1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一二年度營業報告
2)審計委員會審查一一二年度營業決算報告
3)一一二年度健全營運計畫書執行情形
4)修訂「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
1)一一二年度營業報告書暨財務報表案
2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案
2)修訂「董事選任程序」案
3)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為113年4月22日，停止股票
過戶期間自113年4月23日起至113年6月21日止，現場過戶者請於113年4月22日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址:
台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年4月22日
郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至
113年6月18日止。
3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於113年3月11日
起至113年3月20日止受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務必請於
113年3月20日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。
受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文(地址： 台北市南港區
研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365)。