1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣66,099,000元，每股配發1元
現金股利新台幣198,297,000元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/11/15
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/08/07
核准申報生效在案。
(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起
5日內，向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或
拼湊後仍不滿1股之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以
下捨去)，其不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，
實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。
(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權
處理之。
(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無
實體發行以帳簿劃撥方式交付。

1.事實發生日:113/07/26
2.發生緣由:113/07/24~26凱米颱風襲台，對本公司財務及業務無重大影響。
3.處理過程:無。
4.預計可能損失或影響:無。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事鍾嘉村
董事鍾育霖
董事李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
東利開發有限公司董事長
谷檸能源股份有限公司董事長
盛大儲能科技股份有限公司董事長
嘉源光電股份有限公司董事長
陞陽工程股份有限公司董事長
莫爾顧問股份有限公司董事長
曜谷能源股份有限公司董事長
合豐能源股份有限公司董事長
新日泰電力股份有限公司董事長
英光企業股份有限公司董事長
保順能源股份有限公司董事長
海城股份有限公司董事長
董事：鍾育霖/
三地國際地產股份有限公司董事長
乖乖生技股份有限公司董事長
新日泰電力股份有限公司董事
合豐能源股份有限公司董事
中茂能資系統整合科技股份有限公司董事
董事：李宗熹/
萬鴻國際企業有限公司董事長
英光企業股份有限公司董事
北基國際開發實業股份有限公司董事
乖乖生技股份有限公司董事
曜谷能源股份有限公司董事
民間全民電視股份有限公司常務董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

高福化學工業公司成立於1968年，主要生產通用級、耐衝擊級聚苯乙烯，目前已進行溫室氣體盤查，期透過各項公用設施及製程減碳措施提高銷售率，並降低生產成本，提高產品競爭力，及避免可能的貿易障礙。

高福化工因鍋爐（天然氣）排碳占38.19%及電力排碳占60.4%，為主要溫室氣體的來源，現階段聚焦製程輸送原料泵及產製聚合物的熱交換器等有關製程產能與用電的系統改善，並納入製程電力電氣室穩定控制及熱媒油鍋爐的管路系統保溫損失問題等進行減碳。透過更換為新型板管式熱交換器，以提升聚合物反應需求溫度，降低單位產能的用氣量，減少異常品，並於製程管線進出口及閥門設置感測儀表導入智慧控制系統，節電量約8.3萬度。並更換打料油泵變頻馬達，提升所需扭力外，使馬達運轉於高性能表現的頻率值（50~55Hz），預計節電達18.2萬度。

同時建置智慧能源管理系統，運用智慧電表擷取用電紀錄，建立鑑別重大能源使用設備及能源績效指標，做好能源管理；針對製程電力電氣室裝設太陽能板及蓄電池，結合空調系統並於其屋頂增添隔熱塗層，控制電氣室溫度，讓電容器及變壓器可在一定範圍下操作，減少電耗，預計減少碳排42.2公噸CO2e。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/28
1.召開法人說明會之日期：113/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2996421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142433
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162093
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131464
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131464
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99
11.期末總資產(仟元):1841952
12.期末總負債(仟元):503900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1338052
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,297,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：6,609,900
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/04
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6609900
4.每股面額:10
5.發行總金額:66099000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發增資新股100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按
面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定
人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構
13.其他應敘明事項:
　(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另行訂定之。
　(2)本案經股東會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通
在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公
司法或其他相關法令規定全權處理之。
　(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)

1.事實發生日:112/10/30
2.發生緣由:
112/08/29環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，
有1個設備元件淨檢測值大於2000ppm，
超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」
規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰15萬元。
3.處理過程:繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
公司業已針對洩露元件進行修護完成，並於112/08/30經國家環境
研究院認證之檢測機構檢測合格。公司將不定時加強巡檢，
做好設備元件維護檢查作業，避免產生洩漏。
7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/09/28
2.重要決議事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.其它應敘明事項:無