1.臨時股東會日期:112/11/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項二、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
重要決議事項三、董事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事八席(含獨立董事三席)。
選舉本公司第5屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
董事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧
董事：黃俊傑
董事：羅章茂
董事：胡惠森
獨立董事：周康記
獨立董事：陳明漢
獨立董事：林朝松
重要決議事項四、其他事項:
(1).核准解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無