1.事實發生日:113/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,704
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,584
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):489,288
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):628,011
(2)累積盈虧金額(仟元):-252,103
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/08/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):489,288
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):498,104
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,856
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):47,099
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：上高縣榮炭科技有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):71,303
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,224
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)原資金貸與之餘額(仟元):319,580
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178,524
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):498,104
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-306,915
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-52,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-132,319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-89,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-98,965
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-98,965
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.83
11.期末總資產(仟元):2,645,306
12.期末總負債(仟元):146,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,499,139
14.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周冠軍由生技醫療業的新兵吉晟生（7762）以漲幅23. 67％奪下，儘管本周遭遇颱風假休市兩天使交易天數減少，仍然上演 交易首日蜜月行情，其餘老將的周漲幅因衝刺天數減少而有所縮減， 亞軍由光電業的山太士（3595）以周漲16.62％拿下，電子零組件的 榮炭（6555）則以10.54％漲幅摘下第三。

　　本周326檔興櫃股有79檔股價上揚，占比24.2％，相較上周相比明 顯下滑；加權指數本周重挫3.28％並失守季線，櫃買指數則是周跌2 .68％，且26日櫃買指數留長下影線收腳，成功守住季線，代表內資 低接買盤強勁、偏多護盤心態堅定，這也是近期櫃買指數二度向下測 試季線有守，中小型股預期在下周將相對遭外資大幅提款的權值股走 勢還強，興櫃市場可望同步受惠。

　　至於興櫃股本周漲幅前十大分別為吉晟生、山太士、榮炭、芯測、 甲尚、旭東環保、兆聯實業、紘通、博盛半導體、世基生醫等，漲幅 5.26％～23.67％不等，成交量則介於47～3,754張之間。

　　以產業來看，電子族群為大宗有六檔，次產業中電子零組件、半導 體各有二檔；綠能環保、生技醫療業有各有二檔入列。

　　吉晟生技為PIC/S GMP放射性無菌製劑藥廠，主要從事正子斷層造 （PET）藥品（簡稱正子藥品）之製造及銷售。

　　截至今年6月底，吉晟生技共通過6張食藥署放射性藥品製造藥證（ 癌症診斷產品），在熟悉數項關鍵製造藥物技術並具備開發製劑技術 平台之前提下，將自行開發製程或與國外研究機構合作研發多種具有 經濟價值之放射性核種。

　　吉晟生技未來將持續強化與國內外核醫藥廠合作以滿足國內醫療院 所之需，聚焦核醫人才、核醫藥品開發、核醫藥品市場，以正子藥品 的研發與應用為主力，供應對象跨足各大醫療院所及研究單位。

　　山太士近年來積極轉型，卡位半導體材料市場並且順利搭上扇出型 面板級封裝（FOPLP）以及CoWoS測試供應鏈。

　　法人看好，隨相關布局逐步發酵，山太士下半年營收有機會較上半 年跳增50％，全年營收、獲利重拾成長可期。

　　山太士主要提供各式光學及工業用途膜材的裁切加工服務，擁有多 年保護膜生產、光學膜裁切、膠體配方研發、行銷經驗及各項專利； 早期產品聚焦在LCD光學材料，近年來轉型搶攻半導體材料，主要客 戶涵蓋一線晶圓製造、封測以及面板大廠等。

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股中上漲77家、下跌233家，下跌家數多於上漲，本周表現最亮眼為半導體材料股山太士（3595）股價漲幅超過16%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，由於本周僅三個交易日，以至於興櫃市場成交金額119.39億元、成交1.98億股、成交12.57萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的21檔大幅下降至二檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有六檔科技股入列周漲幅前十強排行；綠能環保股有兩檔上榜；生技醫療和數位雲端各一，周漲幅落在5.2%至16.6%間。

本周表現最強的山太士，周漲幅來到16.6%，因切入扇出型玻璃基板（FOPLP）製程，推升股價表現亮眼；至於無人機概念股榮炭、太陽能概念股旭東環保、水資源概念股兆聯實業三檔都連續兩周排上前十強。

此外，本周表現出色的還有芯測周漲9.1%、甲尚7.5%、紘通6.4%、博盛半導體6.1%、世基生醫5.2%、創泓科技5.1%等。

　　台股本周「殺很大」，單周重挫1,047點，興櫃市場也掃到颱風尾 ，惟仍有部分題材股逆勢邁大步，高階液晶電視背光源板材龍頭穎台 科技（6775）單周大漲55％，勇奪興櫃周漲幅之冠，5G光纖領導廠連 訊（6820）、功率器件封裝設備廠商廣化（5297）周漲幅則分別達4 1.21％、37.61％，榮登第二及第三名，新興科技股領軍衝，興櫃市 場中小型族群強悍。

　　美國總統大選白熱化，候選人川普遇刺大難不死、勝選機率大增， 但「保護費」與地緣政治發言，對台股造成不小的衝擊，電子股明顯 走疲。

　　興櫃市場本周共有126檔股價逆勢上漲，占比38.65％，遠高於上市 櫃的23.76％，顯示在大盤殺聲隆隆之際，興櫃市場的表現相對持穩 ，資金持續自大型權值股撤出，轉進今年來漲勢相對落後的低基期、 低價中小型股。

　　法人指出，櫃買、興櫃等以中小型股為主的市場，近期走勢明顯強 於集中市場，顯示大戶資金仍在場內，下周反彈可期。

　　根據統計，興櫃股本周漲幅前十大依序為穎台科技、連訊、廣化、 碩網、榮炭、怡和國際、因華、旭東環保、葳天、知識科技，周漲幅 介於17.23％～55％之間不等，題材涵蓋之廣，包括電子零組件、5G 、環保綠能、生技等族群。

　　其中，廣化、碩網、旭東環保的6月營收皆繳出年月雙增的佳績， 基本面優異表現支撐股價走強。

　　穎台科技近年來轉型為有機新材料應用廠商，著重在材料創新、押 出製程技術、精密光學設計。

　　其股價在經歷長達四個月的橫盤整理後，受惠於6月營收1.41億元 ，相較前月大幅成長17.21％，脫離年月雙減泥淖，帶動股價7月起出 量強彈，本周股價大漲55％，最高衝破50元整數關卡、達51.2元，創 下逾三年的新高價。

　　此外，受惠於我國發展潔淨能源不遺餘力，旭東環保近年成功跨入 再生能源，供應水面太陽能系統浮台，接著也將投入離岸太陽能，業 績表現蒸蒸日上。

　　旭東環保5月營收正式衝破億元大關後，6月營收更上層樓、達1.5 6億元，月增5.08％、年增208.91％，連續兩個月營收改寫歷史新猷 ；累計上半年營收4.93億元，較去年同期大幅成長2.41倍。

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼為面板零組件股穎台科技（6775）股價漲幅超過五成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額191.68億元、成交3.33億股、成交21.6萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔小增至21檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；數位雲端股有兩檔上榜；生技醫療、綠能環保、其他產業各一，周漲幅落在17.2%至55%間。

上周表現最強的AI股碩網，本周繼續大漲，繼前一周大漲33.5%後，本周再漲29.8%，表現搶眼。

隨著巴黎奧運、亞洲生技大展即將登場，面板及生技族群搭上題材，面板零組件股穎台科技本周大漲55%、新藥研發股因華周漲幅也來到22.4%。

受惠中長期趨勢發展，光通訊廠連訊漲41.2%；半導體設備股廣化漲37.6%；太陽能概念股怡和國際漲24.6%，同族群的旭東環保漲20.7%；此外本周漲幅前十強還有無人機概念股榮炭漲29.8%、LED葳天漲18.9%、電商服務股知識科技漲17.2%。

1.發生變動日期:113/07/05
2.法人名稱:GLORY LITHIUM TECHNOLOGY LLC、
上高縣榮炭科技有限公司、
江門市榮炭電子材料有限公司、
保山榮鋰科技有限公司
3.舊任者姓名:黃文瑞
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:顏文群
6.新任者簡歷:本公司執行副總
7.異動原因:因營運管理調整，改派子公司執行董事，由顏文群執行副總暫代。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏文群/本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙辭職
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 張世哲
4.舊任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬/
雲智匯科技集團董事長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安/
廣宇科技(股)公司管理處處長
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 俞若奚
6.新任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士/
鴻海精密工業(股)公司資深處長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華/
廣宇科技(股)公司協理
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 俞若奚/台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士：20,187,500股
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華：20,187,500股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳：10,000,000股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎：10,000,000股
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座：3,000,000股
自然人董事 黃文瑞：0股
獨立董事 姜振富：0股
獨立董事 江肇欽：0股
獨立董事 俞若奚：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)張世哲
4.舊任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)俞若奚
6.新任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10-113/07/21
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡宜彬
4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長
5.新任者姓名:吳易座
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃文瑞
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:顏文群
6.新任者簡歷:本公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭職
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會通過總經理暫時由執行副總經理顏文群代理。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)張世哲
4.舊任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)張世哲 和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)姜振富
(2)江肇欽
(3)俞若奚
6.新任者簡歷:
(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師
(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師
(3)俞若奚 台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權，
贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長
訊芯科技控股股份有限公司 董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事
山東富吉康智慧製造有限公司 董事
富士康新事業發展集團有限公司 董事
董事：黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表
創碩（鹽城）能源有限公司 董事
鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表
江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表
上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表
保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與
雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號
力寶廣場A座1503-2
山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與
龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道
塔韻商務廣場13層1301室
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造
訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業及財務概況報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女依)妡/本公司稽核副理/
樺晟電子股份有限公司管理專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:本公司已於113/3/25發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
新任內部稽核主管經113/5/10董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志明/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女衣)妡/本公司稽核資深專員/
樺晟電子股份有限公司管理部專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管自113/04/01由吳(女衣)妡(原稽核職務代理人)
暫代稽核主管一職，待董事會通過稽核主管任命案後真除。