及年底前將多元上市掛牌等消息，本 周股價大幅向上拉，最高一度來到33.4元，雖近兩天遭獲利了結，但 星宇憑藉大股東股權較集中、興櫃無法融資買賣等籌碼優勢，21日跌 4％收在27.9元，股價還是超越華航的23.7元，且成交量冠興櫃高達 32.54萬張，遠遠超過第二名個股。

1. 董事會決議日期：113/05/23
2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/22
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之預防性細菌性疫苗(CHO-V08)獲美國FDA核准進
行一期臨床試驗
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-V08
二、用途：高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/ 二期臨床試驗/
三期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期
中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：獲美國FDA
核准進行一期臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分
析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大
事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分
析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事
件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資
訊，為保障公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際執行時間依據收案狀況而定。
(2)預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關研發費用支出。
六、市場現況：
BCC Research研究報告指出，預估至2030年全球肺炎疫苗市場將達
到75億美元。根據英國國民保健署 (National Health Service, NHS)
最新資料顯示，克雷伯氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae，KP）
不論在發生率、住院率、菌血症發生率，甚至疾病引發之死亡率在
近年來有急速攀升趨勢。最新的台灣醫院感染管制與抗藥性監測管
理系統（THAS）統計顯示，克雷伯氏肺炎桿菌已多年高居區域醫院
加護病房不分部位感染菌種的第1名，然而截至目前並無任何克雷伯
氏肺炎桿菌疫苗問世。醣基生醫所開發的高致病性克雷伯氏肺炎桿
菌雙價預防性疫苗(CHO-V08)，若能成功於後續臨床試驗中驗證安全
性以及有效性，不僅能為公司創造價值，並能針對WHO所警示之須優
先防堵之病原菌株進行超前佈署，為全球人類健康福祉貢獻心力。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/03/23
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之預防性細菌性疫苗(CHO-V08)向美國食品藥物管理局
(FDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CHO-V08
二、用途：高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國食品藥物管理局(FDA)
提出一期人體臨床試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障
公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
克雷伯氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae, KP）是被美國CDC列為最嚴重
等級的抗藥性腸內菌中的前兩名。據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理
系統(THAS)最新的統計顯示，克雷伯氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae，KP）
已多年高居院內感染性細菌的第1名。高致病性的克雷伯氏肺炎桿菌近幾年
在許多先進國家出現社區感染案例，並且抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌在大部
分的中低收入國家皆是造成新生兒敗血症的第一大元兇，顯示已嚴重威脅
人類健康。由於新型抗生素研發緩慢，最後一線抗生素多已無法對抗這類
抗藥性細菌，研發新型細菌性疫苗是解決未能被滿足之迫切醫療需求的有
效方法。
BCC Research研究報告指出，全球疫苗市場規模預估從2023年至2033年複
合年增長率(CAGR)約為7.8%，全球肺炎疫苗市場在2022年單年營收即超過
54億美元(不含COVID-19疫苗)，預估至2030年全球肺炎疫苗市場將達到75
億美元之市場。CHO-V08為醣基利用新穎醣科學製程，克服傳統細菌性疫苗
無法用於克雷伯氏肺炎桿菌疫苗開發之瓶頸，成功首創能夠針對最具威脅
的兩種高致病性菌株之雙價疫苗，並在動物模型顯示此疫苗的安全性及優
異的保護效果。CHO-V08若能開發成功不只能預防克雷伯氏肺炎桿菌感染之
肺炎，更能針對住院引發之敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重手術部位感染
以及化膿性肝膿瘍進行預防，降低因院內感染導致之全球醫療保健支出以
及醫療量能之耗損。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(268,998)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(306,087)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(306,087)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(306,087)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)
11.期末總資產(仟元):3,086,031
12.期末總負債(仟元):110,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,975,199
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國112年度營業報告。
2、民國112年度審計委員會審查報告。
3、民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事規範」案。
5、修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6、民國112年度投保董事責任險報告。
7、112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月25日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日
至113年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國家生技研究園區C棟7樓(台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C720等8室)
2.事實發生日:113/1/11~113/1/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:408.82坪
每單位價格:房屋每坪租金為新台幣3,150元(含稅)
租金總金額:每個月新台幣1,287,783元(含稅)
使用權資產金額: 新台幣42,938,770元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中央研究院
與公司之關係：本公司董事及具重大影響之投資者
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:拓展與中研院之間的產學研合作與人才多元交流。
前次移轉之所有人:國家生技園區為中央研究院依政府預算自建之公共建設，故不適用。
前次移轉之所有人與公司間相互之關係:不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每個月支付一次，每次支付新台幣1,287,783元(含稅)
租期:3年
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:參考園區內出租價格
價格決定之依據:參考園區內出租價格
決策單位:審計委員會同意，並提請董事會通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室及實驗室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年1月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：112/12/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 第3季
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:何弘能、錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/12/21
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/09/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)應募人名單：
應募人名單 與本公司關係
------------------ ----------------
以馬內利投資有限公司 無
聯鼎資本投資有限合夥 無
蔡翁美慧 本公司董事配偶
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:不超過30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募定價為民國112年9月21日，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
(76.45元)；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值(6.94元)，以上列二基準計算價格較高者為參考價格(76.45元)，以不低於參
考價格之八成訂定(61.16元~76.45元)。
(2)本次實際私募價格定為62元，符合112年6月29日股東會決議之定價原則。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥
開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程，並
有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方
式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面具有
籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人
籌募款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/09/21
11.參考價格:76.45元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:62元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三年始得自
由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定
向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國112年9月21日起至民國112年10月5日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為民國112年10月5日。
(3)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事會代表本公司簽署一切有關之契約或文
件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正
時，授權董事會全權處理之。