1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人審查報告書。
(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日起至113年6月11
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名
期間，自113年3月25日起至113年4月3日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受
理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。
提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。