1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣7,215,000元，每股分配0.3元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:無

國防部軍用商規六款無人機標案，整體標案金額達71.29億元，第 一階段資格標5
月20日截止送件，包括台灣無人機大廠雷虎、經緯、 碳基及中光電等業者，都準
備送件搶標；漢翔與亞洲航空也不缺席， 因擁有公司組裝與維修能力，瞄準無人
機組裝的市場商機。

　　公告採購標案包括微型、監偵型、戰術型、目獲型、陸用型及艦載 型無人機
等六款。據國防部公告，軍用商規無人機中長期採購量上看 1,980架。

　　雷虎已完成無人機研發產製測試量產準備，計劃5月20日前，向國 防部正式
提交實體無人機參與標案，爭取軍用商規無人機的商機。上 述資格標最快6、7月
完成審查並進行開標，等第二階段完成價格標， 若雷虎取得標案，預計可配合標
案要求，最快下半年量產出貨。

　　中光電智能機器人公司總經理謝啟堂表示，公司無人機研發人數投 入100
人，投資5億元以上，已建立自己無人機相關技術，國防部無人 機採購案不會缺
席。

　　漢翔總經理馬萬鈞透露，公司與國內1、2家無人機業者談好合作， 目前正在
議約，漢翔從備料到安排生產，計劃在沙鹿廠-複材中心騰 空部分廠房，準備幫無
人機業者組裝無人機。

　　部分無人機業者反映，軍方上述六款無人機機型需求，並沒有提列 全部規
格，廠商僅依部分規格參與徵商，後續量產成本難以推估。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求
引進策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日
起一年內分為一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，
興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算
，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格
不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，
其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。
8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金
募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於
公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參與應募亦有助於公司
拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」
第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視
當時狀況，向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行，以及
向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、
發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，
除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定
及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。

1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,215,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2024年第一次董事會重大決議事項
一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
三、通過112年度盈餘分配案。
四、通過擬辦理私募普通股增資案。
五、通過113年股東常會暨相關事宜案。
六、通過112年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(862)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,089
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):511,855
12.期末總負債(仟元):212,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,689
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告暨113年度營業計畫報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配情形報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

　雷虎科技（8033）與旗下雷虎生技（6493）2日公布2024年元月營 收表現兩樣情。雷虎科技元月營收逾1.18億元，年增39.03％，主因 美國競賽級地面遙控新產品，及復刻版產品熱銷；另集團所研發醫療 器材機電整合新產品，因性價比高，市場接受度高所致。

　　不過，雷虎生技自結元月營收2,219萬元，則年減26.03％。雷虎生 技表示，公司每月依客戶下單產品，著手排程生產與出貨，因產品組 合不同，營收表現也會所有不同。

　　對於軍用商規無人機的商機，雷虎科技已做好競標的準備，國防部 2024年度開始執行軍用商規訂單標案，加上美國央行停止升息，公司 預期2024年度景氣回溫，該產業整體成長前景可期。

　　雷虎科技全力爭取國防部六項無人機招標案，標案總預算高達71. 29億元。雷虎科技一口氣推出微型無人機、監偵型無人機、陸用型／ 艦載型無人機、目獲型／戰術型無人機，試圖奪下各項標案，預定2 024年1月至5月，雷虎六款無人機第一輪都會全部送交測試，力爭進 入第二輪審議。