隨著生成式AI需求爆發以及應用範疇持續擴展，AI與半導體晶片技 術的高度整合，全球對半導體之需求持續攀升；2024 SEMICON Taiw an展會以「Breaking Limits：Powering the AI Era. 賦能AI無極限 」為主軸，聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧 移動等產業的熱門議題。

　　掌握關鍵核心技術的旭東機械，在半導體市場版圖持續拓展觸角延 伸至國際，在自動化及檢量測研發技術不斷升級及精進，多年來更成 為國際半導體大廠最佳合作夥伴，隨之前進美國、日本、新加坡、馬 來西亞、德國、義大利等區域，提供更完整且即時服務，在晶圓代工 、封測以及記憶體國際指標性大廠方面表現卓越。

　　旭東主力產品從無塵室內晶圓的光學檢測及分選機、自動化晶圓盒 及IC的包裝／拆包設備，以及倉儲區紙箱（Carton）／集貨箱（Con tainer／Hi-Box）包裝與拆包系統，整合AGV自動無人搬運與智能自 動倉儲系統，旭東機械實現了出貨檢測、包裝、倉儲的全自動化，提 供一站式智能自動包裝及倉儲系統解決方案。

　　其中，包裝/拆包設備包含累積超過10年經驗的FOUP、FOSB、HWS、 Coin Stack、IC-TRAY、IC-REEL的包裝／拆包設備，以及近年來研發 的FRAME Cassette、內紙盒包裝技術，因應客戶需求，研發更多、更 完整的產品對應技術，並輔以無人搬運及智能倉儲的全系統規劃，提 供完整之出貨物流及儲存方案。

　　光學檢測設備包含晶片分選機（Sorter）搭配巨觀檢測（Marco A OI）及包裝拆包功能，為半導體大廠提升分類檢測包裝之出貨品質確 效，薄化晶圓高速智能分類挑選自動化設備，具備客製化設計能力， 滿足客戶高翹曲及高速傳輸生產需求。

　　此外，旭東的晶圓AOI巨觀和微觀檢測設備具備高速及高準確性， 再輔以AI技術進行自動缺陷識別和分類，充分展現軟體演算技術的卓 越能力，降低人工目檢的誤檢率及數據自動上報儲存分析，協助客戶 以數據進行生產管理，達成智慧製造之目的。

　　旭東機械持續投注能量於核心技能及先進封裝技術的設備提供，包 含CoWoS、FOPLP（面板級扇出型封裝）、HBM高頻寬記憶體等高階記 憶體產品及矽光子等相關技術應用，攜手並追隨半導體客戶邁足國際 ，共同研發並滿足應用需求。旭東機械在半導體設備研發技術多處亮 點將於展會中精銳盡出，未來則更積極推廣國際市場半導體應用，也 將持續推升旭東營收貢獻新高。

智動化產業最高榮譽「機器人智動系統優質獎」，由精密機械研究 發展中心及台灣智慧自動化與機器人協會辦理，今年邁入第四屆，並 於22日舉行頒獎典禮，表彰8件具有創新性的優秀案例及4位表現卓越 的傑出人才，肯定廠商及人才對產業貢獻。

　　第四屆機器人智動系統優質獎，得獎名單：第一類創新應用研發類 ，機器人及關鍵零組件研發組（4名）：特優上銀科技公司、特優盟 英科技公司、優良寶元數控公司、優良聯潤科技公司。第二類創新應 用研發類，系統整合應用組（4名）：特優旭東機械公司、特優圓展 科技公司、優良中光電智能物流公司、優良發得公司。第三類優良人 才類（4名）：傑出團隊領導獎，台達電公司副理李佩君、立普思公 司執行長劉凌偉、傑出工程師獎、上銀科技公司副組長魏廷安、均豪 精密公司副處長黃敏生。

　　台灣首創可應用於自行車產業的「液壓異型管件拋光設備」，具第 七軸轉動工件功能，使加工零死角，並減少50％以上拋光時間；而業 界首台結合AI辨識功能的全自動咖啡生豆挑豆機，精準度高達99％以 上，節省挑除瑕疵豆的時間與人力成本，並保持品質一致性。

　　為刺激產業創新應用與研發，找出學習參考典範以及展現政府對機 器人產業系統整合人才培育的重視與支持，特辦理「機器人智動系統 優質獎」，歷屆得獎廠商在獲獎後回饋，由產發署頒發的獎狀及獎座 為技術肯定加值外，透過精機中心與智動協會協助廠商進行國內外展 會得獎影片宣傳及案例示範，亦使其能量獲更多市場的認可與需求， 得獎人才也在企業內部獲得升職和加薪，並擔任更高層的管理職位， 透過創新技術的推廣與應用，帶動相關產業鏈的發展與升級，不僅提 升台灣在全球市場的競爭力，也讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

　　設備大廠旭東機械，提供伺服器周邊金屬加工的解決方案，雷射焊 接與雷射切割自動化更是旭東機械主力強項，此次台北自動化展旭東 將展出金屬框架的多軸翻轉台焊接設備，以及自動化檢量測設備等領 域之研發能量與應用。

　　成立於1979年的旭東機械致力於自行車生產設備，從傳統設備到自 動化整合，旭東皆能規劃滿足需求，2001年創立后科電子設備事業處 ，專注智動化製程設備研製，外埔廠則專精於自行車及自動化專用機 械製造，除了設備研製，旭東亦代工管件，專業技術與嚴格品管，旭 東已準備好與業者成為長期夥伴，如同旭東與各大品牌，如國內兩大 廠及歐洲最大車架廠一樣。

　　具備專業技術與知識的旭東機械，在液壓管件代工，早已打響知名 度，車架管液壓代工，OEM及ODM皆可承接，以及提供各式金屬管件／ 零件的成型／焊接OEM，並建構全系列設備，抽管、打斜、彎管、液 壓、雷割一次完成，圓管加工至最終造型，選配雷射切割，收到管件 即可自動焊接，專業且高效率之表現獲業者高度青睞，特別是嚴格品 管，因而得以長期為自行車大廠、航太公司生產及服務，旭東具AS9 100航太製造認證，對於嚴格要求的產品皆以航太界製造的經驗與品 質來服務客戶。

　　掌握關鍵製程核心能力的旭東機械，在光學、機構、電控及軟體等 設計範疇發揮優越能量，多年來始終位居協助客戶製程效率提升之領 導者，旭東亦與鼎新電腦合作在METIS平台上，積極地往自動化工業 AI應用領域，找尋未來的機會。

　　在工業AI應用發展上，旭東機械與鼎新電腦攜手合作，於鼎新展位 展示AI設備助理的應用場景，透過數據異常監控結合AI知識助理，快 速、準確提供處理建議，打造高效數智工廠，雙方亦將共同探索生成 式AI在工業應用領域之更多可能。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):392,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-277,315
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-174,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-178,381
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-178,381
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.26
11.期末總資產(仟元):3,994,199
12.期末總負債(仟元):2,778,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,215,567
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊添財、胡淑賢、莊瑋欣、黃棨杉、林育信
6.新任者簡歷:
莊添財:本公司 董事長
胡淑賢:本公司 獨立董事
莊瑋欣:本公司 董事
黃棨杉:本公司 總經理
林育信:本公司 總經理室 特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/08/09
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第19頁:一般董事及獨立董事之酬金
第20頁:總經理及副總經理之酬金
第31頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施
8.更正後金額/內容/頁次:
第19頁:一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
第20頁:總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
第31-32頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，由數位雲端 類股的碩網（7547）大漲33.52％奪下冠軍，亞軍由電子零組件業的 美強光（6915）周漲32.65％表態，博盛半導體（7712）則以28.28％ 漲幅摘下第三。

　　本周325檔興櫃股有128檔股價上揚，占比39％，相較上周占比54％ 明顯下滑；加權指數12日雖大幅回跌473點，但周線仍然上漲1.53％ ，代表為短線上高檔獲利了結走勢，櫃買指數本周下跌0.78％，結束 周線連八漲的強勢力道，轉為高檔震盪整理，大型權值股本周仍較為 強勢，資金流出中小型股，興櫃市場也受到影響，惟法人指出，中小 型股率先整理可望率先恢復攻勢，拉回找低接買點。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為碩網、美強光、博盛半導體、晶瑞光 、機光科技、驊陞、旭東、大東電、恆勁科技、惠民實業等，漲幅1 3.76％～33.52％不等，成交量介於295～2.85萬張之間；電子族群為 主，占了7檔，其中，光電業有3檔、半導體與電子零組件各有2檔。

　　碩網資訊搭上市場關注的AI智能機器人概念，專注於自然語言處理 、語意分析、資訊萃取等技術，開發不同產業領域的智能互動應用， 主要產品為聊天機器人，並聚焦於銀行及大型品牌企業的自動化客服 ；聊天機器人應用範圍包括：電商、金融、零售、媒體、教育、醫療 等各領域。

　　碩網營收比重為專案收入51％、系統維護收入11％、產品授權收入 38％，主要客戶為國內銀行市占約46％，包括玉山、台銀、土銀、台 新、華銀、上海銀、一銀、永豐、彰銀等。

　　美強光主要產品為微型攝影模組（CCM）所使用的精密模具與微射 出部件、光學性能組件等，廣泛應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用 及機器人中的測距與光感應模組；近期光學指標股大立光、玉晶光等 受惠新一代iPhone升級等利多，股價持續飆漲、下半年樂觀看待，也 帶動整體光學族群向上表態。

　　博盛半導體6月27送件申請轉上櫃，受惠即將掛牌股價近來飆漲， 6月漲46％、7月兩周再飆48％，12日收309元、均價高達311.33元。 博盛半導體主要業務為功率元件、電源管理積體電路及驅動及電源模 組，應用於PC／NB消費性電子、5G通訊系統、工業控制系統、綠能設 備、車用及雲端資料中心等。

觀察近一周興櫃市場表現，統計325檔興櫃個股本周平均上漲0.19%，其中上漲127家、下跌181家，本周表現最亮眼為AI股碩網（7547）股價漲幅超過三成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（12）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額216.37億元、成交3.59億股、成交23.57萬筆，三項數據均多於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至20檔。

以族群來看，本周領漲股在電子族群上，一共有七檔科技股入列周漲幅前十強排行；另外，數位雲端、電器電纜和綠能環保各一，周漲幅在13.7%至33.5%間。

科技股掛帥，包含電子零組件股美強光周漲32.6%、電晶體博盛半導體周漲28.2%、矽光概念股晶瑞光周漲28.09%、面板零組件機光科技周漲25.7%、車用電子驊陞周漲23.7%、自行車概念股旭東周漲21.8%、電子零組件製造業恆勁科技周漲15.9%等入列前十強。

其中，晶瑞光連續三周股價漲幅都超過一成，博盛半導體和機光科技則邁入第二周，博盛半導體股價收上309元，成為興櫃第九高價股。

電線電纜股大東電也在缺電題材下周漲18.8%、長期趨勢正向下ESG概念股惠民實業也漲13.7%。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
易昌運
胡淑賢
陳滿賢
4.舊任者簡歷:
(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員
5.新任者姓名:
易昌運
胡淑賢
唐光義
6.新任者簡歷:
(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，
第三屆審計委員會委員任期與第十三屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案
及通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
當選名單如下:
(1)董事：莊添財
(2)董事: 莊瑋欣
(3)董事: 莊弘銘
(4)董事: 童瑞龍
(5)董事: 李芳裕
(6)董事: 盧勇宏
(7)獨立董事:易昌運
(8)獨立董事:胡淑賢
(9)獨立董事:唐光義
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
易昌運
胡淑賢
陳滿賢
4.舊任者簡歷:
(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員
5.新任者姓名:
易昌運
胡淑賢
唐光義
6.新任者簡歷:
(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:陳滿賢
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
4.舊任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:易昌運
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:唐光義
6.新任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:莊添財16,370,059股
董事:莊瑋欣2,195,454股
董事:莊弘銘1,427,270股
董事:童瑞龍504,296股
董事:李芳裕131,400股
董事:盧勇宏0股
獨立董事:易昌運0股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:唐光義0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
獨立董事:唐光義
3.許可從事競業行為之項目:
(一)莊添財董事
(1)旭冠投資股份有限公司 董事長
(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊瑋欣董事
(1)旭翔投資股份有限公司 監察人
(三)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(3)旭冠投資股份有限公司 監察人
(四)童瑞龍董事
(1)童綜合醫療社團法人 副董事長
(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長
(3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事
(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組 委員
(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員
(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議
代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員
(7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員
(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員
(9)台灣私立醫療院所協會 常務理事
(10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事
(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員
(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事
(五)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.
、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
、永信育樂事業有限公司等董事長。
(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.
、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.
、永日化學工業(股)公司等董事。
(3)財團法人杏園基金會常務董事
(4)臺中市私立新民高級中學董事
(六)盧勇宏董事
華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事
(七)胡淑賢獨立董事
(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理
(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事
(八)易昌運獨立董事
(1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長
(2)定緯建設開發有限公司 負責人
(3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事
(4)友威科技股份有限公司 獨立董事
(5)美律實業股份有限公司 獨立董事
(九)唐光義獨立董事
(1)光義律師事務所 主持律師
(2)台灣高等法院台中分院調解委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:莊添財、本公司董事
董事:莊弘銘、本公司董事
董事:李芳裕、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)莊添財董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(三)李芳裕董事
(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事
(2)香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈
708-709室
(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)~(3)項:機械設備製造及買賣
(4)~(5)項:藥品買買
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
(4)~(5)項:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊添財
4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:莊添財
6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十三屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。
2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設
事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司
董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉情形:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113年07月01日起至117年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)參考依據:參考市場行情
(2)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年5月2日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年5月2日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:范一龍
級職:電設事業處 副總經理
簡歷:
友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理
陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理
寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重訊公告重要營運主管
(電設事業處副總經理)異動，本案經113/03/29董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度董事酬金報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.追認本公司111年度盈餘分配修正案。
2.112年度營業報告書及決算表冊案。
3.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名相關事宜：
1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)
候選人名單。
2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
3.董事提名人數，不得超過本次股東常會應選董事9人(含獨立董事3人)。
4.受理提案及提名時間：113年4月12日起至113年4月23日止。
5.受理提案及提名處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區
后科南路30號）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,627,153
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):452,478
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-185,056
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-145,047
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-134,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-134,288
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.7
11.期末總資產(仟元):4,046,516
12.期末總負債(仟元):2,676,185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,370,331
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:確定福利計劃精算利益誤列為損失
6.更正資訊項目/報表名稱:111年盈餘分配表
7.更正前金額/內容/頁次:
111年盈餘分配表 單位:新台幣元
確定福利計劃精算損失 (5,911,792)
法定盈餘公積(10%) (37,562,993)
民國一一一年度可分配盈餘 351,097,719
截至民國一一一年底未分配盈餘 583,453,190
期末未分配盈餘 465,193,190
8.更正後金額/內容/頁次:
修正後111年盈餘分配表 單位:新台幣元
確定福利計劃精算利益 5,911,792
法定盈餘公積(10%) (38,745,351)
民國一一一年度可分配盈餘 361,738,945
截至民國一一一年底未分配盈餘 594,094,416
期末未分配盈餘 475,834,416
9.因應措施:經113/03/29董事會決議通過，並提請113年股東常會承認
10.其他應敘明事項:無