1.事實發生日:113/09/18
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月18日
證櫃審字第1130009071號函核准在案
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月26日
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/18
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年9月18日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1樓會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
，針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期：113/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期：113/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：428,965
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：154,451
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：88,367
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：86,095
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：65,136
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：65,136
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：1.12
(11)期末總資產(仟元)：:1,288,323
(12)期末總負債(仟元)：316,265
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：972,058
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
有關本公司113年第二季合併財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理
獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授
獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自113/08/12至116/08/01止，同本屆
董事會任期截止日。

1.董事會決議日:113/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，新屆董事會
第一次會議推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/08/12
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：時慶發展股份有限公司 代表人鍾文清/本公司董事長
董事：黃文妮/格慶發展股份有限公司 董事長
董事：陳南超/山東崇舜新材料科技有限公司 總經理
董事：邱郁鈞/本公司採購專員
董事：莊忠學/本公司財務長
監察人：李金木/山東崇舜新材料科技有限公司 副總經理
監察人：鍾格珮/格慶發展股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鍾文清/本公司董事長
董事：鍾玉娟/本公司副總經理
董事：莊洸賢/英全化學工業(股)公司 TPE產品部經理
董事：新代投資股份有限公司
獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理
獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授
獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：鍾文清/1,364,855股
董事：鍾玉娟/1,230,210股
董事：莊洸賢/218,373股
董事：新代投資股份有限公司/4,012,610股
獨立董事：鄭文正/0股
獨立董事：鄭明仁/0股
獨立董事：張元龍/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
7.新任生效日期:113/08/02~116/08/01
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理
獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授
獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/08/02至116/08/01止，同本屆董事會任期截止日。

1.股東會決議日:113/08/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：莊洸賢
獨立董事：鄭文正
獨立董事：張元龍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/08/02~116/08/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東會日期：113/08/02
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
二、討論事項：
（一）修訂「公司章程」部分條文案。
（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
（五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（七）申請股票上市案。
（八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前
辦理之現金增資認股權利案。
三、選舉事項：
全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。
當選名單：
董 事：鍾文清
董 事：鍾玉娟
董 事：莊洸賢
董 事：新代投資股份有限公司
獨立董事：鄭文正
獨立董事：鄭明仁
獨立董事：張元龍
四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:113/07/20
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/07/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：丁原瑞 / 本公司內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：原內部稽核主管丁原瑞先生因職涯規劃辭任
(7)生效日期：113/07/20
4.其他應敘明事項:
由稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管俟董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:113/07/17
2.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股1,800,000股，每股認購價格新台幣55元，
實收股款總額新台幣99,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年7月17日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年7月12日截止，惟有部分股東及員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年7月15日起至
民國113年8月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至兆豐國際商業銀行豐原分行辦理繳款
事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理
部」(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125)。

1.事實發生日:113/07/12
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 時慶發展股份有限公司 638,078 100%
董事 黃文妮 77,979 100%
董事 陳南超 2,832 100%
董事 邱郁鈞 18,201 100%
董事 莊忠學 2,265 100%
監察人 李金木 5,868 100%
監察人 鍾格珮 63,807 100%
3.因應措施:
以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。