1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/09/06
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：黃敏雄/本公司監察人
監察人：林忠權/本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人立即解任。
(5)新任監察人選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期監察人變動比率：不適用

1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:增選獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
　　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113/09/06至115/06/26，
與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:113/09/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：邱朝勇
　高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　海景世界企業(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫
　光菱電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/09/06~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/09/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
　獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
　獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
　獨立董事：王文?/法務部矯正署高雄監獄典獄長
4.異動原因:新任。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：邱朝勇：0股
獨立董事：蔡宗倫：0股
獨立董事：林水城：0股
獨立董事：王文?：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:113/09/06
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:增選4席獨立董事，現任監察人於審計委員會成立時立即解任。

1.事實發生日:113/09/06
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會決議日期：113/09/06
二、討論事項
(一)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。
(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(三)通過修訂「公司章程」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(八)通過修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。
(九)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
三、選舉事項
本公司增選獨立董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
　　職稱 　　 姓名 當選得票選舉權數
　　獨立董事　　　蔡宗倫　　　　　　　　31,127,500
　　獨立董事　　　邱朝勇　　　　　　　　27,192,000
　　獨立董事　　　林水城　　　　　　　　24,364,000
　　獨立董事　　　王文?　　　　　　　　 20,428,500
四、其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/09/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃淑娟/本公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：待本公司董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：生涯規劃
(7)生效日期：113/09/05
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第一次現金增資發行普通股3,800,000股，每股認購價格新
台幣56元，實收股款總額新台幣212,800,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年8月30日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/08/22
2.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年8月22日下午3點30分截止，惟有部
分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年8月23日起至113年9月23
日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行九如分行
及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市　
中正區重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)6636-5566)。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/19
2.發生緣由:本公司於113年06月28日董事會決議通過辦理現金增資
案，並業經金融監督管理委員會113年07月18日金管證發字
第1130349772號函申報生效在案。
3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/06/28
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股3,800,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：計新台幣38,000,000元
(6)發行價格：新台幣56元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份
總數之15%，計570,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之85%，計3,230,000股由
原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東按認股基準日股
東名簿所載之股東持股比率認購，以發行在外股數45,000,000股計
算，每仟股認購71.77777777股，原股東可認購股數未滿一股，由
股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期
未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購
或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
(13) 本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：113年8月7日。
B.股票停止過戶期間：113年8月8日至113年8月12日。
C.現金增資認股基準日：113年8月12日。
D.原股東及員工認股繳款期間：113年8月16日至113年8月22日。
E.特定人認股繳款期間：113年8月23日至113年8月29日。
F.增資基準日暫定：113年8月30日。
(14) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年7月19日
(15) 委託代收價款機構：合作金庫商業銀行九如分行。
(16) 委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行鳳松分行。
(17)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發
行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管
機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境變更或修正時，擬
授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。