1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:因法人董事寶鼎投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股
之二分之一，故董事乙職自然解任。
3.因應措施:
1.選任或變動人員別: 法人董事
2.舊任者職稱、姓名及簡歷: 寶鼎投資股份有限公司-代表人白介人
3.新任者職稱、姓名及簡歷: 不適用
4.異動情形: 解任
5.異動原因: 因法人董事寶鼎投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股
之二分之一，故董事乙職自然解任。
6.新任者選任時持股數: 不適用
7.原任期:111/06/6~114/06/05
8.新任生效日期: 不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.同任期獨立董事變動比率:0
11.同任期監察人變動比率:0
12.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):541,029
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,792
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,679
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,045
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,239
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
(8)期末總資產(仟元):455,778
(9)期末總負債(仟元):177,519
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第2季財務報告相關資訊，
屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:
(1)股東常會日期:113/06/17
(2)重要決議事項一：通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)重要決議事項二：通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:
(1)股東常會、董事會決議日期：113/06/17
(2)除權、息類別：除息
(3)發放股利種類及金額：現金股利：新台24,966,149元(每股配發1.6元)
(4)最後過戶日期：113/06/20
(5)停止過戶起始日期：113/06/21
(6)停止過戶截止日期：113/06/25
(7)除權(息)基準日：113/06/25
(8)現金股利發放日期：113/07/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:發放金額與113年3月27日董事會決議一致。

1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。
更正頁碼：16、50、56、187、196。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/27
二、股利所屬年度：112年度
三、股利所屬期間：112/01/01至112/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)24,966,149元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10,000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開
民國113年股東常會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期
：113/03/27
二、股東會召開日期：113/06/17
三、股東會召開地點：
台北市信義路四段296號12樓
(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、會議召開事由暨議程：
1.宣佈開會
2.主席致詞
3.報告事項
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度監察人查核報告書。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.承認事項
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
5.臨時動議
6.散會
7.停止過戶日期起日：113/04/19
8.停止過戶日期迄日：113/06/17

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:本公司董事會民國113年3月27日決議通過
民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：
(1)員工酬勞:新台幣996,960元，均配發現金。
(2)董事酬勞:新台幣1,495,440元。
4.其他應敘明事項:無