1.股東會決議日:113/08/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:廉純忠
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/08/09~115/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項
選舉結果:新任獨立董事名單如下
獨立董事:廉純忠
二、其他議案
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項
第一款及第二款公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有90%表決權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,938
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,270
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之
資金貸與: 否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,270
(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元): 181,740
(2)累積盈虧金額(仟元):-217,309
四、計息方式:
依臺灣銀行113年1月1日之基準利率3.119%
五、還款之條件:按月計息，屆期一次償還
六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效，計算1年，可提前償還。
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3,270
八、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:0
九、公司貸與他人資金之來源:子公司本身
4.其他應敘明事項:113年第二季合併財務報表淨值為負數以零計，致資金貸與餘額占
本公司最近期財務報表淨值之比率為0

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,223
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,871
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,945)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,501)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,329)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,802)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.53)
(11)期末總資產(仟元):120,971
(12)期末總負債(仟元):138,567
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(19,580)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:本公司於民國113年6月25日股東常會決議通過減少實收資本額
新台幣80,000,000元，銷除已發行股份8,000,000股
3.因應措施:
一、本公司於民國113年6月25日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣80,000,000元
，銷除已發行股份8,000,000股，業經金融監督管理委員會113年7月19日金管證發字第　
1130349933號函核准在案。前述減資案業奉臺中市政府113年7月30日府授經登字第　
11307473190號核准變更登記在案。
二、本次減資換發股票相關事項公告如下：
(一)原定股份總數、已發行數額及每股面額：
本公司額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元
，分次發行；已發行股份數額為新台幣181,740,000元，計18,174,000股，每股面額
新台幣10元，均為普通股。
(二)本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例：
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股18,174,000股，均為普通
股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣181,740,000元。
(2)本次減資新台幣80,000,000元，銷除已發行股份8,000,000股用以彌補虧損；依公司
法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
(3)減資比例：減資比率為44.018928%。
(4)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：10,174,000股。
每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：101,740,000元。
(5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，
每仟股約減少440.18928股(即每仟股約換發559.81072股)，減資後未滿一股之畸零股，
股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構
辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算
至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人依面額承購。
(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
三、減資換發股票相關作業時程：
(1)舊股票最後過戶日：113年8月18日(因最後過戶日8月18日適逢例假日，故現場過戶
提前至8月16日16:30止)。
(2)舊股票停止過戶期間：113年8月19日至113年8月23日。
(3)減資換發股票基準日：113年8月23日。
(4)新股票開始換發日：113年8月26日。
(5)本公司換發新股均採無實體發行，其權利義務均相同。
四、換發新股票之程序及手續：
(1)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票開始
換發日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。
(2)舊股票已過戶換發：股東應持全部舊股票及原留印鑑，駕臨(或掛號郵寄)本公司
股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理換發。
(3)舊股票未過戶換發：凡買進尚未辦理過戶者，請備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶
申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身份證正反面影印本乙份及填妥資料之印鑑卡
乙張等至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶及
換發新股票手續。
(4)辦理換發地點：本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，
地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-23611300。(郵寄申請辦理者，
請依前述方式檢附相關文件並請以掛號方式郵寄，以免遺失)。
五、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(1)通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)通過本公司減資彌補虧損案
三、選舉事項
選舉結果:新任董事名單如下
董事:邱昱維
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司於113年6月25日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣80,000,000元
(2)銷除股份:8,000,000股
(3)減資比率:44.018928%
(4)減資後之實收資本額:新台幣101,740,000元
(5)減資後之發行普通股總股數:10,174,000股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一
股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人依面額承購。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(3)本次減資案業經民國113年股東常會決議通過，呈奉主管機關核准後，擬授權董事長
訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後因本公司股本發
生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，
授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/06/25
(2)股東臨時會召開日期:113/08/09 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、選舉事項:補選1席獨立董事案
召集事由二、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
召集事由三、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/07/11
(7)停止過戶截止日期:113/08/09
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東提名相關事宜如下：
(1)受理獨立董事候選人提名依公司法第192之1條規定辦理，獨立董事應選名額:一名。
(2)受理期間：自113年7月1日起至113年7月11日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務部(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-35066866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務部，請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司股東會通過辦理減資彌補虧損案，辦理致債權人公告事項
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司業經民國113年6月25日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台
幣80,000,000元，銷除股數8,000,000股，截至目前為止實際發行股數18,174,000股
，減資比率為44.018928%，每仟股約減少440.18928股，即每仟股約換發559.81072
股，減資後實收資本額為新臺幣101,740,000元，每股面額新台幣10元，發行股份
總數為10,174,000股。
(3)本案將呈奉主管機關核准後執行，本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、
減資換發股票作業計畫、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核
要求及其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，授權董事長
依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(4)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內，以書面向本公司提出
(臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1，乂迪生科技股份有限公司財務部收)，
逾期未表示者視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)舊任者職稱及姓名:詹家昌
(2)舊任者簡歷:本公司獨立董事/東海大學財務金融學系教授兼副校長
(3)異動原因:業務繁忙辭任
(4)原任期:112/06/21~115/06/20
(5)同任期董事變動比率:2/7
(6)同任期獨立董事變動比率:1/3
(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:獨立董事缺額將於法定期間內召開股東臨時會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於113年5月31日接獲辭任書，辭任獨立董事、
審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務，並於同日生效。

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣80,000,000元
(2)銷除股份:8,000,000股
(3)減資比率:44.018928%
(4)減資後之實收資本額:新台幣101,740,000元
(5)預定股東會日期:113/06/25
(6)預計減資後之發行普通股總股數:10,174,000股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一
股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人依面額承購。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(3)本次減資案將提民國113年股東常會討論，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後
因本公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經
主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/05/13
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、討論事項:本公司減資彌補虧損案(新增)
召集事由四、選舉事項:補選1席董事案
召集事由五、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依法將提113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：112年度
(2)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,831
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,117
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,049)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,791)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,169)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,568)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31)
(11)期末總資產(仟元):128,980
(12)期末總負債(仟元):119,479
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,982
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/25
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、選舉事項:補選1席董事案
召集事由四、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/03/18
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)舊任者職稱及姓名:沈雯翎
(2)舊任者簡歷:本公司董事
(3)異動原因:身體狀況辭任
(4)原任期:112/06/21~115/06/20
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:不適用
(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:董事缺額將於法定期間內召開股東會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月18日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:
因應本公司整體營運規劃，業經董事會決議通過變更營業地址，並授權董事長訂定
本公司正式遷址日及辦理變更登記相關事宜。
原營業地址：台中市南屯區五權西路二段666號9樓之1
變更後地址：台中市南屯區五權西路二段666號14樓之1
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
4.其他應敘明事項:無