1.事實發生日:113/09/11
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,362,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣23,620,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年7月29日證櫃審字第1130006742號函申報生效在案。
　二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元
　　　，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單
　　　之價格及其數量加權平均價格為新台幣119.79元，高於最低承銷價格
　　　之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣 118元溢價發行。
　三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股股份相同。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構。今年來截至昨（4）日，包含上櫃、興櫃、創櫃板，總家數來到1,262家。其中上櫃新增掛牌有16家，興櫃新增掛牌43家，創櫃板新增登錄家數三家，成果豐碩。

本周除竹陞科技（6739）在9月2日風光上櫃掛牌，股價連三漲，表現亮眼外，櫃買家族也即將再添準新兵。櫃買中心預計於明（6）日審議久昌科技公司上櫃案。

久昌主要從事霍爾磁性感測器（Hall IC）、電源管理IC（Power IC）及金屬氧化物半導體場效電晶體IC（Mosfet IC）之研發設計與銷售，董事長為葉錦祥，推薦證券商是中國信託綜合證券、群益金鼎證券及第一金證券，申請時資本額2.24億元。

久昌2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年上半年度合併營收為2.60億元，稅後淨利為7,404萬元，EPS為3.16元。光是上半年獲利，就賺贏去年全年。昨日興櫃均價收在188.26元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有827家（包含外國公司29家），今年來上櫃掛牌公司有16家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有十家，包括台特化、漢田生技、全景軟體、汎瑋材料、王座、鴻呈、明遠精密、力領科技、全家餐飲，以及銳澤，都是上櫃準新兵。

至於待審議的則有十家，除了久昌，還有意藍、博盛半導體、床的世界、大井泵浦、博弘、新應材、裕山、浩宇生醫以及創泓科技。

興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數有330家（包含外國公司三家），今年來興櫃掛牌公司有43家。至於創櫃板，目前登錄家數有105家，今年來登錄家數有三家。

中國信託綜合證券主辦漢田生技（1294）上櫃前現金增資發行新股案。漢田生技2007年設立，為台灣知名液劑、晶凍保健食品代工領導大廠，主要提供保健品客製化積層軟袋充填包裝代工，為原廠委託設計代工（ODM）從概念發想、產品計設、產品填充至包裝出貨，提供一條龍完整服務。

本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,700張，競價拍賣底價每股為100元，今（5）日開始投標，拍賣期間為9月5日至9月9日，9月11日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購。

公開申購計有454張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.18倍，則以118元為承銷價格上限，9月13日開放公開申購。

漢田生技使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，加上優越的袋型選擇、低漏包率、作工精細等條件，使漢田生技成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

漢田生技2023年及2024年上半年營收分別為6.25億及3.96億元，稅後淨利分別為1.47億及8,172萬元，EPS分別為7.66元及3.24元，營收及獲利均呈現強勁成長趨勢。

漢田生技近期加速外銷市場開發，隨國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品，在新客戶、新產品及新銷售區域擴展下，將為漢田生技持續挹注成長動能。

2024年截至7月止累計營收4.74億元，較去年同期營收3.03億元成長56.2%，7月營收7,711萬元更創下歷史新高，獲利狀況持續看好。

中信證券近年積極協助優質企業進入資本市場，這一年來成功輔導市值百億的伺服器╱機櫃解決方案廠商AMAX-KY、生技醫療廠商昱展新藥、台灣最大停車場管理業者阜爾運通，並於8月協助鞋業代工領導廠中傑-KY、PCB與工業電腦銷售大廠榮惠-KY通過證交所上市董事會。

　中國信託證券主辦漢田生技公司（1294）上櫃前現金增資發行新股 案。漢田生技2007年設立，為台灣知名的液劑、晶凍保健食品代工領 導大廠，主要提供保健品客製化積層軟袋充填包裝代工，為原廠委託 設計代工（Original Design Manufacturer，ODM）從概念發想、產 品計設、產品填充至包裝出貨，提供一條龍完整的服務。

　　漢田生技使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填 機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，加上優越的袋型 選擇、低漏包率、作工精細等條件，使漢田生技成為臺灣殺菌軟袋飲 品代工大廠。

　　漢田生技2023年度及2024年上半年度營收分別為6.25億元及3.97億 元，稅後淨利分別為1.48億元及8,172萬元，每股稅後純益（EPS）分 別為7.66元及3.24元，營收及獲利均呈現強勁成長的趨勢。

　　漢田生技近期加速外銷市場之開發，隨著國內外知名保健食品品牌 大廠陸續推出液劑機能性飲品，在新客戶、新產品及新銷售區域的擴 展下，將為漢田生技持續挹注成長動能。2024年截至7月止累計營收 為4.74億元，較去年同期營收3.04億元成長56.2％，7月營收7,711. 1萬元更創下歷史新高，獲利狀況持續看好。

　　中信證近年積極協助優質企業進入資本市場，這一年來成功輔導市 值百億的伺服器／機櫃解決方案廠商AMAX-KY、生技醫療廠商昱展新 藥、台灣最大停車場管理業者阜爾運通，並於8月協助鞋業代工領導 廠中傑-KY、PCB與工業電腦銷售大廠榮惠-KY通過證交所上市董事會 。

　　未來中信證券將繼續帶領更多具特色及成長潛力的公司加入臺灣資 本市場，幫助優質企業發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業 榮景。

　　本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,700張 ，競價拍賣底價每股為100元，5日開始投標，拍賣期間為5日至9日， 9月11日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購 。

　　公開申購計有454張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價 格，如超過競拍底價1.18倍，則以118元為承銷價格上限，13日開放 公開申購。

1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,362,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣23,620,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年7月29日證櫃審字第1130006742號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數10%計
　　　計238,000股供員工認購，除前項保留員工認購外，其餘2,124,000股，
依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日之股東常會決議通過，
原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
對外公開承銷認購不足之部分，依據「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
　　　賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
　　　有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
　　　單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，
　　　依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
　　　價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷　
　　　價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣118元溢價發行。
　四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。
　五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
　　　(1)競價拍賣期間：民國113年9月5日至民國113年9月9日。
　　　(2)公開申購期間：民國113年9月13日至民國113年9月18日。
　　　(3)員工認股繳款日期：民國113年9月16日至民國113年9月19日。
　　　(4)競價拍賣扣款日期：民國113年9月16日。
　　　(5)公開申購扣款日期：民國113年9月19日。
　　　(6)特定人認股繳款日期：民國113年9月23日至113年9月24日。
　　　(7)增資基準日：民國113年9月24日。
　六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,362,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣23,620,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年7月29日證櫃審字第1130006742號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數10%計
　　　計238,000股供員工認購，除前項保留員工認購外，其餘2,124,000股，
依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日之股東常會決議通過，
原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
對外公開承銷認購不足之部分，依據「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
　　　賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
　　　有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
　　　單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，
　　　依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
　　　價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷　
　　　價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣118元溢價發行。
　四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。
　五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
　　　(1)競價拍賣期間：民國113年9月5日至民國113年9月9日。
　　　(2)公開申購期間：民國113年9月13日至民國113年9月18日。
　　　(3)員工認股繳款日期：民國113年9月16日至民國113年9月19日。
　　　(4)競價拍賣扣款日期：民國113年9月16日。
　　　(5)公開申購扣款日期：民國113年9月19日。
　　　(6)特定人認股繳款日期：民國113年9月23日至113年9月24日。
　　　(7)增資基準日：民國113年9月24日。
　六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

中國信託證券主辦中傑-KY（6965）上市案，27日通過臺灣證券交 易所董事會，中傑-KY預計今年底前掛牌上市。

　　中傑-KY公司1983年設立於台中市大雅區，主要生產基地位於中國 大陸廣東、江西省及越南海陽、寧平省，提供國際知名品牌代工生產 各種運動及休閒鞋產品，深耕歐美及中國大陸市場40餘年，客戶包含 New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，透過不斷提升開 發、品質及管理能力，為主要品牌客戶設置專屬之研發團隊及開發中 心，從而與國際品牌公司長期建立穩定合作關係。

　　中傑-KY去年營收227.4億元，毛利率18.6％，每股稅後純益（EPS ）13.55元，年產量約4,000萬雙；今年第一季營收52.2億元，EPS 2 .45元。為因應未來強勁客戶訂單需求，中傑-KY將持續擴充產能，積 極布局各國生產基地，包括規劃於越南北省、印尼及印度，預計陸續 投入營運，將成為未來成長動能。

　　中國信託證券扶持優質企業加入台灣資本市場不遺餘力，除成功輔 導美國企業商用展示架與智能床大廠裕慶金屬股份有限公司6月掛牌 上市，亦成功輔導殺菌軟袋保健飲品代工大廠漢田生技股份有限公司 6月通過上櫃審議會，及PCB及工業電腦銷售大廠榮惠集團（開曼）股 份有限公司8月通過創新板上市審議會。

　　中國信託證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運 規模，帶領許多具特色及成長性企業加入台灣資本市場，一同創造台 灣產業榮景。

液劑軟袋保健食品龍頭代工大廠漢田生技（1294）董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技為機能保健產品代工大廠，預計今（28）日將辦上櫃前法說會，預計9月下旬上櫃掛牌。

李雨霖分享，隨著各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。

李雨霖進一步表示，漢田使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

　　保健食品軟袋充填代工廠漢田生技（1294），預計9月下旬掛牌上 櫃。漢田生技董事長李雨霖27日指出，漢田生技近三年業績維持高成 長，今年前七月營收已達4.74億元，估全年有望續創新高。

　　在保健食品液劑軟袋包裝趨勢愈來愈盛前提下，漢田生技去年營收 倍增達6.25億元，稅後純益1.48億元，EPS達7.66元，營收與獲利均 創新高。李雨霖強調，在努力經營18年後決定投入資本市場，讓更多 投資人了解台灣軟袋包裝與充填技術與日韓同步，目前客戶多數為台 灣企業，今年更鎖定東協國家與大陸布局新客戶，將成未來新動能。

　　漢田生技目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品等研發、ODM及 OEM代工，其中提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝等一站 式代工服務，占營收貢獻近95％，且持續保健食品原料開發，也使得 ODM占營收9成，相對在代工價格強勢，亦帶動獲利表現良好。

　　鑑於客戶強勁需求，漢田生技除原有員林廠外，今年溪湖總廠啟用 ，產能已備妥，以目前200多家客戶需求，原廠月產能約1,800萬包、 年產能逾8,000萬包，新產線目標除近期新增台灣食品大廠、美國直 銷業與韓國漢方大廠等代工訂單，加速海外市場開發，拓展香港、馬 來西亞、新加坡、大陸客戶，讓市場擴及東協、大陸等地，持續挹注 成長動能。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/28
1.召開法人說明會之日期：113/08/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.htbios.com/
7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,362,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:23,620,000元
6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣135元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於
實際辦理公開銷售前，參酌當時市場狀況及承銷方式，並依相關證券法令與主辦證券商
共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:238,000股
8.公開銷售股數:2,124,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計238,000股由員工
認購外，其餘2,124,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日股東常會
決議通過，由原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發
行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、
員工繳款期間、掛牌日、代表簽署一切有關本案之契約或文件及處理其他與本次現金
增資相關作業事宜。

　　櫃買中心21日第十屆第37次董事、監察人聯席會議，通過漢田生技 公司（1294）及台灣特品化學公司（4772）股票上櫃申請案。

　　櫃買中心董監事會還通過規章修正案：證券商營業處所買賣有價證 券審查準則等三項規章修正案，修正內容係配合「會計師受託查核簽 證財務報表規則」及「上市上櫃公司董事進修推行要點」更名及條次 異動，暨增訂臺灣存託憑證發行人申請增加發行額度之條件。

櫃買中心預計7日審議漢田生技（1294）上櫃案，漢田生技主要從事保健食品及其原料的研發、製造與銷售，董事長為李雨霖，推薦證券商是中國信託綜合證券、第一金證券及群益金鼎證券，申請時資本額1.94億元。

漢田生技2023年度合併營收為6.25億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.48億元，每股稅後純益（EPS）為7.50元。2024年第1季合併營收為1.79億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為3,562萬元，EPS為1.78元。

截至5日，上櫃股票已上櫃家數有822家（包含外國公司29家）。今年來累計上櫃掛牌公司有10家，包括昱展新藥、進能服、諾貝兒、安倉、米斯特、國邑*、佑全、創為精密、家碩，以及潤德。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括醫影、巨漢、共信-KY、樂意、竹陞科技、萬達寵物。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姜伯儒/本公司資訊安全主管/艾斯妮國際(股)公司資訊工程師
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:
1.資訊安全主管職務暫由資訊安全人員代行職務。
2.新任資訊安全主管待董事會決議通過後，再另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利19,414,433元，每股配發新台幣1.0元
(2)股票股利新台幣58,243,300元，每股配發新台幣3.0元，發行新股5,824,330 股。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年05月21日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊不足部分，按面額
折付現金計算至元為止，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
(3)因適逢國定假日，最後過戶日提前至113年06月07日。

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李雨霖
4.舊任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李雨霖
6.新任者簡歷:漢田生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113/04/30股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選謝清隆先生擔任委員會召集人。

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝清隆
(2)獨立董事：王育琦
(3)獨立董事：朱建成
(4)獨立董事：曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
(3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/03
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無