1.董事會決議日:113/08/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:朱記民(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司依公司章程規定推舉新任董事長
6.新任生效日期:113/08/19
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事長
台灣汽電共生(股)公司代表人 紀國鐘 總統府國策顧問
台灣汽電共生(股)公司代表人 何信毅 台灣汽電共生(股)公司事開部經理
台灣糖業(股)公司代表人 宗安平 台灣糖業(股)公司企劃處處長
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 羅玉貞 兆豐國際商業銀行會計處處長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 JERA事業開發本部海外發電組組長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長
獨立董事:
張用華 台灣糖業(股)公司會計處處長
施嘉鎮 施嘉鎮國際法律專利商標事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事
台灣汽電共生(股)公司代表人 朱記民 星能電力(股)公司董事長
台灣汽電共生(股)公司代表人 蔡明芳 淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授
台灣汽電共生(股)公司代表人 何信毅 台灣汽電共生(股)公司事開部經理
台灣糖業(股)公司代表人 宗安平 台灣糖業(股)公司企劃處處長
兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 羅玉貞 兆豐國際商業銀行會計處處長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長
荷蘭商東京電力國際公司代表人 鈴木龍太朗 TeaM Energy Corporation董事
獨立董事:
許志義 台灣電力(股)公司獨立董事
張用華 台灣糖業(股)公司會計處處長
4.異動原因:董事任期屆滿，股東臨時會改選
5.新任董事選任時持股數:
台灣汽電共生(股)公司(代表人朱記民、蔡明芳、何信毅):
121,500,000股
台灣糖業(股)公司(代表人宗安平): 60,000,000股
兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人羅玉貞): 43,000,000股
荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一、鈴木龍太朗):
58,500,000股
許志義:無
張用華:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
7.新任生效日期:113/08/05
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/08/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司
台灣糖業(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司
法人董事代表人:蔡明芳、何信毅、田村晃一、鈴木龍太朗
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/08/05~116/08/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

　　台汽電旗下子公司台汽電綠能金龍年開春報喜，自今（2024）年3 月1日起轉供集團自有烏山頭水面光電案場綠電予臺灣證券交易所， 進一步擴大集團綠電版圖。台汽電綠能為拓展再生能源售電業務，除 整合集團自有案場，亦積極與外部再生能源發電業者合作，目前已與 知名電業簽署購電合約，增加綠電供應來源，為日益蓬勃發展的綠電 交易市場做好萬全準備。

　　在氣候變遷影響及國際減碳趨勢下，企業紛紛響應淨零排放（Net Zero）及參加國際倡議（RE100），帶動國內綠電需求。台汽電100％ 轉投資子公司台汽電綠能2019年取得全國第二張再生能源售電業執照 ，並自2020年10月起正式轉供售電。

　　協助企業 落實淨零排放

　　台汽電黃順義董事長表示：「台汽電綠能已累計轉供逾5億度綠電 ，轉供量為全國再生能源售電業之首，合計簽署CPPA轉供量體超過5 8億度，綠電銷售成績斐然，且為目前全國唯一同時具備風電、光電 及水力再生能源轉供實績的民營再生能源售電業；同時，台綠亦具備 超過10張電力交易平台人員資格證書，具備完整的電力市場輔助服務 代操能力，可協助儲能、自用發電以及汽電共生業者進入電力市場。 」

　　台汽電綠能的服務對象包括科技電子業、金融業、服飾零售業、電 信業、傳統製造業等不同領域的標竿企業，透過提供客製化綠電方案 ，協助企業落實淨零排放路徑規劃需求，其中台達電子已於2023年達 成台灣地區RE80、全球營運據點提早達成RE76目標，並持續朝2030年 RE100目標邁進；台北富邦銀行亦持續導入綠電，為永續金融願景奠 定根基；優衣庫（UNIQLO）為國內首家導入綠電的時尚服飾業者，將 永續概念融入商業服務之中；其他綠電轉供對象則包括台哥大、大統 益以及櫃買中心等各行業標竿。

　　最新與台汽電綠能攜手合作的夥伴臺灣證券交易所，為引領國內企 業淨零轉型，自2023年8月與行政院國家發展基金管理會聯袂成立碳 權交易所，期以建置碳交易平台創造企業減碳誘因；今（2024）年初 更宣布展開「四季共融，八方永續」活動，冀望從自身做起，透過節 能、減紙、種電、買綠電等措施，誓為推動台灣淨零永續的關鍵推手 。台汽電綠能將為證交所在實現永續發展的過程貢獻一己之力，協助 證交所逐步達成RE100，共同打造國內零碳金融交易中心。

　　全方位能源轉型 綠能共好新願景

　　台汽電集團於能源產業布局深遠，從投資開發、工程承攬、運轉維 護到綠電銷售的縱向發展，以及從汽電共生、民營燃氣電廠、再生能 源至輔助服務與儲能的橫向延伸，30餘年力求穩健經營、創新成長， 成為可提供全方位專業服務的電力事業集團。台汽電董事長黃順義表 示：「近期集團綠電事業表現亮眼，除深化既有購電客戶合作關係、 開發新合作對象外，更加強推動數位轉型，藉由大數據分析應用精進 再生能源購售電配適模型，本模型原先之功能已可針對綠電客戶提供 風、光、水、地熱多種再生能源進行轉供模擬匹配，並可依客戶多目 標進行規劃提案（RE目標、用電成本目標等），為了因應儲能技術、 綠電轉供制度以及CPPA架構等市場多元條件，將會持續提升模型分析 能力，提供客戶電力專業整合性服務，結合集團深耕多年電力工程技 術，成為客戶淨零轉型最佳合作夥伴。」

　　台汽電集團秉持著共榮共好精神，為協助解決太陽光電熱區併網容 量不足問題，子公司星能（股）公司於台南地區投資興建七股共同升 壓站於去（2023）年10月完工併聯，不僅提供周邊光電業者便捷的升 壓渠道，降低業者設置成本，更有效減少反覆施工對當地環境可能產 生之衝擊，目前已經陸續有光電業者併聯商轉，尚有部分餘裕可供鄰 近業者後續持續併聯；星能公司已經完成沃旭能源大彰化東南以及西 南離岸風場陸上變電站統包工程，並且持續承攬西南第二階段及西北 離岸風場陸上變電站工程則預計於2025年底完工；此外，森霸電廠二 期機組即將於今（2024）年中商轉，將可增加全國電力供應來源，為 穩健供電及彈性調度注入一股活水；其他諸如大型光電、風電以及輔 助服務等相關業務也持續推動中。

　　在電力產業縱橫布局的業務擴展下，台汽電集團旗下各項目子公司 ，可完整提供電力產業中從EPC、輸配電工程、再生能源運維、再生 能源售電業以及輔助服務市場完整產業鏈之服務，未來將會持續提升 核心專業能力與競爭優勢，與合作夥伴攜手實踐綠能共好的永續發展 願景。

　　開發及綠電購售事宜請洽（02）8798-2000陳曾裕、陳芃均。

　響應政府綠能政策，台汽電董事會同意，規劃由孫公司星寶電力在 彰化縣設置陸域風力機組共33.6MW及相關電力設施，開展陸域風力開 發布局，藉此提升整體營運績效，增加業務營收；預計投資26.08億 元，擬以自有資金及專案融資支應。

　　台汽電旗下轉投資民營電廠，包括森霸電力（持股43％）、星能電 力（持股40.5％）、星元電力（持股41.3％）、國光電力（持股35％ ），加總裝置容量達2,491GW，占國內民營電廠裝置容量30％。

　　台汽電近年積極推動太陽光電、陸域風電及地熱等再生能源布局， 總裝置容量逾150MW，其中光電布局已取得烏山頭水面光電2期（容量 13MW）及彰化永興（容量30MW～32MW）漁電共生開發權，預計2025年 併網上線。此外，台汽電延伸至再生能源運維、售電及參與輔助服務 電力交易等新興商業模式，綠電事業售電業務耕耘漸收成效；子公司 台汽電綠能轉供14家，累計轉售逾4億度電力。

　　台汽電上半年EPS 1.49元，除提高膠片混燒與SRF（固態再生燃料 ）混燒比，評估推動機組更新，燃氣替換燃煤可行性，森霸電廠一期 1GW發電容量首季獲利貢獻2.7億元，第二季貢獻2.6億元；森霸電廠 二期1GW容量將在2024年6月商轉，國光電廠二期也將爭取台電2025～ 2027年標案。