1.主管機關核准減資日期:113/08/16
2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣817,255,000元，流通在外股數81,725,500股，
每股淨值新台幣 16.11元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣780,255,000元，流通在外股數78,025,500股，
每股淨值新台幣 16.87元。
註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年08月14日取得經授商字第11330114500號
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。

1.董事會決議日期:113/08/09
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓者
，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:28,950,000元
4.消除股份:2,895,000股
5.減資比率:3.7%
6.減資後實收資本額:751,305,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/09/18
9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,394,187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,039
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,201
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):2,711,886
12.期末總負債(仟元):1,395,389
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,316,497
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司股
務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年07月10日經臺灣集中保
管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市　
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.事實發生日:113/07/05
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第9頁-董事會多元化及獨立性
(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊
(3)第38頁-公司買回本公司股份情形
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第9頁-董事會多元化及獨立性/補充董事會獨立性說明
(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊/增列股東名字及持股資訊
(3)第38頁-公司買回本公司股份情形/增列尚在執行中者
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部，經董事會決議，
自民國113年09月16日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市　
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管
結算所申請備查案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/06
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
陳冠穎
4.舊任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
張家驥/健功股份有限公司總經理
陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/6/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/24
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓
者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:37,000,000元
4.消除股份:3,700,000股
5.減資比率:4.5%
6.減資後實收資本額:780,255,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮，111/1/17經濟部以不適
用證交法28之2第4項規定，撤銷減資登記，本公司提起行政訴訟，112/10/03經臺北高
等行政法院判決本公司一審勝訴，唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉
讓予員工，依公司法規定辦理減資登記，減資基準日訂為113/06/25。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳旭東
4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳旭東
6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案
(1)董事:陳旭東
(2)董事:林錦鴻
(3)董事:張智明
(4)董事:林維鵬
(5)董事:張家驥
(6)獨立董事:陳啟昌
(7)獨立董事:巫宗霖
(8)獨立董事:王丁召
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
獨立董事:巫宗霖
4.舊任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
自然人董事:林維鵬
自然人董事:張家驥
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理
自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳旭東 7,734,389股
自然人董事:林錦鴻 855,000股
自然人董事:張智明 365,353股
自然人董事:林維鵬 122,077股
自然人董事:張家驥 0股
獨立董事:陳啟昌 0股
獨立董事:巫宗霖 23,121股
獨立董事:王丁召 10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳啟昌
張家驥
巫宗霖
4.舊任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
張家驥/健功股份有限公司總經理。
巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。
5.新任者姓名:
陳啟昌
巫宗霖
王丁召
6.新任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。
王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張家驥
獨立董事:王丁召
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：39,747,341權
贊成：38,114,663權，占表決權數 95.89%
反對： 324,429權，占表決權數 0.81%
無效： 0權，占表決權數 0.00%
棄權及未投票：1,308,249權，占表決權數 3.29%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事王丁召
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
茂迪(蘇州)新能源有限公司 董事
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 董事
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
茂迪(蘇州)新能源有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
茂迪(蘇州)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬
勞新台幣900,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,313
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,557
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,557
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):2,627,072
12.期末總負債(仟元):1,323,692
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,380
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修正本公司章程案。
(3)董事及監察人選任程序修正案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第12屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:116/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法
第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名
單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出
獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董
事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。
受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)

1.事實發生日:112/12/18
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「宏遠證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合
證券股份有限公司」之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　興櫃市場本周表現由登錄不滿一周的益芯科（7707）以52.83％奪 冠，簇擁蜜月行情，IP矽智財產業題材燒到興櫃，亞軍由納諾*-KY（ 6495）大漲35.63％摘下，相互（6407）上漲26.04％拿下季軍，加計 第四名的鐳洋科技-新（6980）漲幅24.62％，本周興櫃市場前四強漲 幅均超逾20％以上，交易比起上周更加熱絡。

　　據統計，興櫃321檔股票，本周有150檔維持平盤以上，占比4成6， 相較上周約6成，上漲家數下滑。本周加權指數、櫃買指出均狹幅回 檔，維持高檔震盪格局，興櫃市場的上漲家數也隨之減少，但成交值 則較上周放大。

　　興櫃本周成交金額為157.14億元，相較上周的137.34億元，增加了 19.8億元，成交量創今年7月以來逾五個月的新高。

　　盤面周漲幅前十強分別為益芯科、納諾*-KY、相互、鐳洋科技-新 、欣訊科技、東盟開發、世紀風電、凌航、聯享、立誠，周漲幅從1 4.6％～52.83％不等，成交量介於130～14,279張之間；在產業分類 上，漲幅前則以電子族群占七檔，鋼鐵工業兩檔。

　　益芯科經營團隊深耕特殊應用積體電路設計領域多年，具有豐富的 研發技術及供應鏈管理經驗，主要提供系統單晶片及特殊應用積體電 路的委託設計服務，及投片量產等一站式供應鏈管理服務（Turnkey ）。

　　益芯科產品設計為類比特殊應用積體電路，具有高可靠度、高穩定 性、低功耗的特性，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域，致 力於提供客戶高效能、高品質之設計及供應鏈管理服務，以滿足客戶 需求。

　　納諾*-KY由鴻海、日本LED大廠日亞化轉投資，以生產銷售拋光耗 材起家，生產研發基地成立在江蘇昆山，生產銷售拋光耗材、研磨耗 材、散熱塑膠、環保廢水處理等一系列的新材料及新技術，擁有世界 級的納米粉體分級技術，致力於研發與產銷各式高端材料。產品營收 比重上，納米材料約占4％、散熱材料約占55％、環保事業約占13％ 。

　　鐳洋科技-新的主要股東為佳世達，前身是美商鐳潽元件，從代理 一路打進消費性電子產品、衛星天線等通訊功能的射頻測試零組件設 計製造，客戶涵蓋美、中知名手機品牌、全球最大衛星營運商，營收 比重為射頻測試零組件占78％、智動化產品占22％。